ABD Senatörleri, Adalet Bakanlığı'nın İran Yaptırımları Soruşturması Üzerinden Binance'ı Hedef Aldı

Edgen Crypto·Mar 13 2026, 05:40

Paylaşmak için

Paylaşmak için

Bağlantıyı kopyala

Temel Çıkarımlar

Etkili bir grup Demokrat senatör, Adalet Bakanlığı'nın Binance hakkında yürüttüğü soruşturmayı denetlemeye açıkça taahhüt etti. Soruşturma, 1 milyar doları aşan şüpheli fon akışına ilişkin raporların ardından, dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ın İran tarafından ABD yaptırımlarını aşmak için kullanılıp kullanılmadığını inceliyor. Bu gelişme, Binance üzerinde düzenleyici baskıyı yeniden canlandırıyor; şirket daha önce 2023 yılında uyumluluk eksiklikleri nedeniyle ABD ile 4,3 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı.

Senato Denetimi: Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Ruben Gallego, 12 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın Binance'ın ABD yaptırım yasalarına uygunluğunu "ciddi bir şekilde soruşturmasını" sağlamak için denetim yapacaklarını taahhüt etti.
Soruşturma Odağı: Soruşturmanın, Binance'ın terör grupları da dahil olmak üzere İranlı kuruluşlar için işlemleri kolaylaştırıp kolaylaştırmadığına odaklandığı bildiriliyor; bazı raporlar 1 milyar doları aşan işaretli fonlardan bahsediyor.
Binance'ın Karşı Anlatımı: Borsa, ilgili raporlar nedeniyle The Wall Street Journal'ı iftira davasıyla suçluyor ve 2025 Ocak ile 2026 Ocak arasında büyük İran borsalarına olan doğrudan maruziyetinin %97,3 oranında düştüğünü iddia ediyor.

Senatörler, Denetim Sözüyle Baskıyı Artırıyor

12 Mart'ta, ABD Senatörleri Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Ruben Gallego, Binance üzerindeki siyasi baskıyı artıran ortak bir bildiri yayınladı. Dünyanın en büyük kripto para borsasına yönelik "Adalet Bakanlığı'nın ciddi bir soruşturma yürütmesini sağlamak için denetim yapacaklarını" taahhüt ettiler. Senatörlerin bu eylemi, Adalet Bakanlığı'nın Binance'ı İran'ın ABD yaptırımlarından kaçmasına yardım etmedeki potansiyel rolü nedeniyle aktif olarak soruşturduğuna dair raporların ardından geldi ve şirketin hükümetle rekor bir anlaşma yapmasından sadece aylar sonra uyumluluk endişelerini yeniden canlandırdı.

Binance'ın kârı yasanın önüne koyma konusunda köklü bir geçmişi var.

— Senatörler Warren, Van Hollen ve Gallego.

Soruşturma, İran Bağlantılı 1 Milyar Doları Aşan İşlemlere Odaklanıyor

Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının, Binance'ın yaptırım uygulanan İran ağları ve Yemen'deki Husiler ile İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) dahil olmak üzere vekil grupları için fon transferi amacıyla kullanıldığı iddialarına odaklandığı bildiriliyor. Binance'ın dahili bir soruşturmasının 1 milyar doları aşan şüpheli işlemleri işaretlediğine dair raporların ortaya çıkmasından sonra soruşturma ivme kazandı. Sonraki bir Binance analizinin, IRGC ile ilişkili cüzdanlara yaklaşık 24 milyon dolarlık daha küçük bir rakamı takip ettiği bildirilse de, milyar dolarlık iddia düzenleyici incelemeyi yoğunlaştırdı. Bu durum, ABD yetkililerinin İran'ın resmi bankacılık sistemini atlatmak için dijital varlıkları kullanmasını incelediği daha geniş bir modele uyuyor.

Binance, WSJ'yi Dava Ediyor, İran Maruziyetinde %97,3 Düşüş Olduğunu Duyurdu

Yeniden artan düzenleyici baskıyla karşı karşıya kalan Binance, yasal savunma ve halka açık çürütme olmak üzere ikili bir strateji izliyor. Şirket, 23 Şubat'ta yasadışı fonları işaret eden personeli kovduğunu iddia eden bir makale nedeniyle The Wall Street Journal'a iftira davası açtı. Binance bunu reddederek, kendi soruşturmasının devam ettiğini ve faaliyeti kolluk kuvvetlerine bildirdiğini savunuyor. Eş zamanlı olarak borsa, 2023 Kasım'ında 4,3 milyar dolarlık ceza ödediği anlaşmasının bir gereği olan iyileştirilmiş uyumluluk çerçevesini vurguluyor. İlerlemesinin kanıtı olarak Binance, 2025 Ocak ile 2026 Ocak arasında İran'ın dört ana kripto borsasına olan doğrudan maruziyetinin %97,3 oranında düştüğünü iddia ediyor.