Önemli Çıkarımlar:
Fentanil ihracatıyla bağlantılı bir Çinli kimya firması, Japonya'daki bir paravan şirket üzerinden kripto dolandırıcılığı yürüterek sahte Zksync.jp tokeni dağıttı ve 1 milyon doların üzerinde kayba yol açtı.
"Bulgular, Japonya'nın finansal sisteminin yasa dışı gelirleri meşru varlıklar olarak gizlemek için kullanılabileceği endişelerini artırıyor," diyen Nikkei, ABD mahkeme delillerinde açıklanan cüzdan adreslerini izleyen blokzincir analizine atıfta bulundu.
Davanın merkezinde, Wuhan merkezli kimya üreticisi Hubei Amarvel Biotech yer alıyor. Şirketin iki yöneticisi, Şubat 2025'te New York Manhattan federal mahkemesinde ABD'ye fentanil öncül maddeleri ithal etmek için komplo kurmaktan mahkum edildi. Şirketin Japonya'daki paravanı, Temmuz 2024'te tasfiye edilen Nagoya merkezli Firsky adlı firma, operasyonel bir üs olarak hizmet verdi. Nikkei, sınır ötesi bir uyuşturucu operasyonu yürütmekle suçlanan bir Çinli vatandaşla bağlantılı, ABD yaptırımlı kuruluşları içeren 120'den fazla işlemi takip etti.
Dava, sınır ötesi suç ağlarının kripto altyapısını farklı yargı bölgelerinde nasıl sömürdüğünü gösteriyor. Ayrı bir gelişmede, Güney Kore polisi, Kamboçya merkezli bir kimlik avı grubu için 11,1 milyon dolar değerinde USDT aklamakla ilgili 23 şüpheliyi sevk etti ve iki kilit ismi gözaltına aldı; şüphelenilen lider hakkında Interpol kırmızı bültenü bulunuyor ve halen kaçak durumda. Chainalysis, daha geniş yasa dışı ekosistemin dirençli kaldığı ve kolluk kuvvetlerinin müdahalelerinin ardından yeni sağlayıcıların boşlukları hızla doldurduğu konusunda uyardı.
Adını meşru Ethereum Katman 2 ağı ZKsync'ten alan sahte Zksync.jp tokeni, 2023 yılında çıkarıldı ve küresel kripto kullanıcılarını hedef aldı. Nikkei, ABD mahkeme delillerindeki cüzdan adreslerini kullanarak Amarvel'ın fon akışlarını izlemek için bir analitik program oluşturdu ve ağı Çinli finansal dolandırıcılık gruplarına bağladı.
Dava, Japonya üzerinde dijital varlık denetimlerini sıkılaştırma baskısını artırıyor. Nisan ayında kabine, kriptoyu finansal ürün olarak yeniden sınıflandıran ve sektör üzerindeki düzenleyici yetkiyi güçlendiren bir yasa tasarısını onayladı.
Dolandırıcılık şebekelerine yönelik daha geniş çaplı baskı da hız kazandı. Kasım ayında Interpol, bu tür ağları küresel bir sınır ötesi tehdit olarak nitelendirdi. ABD kurumları, çok kurumlu bir Dolandırıcılık Merkezi Görev Gücü başlatarak Burma, Kamboçya ve Laos'ta faaliyet gösteren ağlara bağlı 580 milyon doların üzerinde kripto parayı dondurdu, el koydu ve müsadere etti. Tayvan savcıları, bu yılın başlarında Çin'e iade edilen Kamboçyalı patron Chen Zhi ile bağlantılı 62 kişi hakkında dava açtı. Kamboçya, Nisan ayında şimdiye kadarki en sert dolandırıcılık karşıtı yasasını çıkararak şebeke patronlarını ömür boyu hapis cezasıyla tehdit etti.
Chainalysis APAC İstihbarat Stratejisi ve Koleksiyon Başkanı Xue Yin Peh, USDT gibi stablecoin'lerin yasa dışı akışlar için tercih edilen araç olmaya devam ettiğini, çünkü suçluların bunları meşru kullanıcılarla aynı nedenlerle kullandığını belirtti: likidite, taşınabilirlik ve göreceli fiyat istikrarı. Zincir üstü işlemlerin şeffaf ve izlenebilir kaldığını ve ihraççıların yasa dışı kullanım ortaya çıktığında fonları dondurabildiğini ekledi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
