OKX, ABD Yaptırımları Ortasında Huione Group'a Karşı AML'yi Yoğunlaştırıyor

Yönetici Özeti

OKX CEO'su Star, ABD Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen Huione Group'a karşı agresif kara para aklama önlemlerini duyurdu; bu, kripto işlemlerine yönelik artan denetimi ve potansiyel fon dondurmalarını işaret ediyor.

Etkinliğin Detayları

OKX CEO'su Star, borsanın Huione Group'a karşı katı kara para aklama (AML) kontrolleri uyguladığını kamuoyuna açıkladı. Huione Group'u içeren kripto para yatırma veya çekme işlemleri artık soruşturma altında olup, sonuçları fon dondurma veya hesap iptalini içerebilir.

Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC)'nin, Birleşik Krallık Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) ile koordineli olarak önemli bir eylem gerçekleştirmesinin ardından geldi. 14 Ekim 2025 tarihinde, Huione Group, ABD PATRIOT Yasası'nın 311. Bölümü uyarınca başlıca kara para aklama endişesi olarak belirlendi ve bu da ABD finans sistemine erişimini fiilen kesti.

FinCEN'in soruşturması, Huione Group'un Ağustos 2021 ile Ocak 2025 arasında en az 4 milyar dolar yasa dışı geliri akladığını ortaya koydu. Buna Kuzey Kore siber hırsızlıklarından 37 milyon dolar, dönüştürülebilir sanal para birimi (CVC) yatırım dolandırıcılıklarından 36 milyon dolar ve diğer siber dolandırıcılıklardan 300 milyon dolar dahildir. Grup ayrıca bu dönemde toplam 98 milyar doların üzerinde kripto para girişi işleyerek çeşitli yasa dışı aktörler için işlemleri kolaylaştırdı.

Piyasa Etkileri

OKX ve ABD yetkililerinin aldığı önlemler, kripto para sektöründe kara para aklama ve Müşterini Tanı (KYC) uyumluluğuna artan odaklanmayı vurgulamaktadır. Bu durum, kullanıcılar ve borsalar için durum tespiti gereksinimlerinin artmasına yol açarak piyasa genelinde likiditeyi ve işlem hızını potansiyel olarak etkileyebilir.

Huione Group'un belirlenmesi, sağlam AML/KYC çerçevelerinden yoksun finansal hizmet sağlayıcıların savunmasızlığını ortaya koymaktadır. Huione Group'un yan kuruluşları olan Huione Pay, Huione Crypto ve Haowang Guarantee, yüksek hacimli sınır ötesi işlemleri yürütmelerine rağmen etkili uyum protokollerinden yoksun oldukları belirtildi.

Daha geniş Web3 ekosistemi için bu önlemler, yasa dışı finansla mücadele etmek için büyüyen küresel bir düzenleyici baskıyı işaret ediyor; bu durum, kripto piyasasının uzun vadeli güvenliğini ve güvenilirliğini potansiyel olarak artırabilir, ancak kullanıcılar arasında uyum kontrollerindeki potansiyel "yanlış pozitifler" hakkında endişeler de yaratmaktadır.

Uzman Yorumu

OKX CEO'su Star, mükemmel uyumu sağlamadaki zorlukları kabul ederek şunları belirtti: "Neden olunan her türlü rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Uyum ve risk kontrol operasyonları sırasında bilgi toplama sürecinde yüksek yanlış pozitif oranları ve suboptimal kullanıcı deneyimi gibi sorunların hala var olduğunu kabul ediyoruz."

"Yanlış pozitifler" tamamen ortadan kaldırılamasa da, agresif tanımlama stratejilerinin sıklıkla benimsendiğini ve düzenleyici otoritelerin platformları ihtiyatlı davranmaya teşvik ettiğini ekledi. Bu yaklaşım, uyumlu kullanıcıların ek bilgi talepleri almasına neden olabilir ve Star bunu "bazen babanın baban olduğunu kanıtlamanın istenmesi gibi hissettiriyor" şeklinde tanımladı.

Daha Geniş Bağlam

Huione Group'un belirlenmesi, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren kripto para destekli dolandırıcılık ağlarını hedef alan daha geniş bir ABD hükümeti girişiminin parçasıdır. 14 Ekim 2025'te başlatılan bu daha geniş uygulama eylemi, Prince Group Ulusötesi Suç Örgütü (TCO) ve kurucusu ve başkanı Chen Zhi dahil 146 ilgili kişiyi de hedef aldı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) eş zamanlı olarak Chen Zhi aleyhindeki iddianameyi açıkladı ve ABD gözetimindeki 15 milyar dolar değerindeki Bitcoin'i içeren rekor kıran bir el koyma davası başlattı. Prince Group TCO, büyük ölçekli "domuz kesimi" dolandırıcılık operasyonları nedeniyle özel olarak belirlendi.

Birleşik Krallık Mali Yaptırımlar Uygulama Ofisi (OFSI) de Jin Bei Group Co. Ltd ve Prince Group ile olan bağlantıları nedeniyle Byex Borsası'nı yaptırıma tabi tutarak, kripto ile ilgili mali suçlarla mücadelede uluslararası koordinasyonu daha da gösterdi. Huione Group gibi belirli kuruluşlara karşı alınan önlemlere rağmen (bu grubun kapandığını bildirdiği bildirildi), garanti platformları ve anonim iletişim kanalları gibi kripto suçlarının yapısal kolaylaştırıcıları zorluklar sunmaya devam ediyor.