執行摘要
現已破產的加密貨幣交易所 FTX 的創辦人薩姆·班克曼-弗里德(SBF)最近聲稱,該平台80億美元崩潰期間他最嚴重的錯誤是放棄了控制權給新管理層,他堅稱這阻礙了潛在的最後一刻救援投資。這一聲明發布之際,FTX 仍在努力向受影響的債權人償還數十億美元,而其現任首席執行官約翰·雷三世強烈駁斥了SBF的說法。
事件詳情
薩姆·班克曼-弗里德 目前因涉及 FTX 和 Alameda Research 在2022年11月崩潰的七項重罪指控而被判處25年監禁。他在一次採訪中表示,他的主要錯誤是在2022年11月11日將 FTX 的領導權移交給了約翰·J·雷三世。班克曼-弗里德聲稱,在簽署移交控制權協議幾分鐘後,他接到了一個關於潛在外部投資的電話,該投資本可以拯救公司,但撤回簽名已經為時過晚。沙利文與克倫威爾律師事務所(S&C) 的律師安德魯·戴特德里奇(Andrew Dietderich)在 FTX 11月9日提交破產申請前兩天,曾提議任命雷為首席重組官。雷隨後於2022年11月11日提交了第11章破產申請,並聘請 S&C 提供法律援助。
財務機制與商業策略
沙利文與克倫威爾律師事務所 推薦約翰·雷三世擔任重組職務,內部溝通表明他被認為是“S&C的人”。雷的職位迅速從首席重組官演變為首席執行官,有效地取代了SBF。這一頭銜的轉變發生在 S&C 的律師開始理解 FTX “問題的嚴重性”之時。約翰·雷三世此後嚴格駁斥了SBF關於交易所償付能力的說法。雷透露,在破產時,FTX 僅持有105枚 比特幣(BTC),而客戶應得的權益接近10萬枚BTC。他將這一巨大赤字歸因於SBF挪用用戶資金,這些資金被轉移用於彌補姐妹公司 Alameda Research 的交易損失——這種情況被稱為“Alameda缺口”。這些客戶資金據稱還被用於奢侈品、投機性投資和其他不當支出,構成了雷所描述的“龐大的犯罪企業”的一部分。
市場影響
FTX 的崩潰引發了加密行業一系列的破產,導致該行業經歷了最長的熊市之一,比特幣 價格一度跌至1.6萬美元。儘管最初經歷了動盪,FTX 資產管理機構在追回資產和償還債權人方面取得了顯著進展。該機構已通過三批還款分配了78億美元,其中最新一批在9月份總計16億美元。債權人仍在等待超過42億美元,因為 FTX 估計已追回高達165億美元的資產。計劃是向至少98%的客戶償還其在2022年11月賬戶價值的118%。這一持續的還款過程對於恢復投資者對中心化交易所和更廣泛的 Web3 生態系統的信心至關重要,它表明即使在重大失敗之後,資產追回和賠償也是可能的。
專家評論
約翰·雷三世直接反駁了SBF的說法,稱其言論“絕對、冷酷且明顯是虛假的”。雷強調,FTX 用戶“如果他們沒有與班克曼-弗里德打交道,他們永遠不會處於同樣的境地”。他明確質疑失蹤的 比特幣,並斷言SBF盜竊這些資產阻止了加密貨幣實物返還給客戶。雷將“垃圾堆火災”轉化為一個接近重組計劃並有望帶來可觀回報的過程,這歸功於他手下專業人士的奉獻。他強調,被盜並轉換為其他形式的資產,例如在巴哈馬房地產或其他加密貨幣中的投資,由於這些努力而成功追回。
更廣泛的背景
SBF在獄中提出的主張,代表著試圖重塑圍繞 FTX 倒閉的敘事,暗示如果他保留控制權,本可以阻止破產。然而,這些斷言與官方調查結果以及現任管理層的持續努力形成鮮明對比。重點仍然是資產追回的細緻工作以及最終向受影響客戶全額償還,這凸顯了最初挪用資金的嚴重後果以及數字資產領域健全監管的重要性。
來源:[1] SBF:FTX破產期間最大的錯誤是將公司控制權交給新管理層 (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] 班克曼-弗里德稱其最大錯誤是在破產前將FTX交給新任首席執行官 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] 薩姆·班克曼-弗里德與FTX廢墟上的百億美元戲劇——《瓊斯夫人》 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)