Trump ailesinin firması World Liberty Financial tarafından desteklenen bir kripto girişiminin ortağı, ABD makamlarının insan kaçakçılığı ve kölelik üzerine kurulu milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılık imparatorluğu olduğunu iddia ettiği yaptırıma tabi bir Kamboçyalı holdingle bağlantılı. Guardian ve OCCRP tarafından yapılan bir araştırma, AB network tarafından planlanan bir "kripto tatil köyünde" yer alan üç kişinin, kötü şöhretli Prince Group ile olan bağlantıları nedeniyle Ekim ayında ABD Hazinesi tarafından yaptırıma tabi tutulduğunu ortaya çıkardı.
Ortaya çıkan gerçekler, uluslararası suçların gelişmekte olan ülkelere sızmasının yarattığı önemli riskleri vurguluyor; Doğu Timorlu bir hükümet bakanı, ülkesinin "uluslararası suç örgütleri için bir eğlence parkı" haline gelme riski taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Doğu Timor'da kıdemli bir bakan olan Ágio Pereira, yazdığı açık mektupta, ulusun demokratik yasalarla mı yönetileceğini yoksa "yabancı mafya tarafından ele geçirilmiş bir suç devleti mi olacağını" sorguladı.
ABD Hazinesi, Güneydoğu Asya genelinde "domuz kasaplığı" (pig-butchering) olarak bilinen büyük ölçekli çevrimiçi dolandırıcılık operasyonlarını yürüttüğü iddiasıyla Prince Holding Group'a ve kurucusu Chen Zhi'ye yaptırım uyguladı. Milyarlarca dolar değerinde bitcoin ele geçirildi ve Chen daha sonra Çin'e iade edildi. Araştırma, Doğu Timor'daki AB Digital Technology Resort projesinde yer alan üç kişinin -Yang Jian, Yang Yanming ve Shih Ting-yu- Prince Group bağlantılı başka bir lüks tatil köyü projesindeki rolleri nedeniyle yaptırıma tabi tutulanlar arasında olduğunu ortaya koydu.
Bu bağlantı, Kasım ayında AB Chain ile ortaklık duyuran Trump destekli World Liberty projesi için önemli bir itibar ve hukuk riski oluşturuyor. Yaygın dolandırıcılık ve modern kölelik ile suçlanan yaptırıma tabi bir kuruluşla olan bağlantı, yatırımcıları caydırabilir, daha fazla düzenleyici denetim çekebilir ve ABD ile diğer uluslar bölgedeki yayılan dolandırıcılık endüstrisine yönelik baskılarını yoğunlaştırırken girişimin güvenirliğini zayıflatabilir.
ABD yaptırımları, Prince Group'u "endüstriyel ölçekte siber dolandırıcılık operasyonlarının dünya çapındaki kurbanları hedef aldığı dolandırıcılık yerleşkelerini" yöneten bir suç örgütü olarak tanımlıyor. Bu operasyonlar genellikle dolandırıcılıkları gerçekleştirmek için modern köleliğe zorlanan insan kaçakçılığı mağdurlarına dayanıyor. Prince Group iddiaları reddederken, kurucusu Chen Zhi, ABD tarafından elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama komplosuyla suçlandı.
Araştırma, Yang Jian'ın Doğu Timor tatil köyü şirketi tescil edildiğinde çoğunluk hissedarı olduğunu, ancak ABD yaptırımları açıklandıktan sadece birkaç gün sonra adının kayıtlardan çıkarıldığını ortaya koydu. Diğer iki kişi, Yang Yanming ve Shih Ting-yu'nun yaptırımların ardından projeden çıkarıldığı bildirildi.
AB network'ün Doğu Timor'daki planlanan tatil köyü, lüks bir kripto gelişimi olarak tanıtıldı. Ancak proje şu anda tartışmaların odağında. Kendisini tatil köyünün yüzü olarak tanıtan ve Doğu Timor diplomatik pasaportu verilen iş adamı Frank Lin, herhangi bir yanlış yapıldığını veya Prince Group ile bağlantısı olduğunu reddetti.
Ağı daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise, İrlanda AB Vakfı'nın eş direktörü olarak listelenen eski İrlanda Başbakanı Bertie Ahern'in, Doğu Timor projesi veya vakıf adına yapılan bağışlar hakkında bilgisi olduğunu reddetmesidir. AB network o zamandan beri çeşitli kuruluşlarını birbirinden uzaklaştırmaya çalışarak İrlanda vakfı ile Doğu Timor tatil köyü şirketi arasındaki mutabakat zaptını feshetti. Bu olay, kripto ve blok zinciri sektöründeki bağlantıları gizleyebilen ve yasadışı aktörler için yollar oluşturan şeffaf olmayan ve karmaşık kurumsal yapıların altını çiziyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
