(P1) ABD Adalet Bakanlığı, dört uluslararası kripto piyasa yapıcı firmadan 10 yöneticiyi pump-and-dump (şişir-boşalt) şemaları düzenlemekle suçladı; süreç, üç kişinin Singapur'dan Oakland'daki federal mahkemeye iade edilmesiyle sonuçlandı.
(P2) ABD Kuzey California Bölge Savcılığı'ndan savcılar yaptıkları açıklamada, "Bu sözde pump-and-dump şemaları, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer yerlerdeki yatırımcıların zarara uğramasına neden oldu" diyerek, yetkililerin bugüne kadar 1 milyon dolardan fazla kripto para varlığına el koyduğunu belirtti.
(P3) İddianamede, çeşitli kripto paraların fiyatlarını ve işlem hacimlerini yapay olarak şişirmek için wash trading kullanmakla suçlanan Gotbit, Vortex, Antier ve Contrarian çalışanları ve yöneticilerinin isimleri yer alıyor. Elektronik dolandırıcılık ve komplo suçlarını içeren suçlamalar, FBI'ın iddia edilen manipülasyon hizmetlerini ifşa etmek için büro tarafından oluşturulan bir token'ı kullandığı gizli bir operasyonu içeren çok yıllı bir soruşturmadan kaynaklanıyor.
(P4) Dava, ABD'nin, eylemleri ABD'li yatırımcıları etkilediği iddia edilen ülke dışında faaliyet gösteren yabancı uyrukluları hedef alarak yaptırım gücünü önemli ölçüde genişlettiğini vurguluyor. Tutuklamalar ve iadeler için Singapur makamlarıyla yapılan iş birliği, kripto piyasası dürüstlüğüne yönelik artan uluslararası odağa işaret ediyor. Mahkum edilmeleri halinde sanıklar, her bir ihlal için 20 yıla kadar hapis ve 250.000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak.
FBI Gizli Operasyonu "Hizmet Olarak Manipülasyonu" İfşa Etti
Adalet Bakanlığı'na göre soruşturmanın merkezinde, FBI'ın kendi kripto para token'larını oluşturduğu gizli bir operasyon yer alıyordu. Müfettişler daha sonra, iddiaya göre "hizmet olarak piyasa manipülasyonu" sunan sanık firmalarla iletişime geçti.
Firmalar, organik işlem hacmi ve talep görünümü yaratmak için wash trading (aynı varlık için eş zamanlı alım ve satım emirleri verme) uygulamakla suçlanıyor. Bu taktik, şüphelenmeyen yatırımcıları token'ları şişirilmiş fiyatlardan almaya teşvik etmek ve böylece firmaların ve müşterilerinin ellerindeki varlıkları karla satmalarına olanak tanımak için tasarlandı.
Uluslararası İş Birliği İadelere Yol Açtı
En son gelişmede, üç sanık — Vortex CEO'su Gleb Gora, Contrarian CEO'su Manu Singh ve Contrarian çalışanı Vasu Sharma — Ekim 2025'te Singapur'da tutuklandı ve ABD'ye iade edildi. Sanıklar, 30 Mart'ta California, Oakland'daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktılar.
Adalet Bakanlığı, tutuklamaların gerçekleştirilmesinde Singapur Polis Gücü ve Başsavcılık Ofisi tarafından sağlanan "değerli yardımı" takdirle karşıladı. Bu uluslararası iş birliği, gizlilik aracı geliştiricilerine ve diğer yasa dışı finansal ağlara karşı eylemleri de içeren ABD'nin kripto bağlantılı suçlara yönelik daha geniş kapsamlı baskısının temel bir özelliğidir. Davadaki diğer iki sanık halihazırda suçlarını kabul etmiş ve cezalandırılmıştır.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
Edgen Crypto·Apr 01 2026, 11:01