Đơn vị chống tội phạm tài chính T3, được Tron, Tether, TRM Labs hỗ trợ, đóng băng 300 triệu đô la tài sản tiền điện tử bất hợp pháp

Tóm tắt điều hành

Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 (T3 FCU), một sự hợp tác giữa Tether, TRON và TRM Labs, đã đóng băng hơn 300 triệu đô la tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trong năm đầu tiên hoạt động. Sáng kiến này thể hiện một mô hình toàn cầu đang phát triển để chống lại tội phạm tài chính trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, nhấn mạnh sự hợp tác công-tư.

Chi tiết sự kiện

Ra mắt vào tháng 9 năm 2024, Đơn vị chống tội phạm tài chính T3 (T3 FCU) được thành lập như một nỗ lực chung của nhà phát hành stablecoin Tether, chuỗi khối TRON và nền tảng tình báo chuỗi khối TRM Labs. Mục tiêu chính của nó là phát hiện, theo dõi và phá vỡ các mạng lưới tội phạm lợi dụng tiền điện tử. Trong năm đầu tiên hoạt động, đơn vị này đã đóng băng thành công hơn 300 triệu đô la tài sản tội phạm trên toàn cầu. Con số này bao gồm hơn 250 triệu đô la được quy cho Chương trình hợp tác toàn cầu T3+ kể từ khi thành lập.

Các hoạt động của T3 FCU trải dài trên năm châu lục và đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật trên 23 khu vực pháp lý. Các hoạt động đáng chú ý bao gồm đóng băng 6 triệu đô la cùng với Binance chống lại những kẻ thực hiện các vụ lừa đảo "dụ dỗ tình yêu". Đơn vị này cũng hỗ trợ Cảnh sát Liên bang Brazil trong Chiến dịch Lusocoin, một vụ triệt phá rửa tiền lớn liên quan đến việc thu giữ 4,3 triệu USDT liên quan đến một nhóm tội phạm. T3 FCU cũng đã theo dõi 19 triệu đô la liên quan đến vụ hack Bybit, cùng với các hoạt động bất hợp pháp khác. Các cuộc điều tra của T3 FCU đã phân tích hàng triệu giao dịch, giám sát tổng khối lượng hơn 3 tỷ USD. Các loại hình tội phạm phổ biến nhất được điều tra bao gồm hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp (39%), các hình thức gian lận và lừa đảo khác nhau, hack và khai thác lỗ hổng, các trường hợp liên quan đến Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), tài trợ khủng bố và tội phạm bạo lực.

Vào tháng 8 năm 2025, T3 FCU đã mở rộng phạm vi hoạt động bằng cách ra mắt "Chương trình hợp tác toàn cầu T3+", với Binance tham gia với tư cách là thành viên chính thức đầu tiên. Chương trình này nhằm mục đích mở rộng hợp tác công-tư trong việc giải quyết các hoạt động chuỗi khối bất hợp pháp.

Hàm ý thị trường

Việc T3 FCU đóng băng thành công hơn 300 triệu đô la quỹ bất hợp pháp có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn và hệ sinh thái Web3. Nỗ lực phối hợp này của các đối tác lớn trong ngành như Tether, TRON và Binance, cùng với công ty tình báo chuỗi khối TRM Labs, báo hiệu một cam kết ngày càng tăng trong việc tăng cường an ninh và chống tội phạm tài chính trong không gian tài sản kỹ thuật số.

Cách tiếp cận chủ động này góp phần cải thiện tâm lý thị trường chung, thúc đẩy niềm tin lớn hơn giữa các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ. Niềm tin gia tăng vào tính toàn vẹn của các nền tảng tiền điện tử và khả năng thu hồi tài sản bị đánh cắp hoặc có được bất hợp pháp có thể khuyến khích việc áp dụng rộng rãi hơn và giảm các rủi ro pháp lý được nhận thức. Hơn nữa, các sáng kiến như vậy đặt ra một tiền lệ cho các quan hệ đối tác công-tư trong tương lai, nhấn mạnh rằng ngành đang tích cực làm việc hướng tới tự quản và tuân thủ. Sự tham gia của một nhà phát hành stablecoin lớn như Tether làm nổi bật vai trò quan trọng của stablecoin trong cả giao dịch hợp pháp và bất hợp pháp, khiến tính bảo mật và khả năng truy xuất nguồn gốc của chúng trở nên tối quan trọng. Chuỗi khối TRON, với hơn 324 triệu tài khoản người dùng và 26 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa (TVL) tính đến tháng 8 năm 2025, được hưởng lợi từ các biện pháp bảo mật nâng cao nhằm bảo vệ cơ sở người dùng rộng lớn và khối lượng giao dịch của nó.

Bình luận của chuyên gia

Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của nhà phát hành USDT Tether, đã tuyên bố cam kết của Tether trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái tài chính thông qua hợp tác với hơn 280 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu. Tuyên bố này nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược được đặt vào các nỗ lực chống tội phạm tài chính của các nhà lãnh đạo ngành chủ chốt và sự cống hiến của họ để thúc đẩy một môi trường tài sản kỹ thuật số an toàn hơn.

Bối cảnh rộng hơn

Các hoạt động của T3 FCU phù hợp với bối cảnh pháp lý toàn cầu đang phát triển đối với tài sản kỹ thuật số. Các cơ quan quản lý, chẳng hạn như Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) ở Hoa Kỳ, phân loại hầu hết các công ty tiền điện tử là Doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB), đòi hỏi các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt. Điều này bao gồm việc nộp Mẫu FinCEN 107, thực hiện các chương trình Chống rửa tiền (AML) toàn diện, tiến hành thẩm định khách hàng và nộp Báo cáo hoạt động đáng ngờ (SARs). Hơn nữa, các công ty có nghĩa vụ sàng lọc các giao dịch dựa trên các danh sách như Danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) của OFAC và báo cáo bất kỳ sự trùng khớp nào.

Công việc của T3 FCU trực tiếp hỗ trợ các mục tiêu quản lý này bằng cách cung cấp thông tin tình báo quan trọng và tạo điều kiện thu hồi tài sản, thể hiện cách tiếp cận tuân thủ do ngành dẫn dắt, bổ sung cho sự giám sát của chính phủ. Các sáng kiến như vậy rất quan trọng cho sự trưởng thành của thị trường tiền điện tử, nhằm mục đích thiết lập tài sản kỹ thuật số như một thành phần an toàn và đáng tin cậy của cơ sở hạ tầng tài chính toàn cầu.