İngiltere, İran Muhafızları İçin 1 Milyar Dolar İşleyen Borsayı Kapattı
Birleşik Krallık yetkilileri, İran İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) için yaptırımlardan kaçınmayı kolaylaştırmakla suçlanan bir kripto para platformu olan Zedxion Exchange Ltd.'yi feshetmek için yasal süreç başlattı. İngiltere'nin şirket sicili olan Companies House, şirketin kuruluş sırasında “yanıltıcı, yanlış veya aldatıcı” bilgi kullandığını belirtti. Bu eylem, ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından Zedxion ve ilgili kuruluşu Zedcex'e uygulanan Ocak ayındaki yaptırımların ardından geldi ve bu yaptırımlar, yaptırım uygulanan İranlı finansçı Babak Zanjani ile olan bağlantılarından kaynaklanıyordu.
Soruşturmalar, Zedxion'un kayıtlı yöneticisi “Elizabeth Newman”ın, bir stok fotoğraf modelinin görüntüsü kullanılarak oluşturulmuş kurgusal bir kimlik olduğunu ortaya koydu. Kayıtlar, Ekim 2021 ile Ağustos 2022 arasında önemli kontrol sahibi kişinin, Zanjani'nin detaylarıyla eşleşen “Babak Morteza” olarak listelendiğini gösteriyor. Bu aldatmaca, şirketin İran devletini destekleyen yaptırım uygulanan kuruluşlarla olan bağlarını gizlerken faaliyet göstermesine izin verdi.
IRGC Bağlantılı Kripto Hacmi 2024'te 619 Milyon Dolara Ulaştı
TRM Labs'ın blockchain analizi, operasyonun boyutunu belirleyerek Zedxion ve Zedcex'in IRGC ile bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolarlık fonu işlediğini buldu. Bu faaliyet, toplam işlem hacimlerinin %56'sını oluşturuyordu. IRGC bağlantılı akışlar 2024'te zirveye ulaşarak 619,1 milyon dolara ulaştı ve o yıl platformların hacminin %87'sini oluşturdu. Veriler, borsanın İran'ın uluslararası finansal kısıtlamaları aşma çabalarına ne kadar derinlemesine entegre olduğunu vurguluyor.
Bu özel vaka, çok daha büyük bir modelin parçasıdır. Blockchain istihbarat firması Chainalysis'e göre, IRGC ile bağlantılı yasa dışı kripto para adresleri geçen yıl en az 154 milyar dolar dijital varlık aldı ve bu, bir önceki yıla göre %162'lik bir artışı işaret ediyor. Bu rakamlar, yaptırım uygulanan aktörlerin fonları geleneksel bankacılık sisteminin dışına çıkarmak için kriptoya olan artan bağımlılığını ortaya koyuyor.
Düzenleyiciler Küresel Kripto Uygulamasını Sıkılaştırıyor
İngiltere'nin Zedxion'u feshetme hamlesi, Şirketler Evi'ne şüpheli firmaları sicilden silme ve yöneticiler için kimlik doğrulaması yapma yetkisi veren 2023 Ekonomik Suç ve Şirket Şeffaflığı Yasası tarafından verilen yeni yetkiyi kullanıyor. Bu düzenleyici sıkılaştırma sadece Britanya ile sınırlı değil. Paralel bir eylemde, Kanada'nın finansal istihbarat birimi FINTRAC, yakın zamanda 23 kripto ile ilgili para hizmetleri işletmesinin kayıtlarını iptal etti. Bu koordineli çabalar, Batı hükümetlerinin düzenleyici boşlukları kapatmak ve kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma için kötüye kullanımını önlemek amacıyla dijital varlık endüstrisi üzerindeki uyumluluk baskısını artırmak için kararlı bir geçişi işaret ediyor.
Edgen Crypto·Mar 20 2026, 01:59