İngiltere, 20 Milyar Dolarlık Dolandırıcılık Fonuyla Bağlantılı Kripto Para Piyasasını Yaptırım Listesine Aldı

İngiltere, Yaklaşık 20 Milyar Dolarlık Kara Para Aklayan Kripto Para Piyasasını Yaptırım Listesine Aldı

Birleşik Krallık, küresel dolandırıcılık salgınını körüklemedeki merkezi rolü nedeniyle Güneydoğu Asya'nın en büyük yasa dışı çevrimiçi pazarlarından biri olan Xinbi'ye mali yaptırımlar uyguladı. Hükümetin bu eylemi, platformun kripto para birimi işlemlerini işleme yeteneğini bozarak, platformu meşru kripto ekosisteminden izole etmeyi amaçlıyor. Başta Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden faaliyet gösteren Xinbi, çalınan kişisel veriler ve dünya çapındaki kurbanları hedef almak için kullanılan uydu internet ekipmanı satışı dahil olmak üzere dolandırıcılık sendikalarına kritik altyapı sağlıyor.

Kripto izleme firmaları Elliptic ve Chainalysis'in analizi, operasyonun devasa finansal ölçeğini ortaya koyuyor. Firmalar, Xinbi'nin 2021'den bu yana 19,7 milyar dolar ile 19,9 milyar dolar arasında kripto para birimi işlemine aracılık ettiğini tahmin ediyor. Rakip pazar Huione Group'un geçen yıl yaptırım altına alınmasının ardından bu faaliyet hızlandı ve Xinbi'nin daha büyük bir pazar payı elde etmesini sağladı. Bu fonların büyük çoğunluğunun, suç şebekeleri tarafından işlenen yatırım ve romantizm dolandırıcılıklarından elde edilen gelirler olduğu düşünülüyor.

Yaptırımlar, Xinbi, tüccarları ve kullanıcıları için piyasa aracılığıyla geçen kripto para birimini harcamayı veya değiştirmeyi daha zor hale getirecektir.

— Tom Robinson, Elliptic Baş Bilim İnsanı ve Kurucu Ortağı

20.000 İşçili Dolandırıcılık Yerleşkesinin Arkasındaki Altyapı Hedef Alınıyor

İngiltere'nin yaptırımları, dijital pazarın ötesine geçerek dolandırıcılık sektörünün fiziksel altyapısını da kapsıyor. Hükümet ayrıca Kamboçya'daki #8 Park yerleşkesinin operatörü Legend Innovation Co.'yu da hedef aldı. Bu tesisin, 20.000 insan kaçakçılığı mağduru işçiyi barındırma kapasitesine sahip ülkenin en büyük dolandırıcılık merkezi olduğu düşünülüyor. Legend Innovation'ın yöneticisi Eang Soklim de yaptırım altına alındı.

Bu eylemler, daha önce Prince Group ve başkanı Chen Zhi (geçen yıl ABD ve İngiltere tarafından yaptırım altına alınan) tarafından yönetilen ağa yönelik devam eden baskının bir parçasıdır. Önceki cezalar, 1 milyar sterlinin üzerinde varlık dondurma ve hacizleri tetikledi. Son hamle, 9 milyon sterlinlik bir çatı katı da dahil olmak üzere, ağa bağlı Londra mülklerinin ele geçirilmesini içeriyor ve suç teşebbüsünün küresel erişimini vurguluyor. Bu yerleşkeler insan hakları ihlalleriyle kötü şöhrete sahiptir; Uluslararası Af Örgütü daha önce zorla çalıştırılan işçilerin toplu kaçışlarının "insani bir kriz" yarattığı konusunda uyarmıştı.

Küresel Uygulamalara Rağmen Yasa Dışı Hizmetler Yeniden Canlanıyor

Artan uluslararası baskıya rağmen, Xinbi gibi yasa dışı hizmet sağlayıcılar önemli bir direnç gösterdi. Geçen Mayıs ayında Telegram kanallarını kaldırdıktan sonra Xinbi, varlığını hızla yeniden kurdu ve operasyonlarını çeşitlendirerek müdahalelere karşı daha dirençli hale geldi. Chainalysis'e göre, platform kendi ödeme uygulaması XinbiPay'i başlattı ve alternatif bir mesajlaşma uygulamasında altyapısını kopyalayarak, kendini uygulamadan izole etmek için tescilli bir finansal sistem oluşturdu.

Bu uyarlanabilirlik, küresel otoritelerin karşılaştığı muazzam zorluğu vurguluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde, FBI'ın İnternet Suç Şikayet Merkezi, 2023 ön verilerine göre bildirilen dijital dolandırıcılık kayıplarının 17,7 milyar doları aştığını ve 2019'dan bu yana %350'lik bir artış gösterdiğini kaydetti. Kolluk kuvvetleri yetkilileri, kara para aklayan finansal ağların genellikle dolandırıcılık yerleşkelerinin kendisinden tamamen ayrı olduğunu ve otoriteleri bu son derece organize suç sendikalarına karşı karmaşık, çok cepheli bir savaş yürütmeye zorladığını belirtiyor.