Blok zinciri istihbarat firması Chainalysis, İran'a potansiyel transit ücretlerini ödemek için kripto para kullanan nakliye firmalarının, ABD makamlarının ödemeleri yaptırım uygulanan bir rejime maddi destek olarak yorumlayabileceği için önemli yaptırım riskleriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.
Chainalysis kıdemli istihbarat analisti Kaitlin Martin, Cointelegraph'a yaptığı açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu birden fazla yargı yetkisi tarafından yaptırıma tabi tutulduğundan ve İran, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kapsamlı yaptırımlara tabi olduğundan, bunu yapmak önemli bir yaptırım ihlali riski taşıyabilir" dedi.
Uyarı, İran'ın kilit su yollarından geçiş için transit ücretlerini dijital para birimleri ile toplamaya çalışabileceğine dair raporların ardından geldi. Kripto paralar geleneksel finans sisteminin dışında çalışsa da Martin, şeffaf yapılarının onları yaptırımlardan kaçınmak için kötü bir seçenek haline getirdiğini belirtti. Müfettişler, blok zincirindeki fonları varlıkların dondurulabileceği nakde çevirme noktalarına kadar takip edebilirler.
Bu özel uyarı, ABD hükümetinin dijital varlık alanındaki yasadışı finansmana yönelik daha geniş kapsamlı düzenleyici baskısıyla uyumludur. Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) geçtiğimiz günlerde, stabilcoin ihraççılarının kapsamlı, risk temelli AML (Kara Para Aklamayı Önleme) ve yaptırım uyum programları uygulamasını gerektirecek ortak bir kural önerdi.
Bir Davranış Kalıbı
Tahran'ın petrol ve silah ticaretini kolaylaştırmak için dijital varlıkların, özellikle de stabilcoinlerin kullanımını genişlettiği bildirildi. Bu, diğer yaptırım uygulanan uluslarda görülen bir kalıbı takip ediyor. Örneğin Rusya, 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından uygulanan ekonomik kısıtlamaları takiben sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için dijital tokenlar kullandı.
Ancak, halka açık blok zincirlerinin şeffaflığı bu işlemlerin kalıcı bir kaydını sağlar. Martin, analiz firmalarının ve devlet kurumlarının parayı takip etme yeteneğinin altını çizerek, "Pek çok yönden, kripto para birimini takip etmek aslında geleneksel yaptırımdan kaçınma yöntemlerinden daha kolaydır" dedi.
Daha Geniş ABD Düzenleyici Hamlesi
Önerilen FinCEN ve OFAC kuralı, stabilcoin ihraççılarını diğer finansal kurumlardan beklenen uyum standartlarıyla uyumlu hale getirmeyi amaçlayan GENIUS Yasası hükümlerini uygulamaktadır. Kural, "izin verilen ödeme stabilcoini ihraççılarının" kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için programlar oluşturmasını, risk değerlendirmeleri yapmasını ve şüpheli faaliyetleri bildirmesini zorunlu kılacaktır.
bu hamle, ABD'li düzenleyicilerin kripto ekosistemi içindeki yasadışı finansman için potansiyel boşlukları aktif olarak kapattığını gösteriyor. Nakliye firmaları için bu, İran'a yapılan ödemeler için herhangi bir dijital varlığın kullanılmasının yüksek bir tespit olasılığı ve ağır cezalar taşıdığı anlamına geliyor ve Chainalysis'in rehberliğini pekiştiriyor.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
