洩露文件揭露80億美元加密網絡用於規避制裁

執行摘要

洩露的文件詳細描述了一個80億美元的加密貨幣網絡A7，該網絡與受制裁的摩爾多瓦寡頭伊蘭·肖爾和俄羅斯Promsvyazbank有關，據稱該網絡協助規避制裁並干預摩爾多瓦選舉。預計此次曝光將增加對加密平台在反洗錢和了解您的客戶合規方面的監管壓力，特別是針對穩定幣交易。

事件詳情

2025年9月3日，從伊蘭·肖爾控制的企業洩露的一批內部文件曝光了一個網絡，該網絡自2024年初以來的18個月內處理了至少80億美元的穩定幣交易。肖爾是一名摩爾多瓦逃犯，於2017年因10億美元的銀行欺詐被定罪，並於2022年因破壞摩爾多瓦選舉而被美國制裁。2024年，肖爾在遷居俄羅斯後成立了A7集團。該集團專門幫助俄羅斯企業規避制裁並進行跨境支付。A7由俄羅斯國有**Promsvyazbank (PSB)**擁有49%的股份，該金融機構因其在資助俄羅斯國防部門和協助規避制裁方面的作用而受到制裁。A7本身於2025年8月被美國制裁。

該網絡的活動還延伸到干預摩爾多瓦選舉，利用加密支付資助政治競選基礎設施，包括一個用於活動家管理的應用程序和一個用於政治民意調查的「呼叫中心」。Elliptic對洩露數據的分析識別出大量與A7相關的加密錢包，揭示了這些操作的範圍。

財務機制

A7網絡主要利用穩定幣，包括USDT及其專有的盧布支持穩定幣A7A5。USDT因其相對於波動盧布的價格穩定性、廣泛的支付實用性以及在規避制裁方面的作用而被利用。然而，USDT的中心化性質允許監管凍結，這促使A7開發了在吉爾吉斯斯坦註冊的A7A5。2025年4月的內部聊天記錄顯示，肖爾的員工討論了做市活動，以確保A7A5和USDT在加密交易所的流動性。隨後，據報導A7錢包向交易所發送了至少20億美元的USDT，將其轉換為A7A5，旨在促進盧布支持穩定幣的採用並減少對美國替代品的依賴。

商業戰略與市場定位

A7作為一個「制裁規避即服務」提供商運營，將自己定位為俄羅斯實體尋求繞過國際限制的關鍵金融基礎設施。A7A5的戰略性推出表明其努力創建一個本地化的、不易受西方控制穩定幣影響的替代品。此舉符合更廣泛的目標，即保護非法資金流動免受潛在的監管干預。與Promsvyazbank的深度整合凸顯了一種國家主導的戰略，旨在規避經濟處罰，利用加密貨幣交易的匿名性和速度來資助政治影響力行動，並在制裁之下維持經濟命脈。

市場影響

這些披露預計將加劇全球對加密貨幣市場的監管審查，特別是對促進穩定幣和跨境交易的平台。當局可能會提高對健全的**了解您的客戶（KYC）和反洗錢（AML）**協議的要求，以識別和減輕非法金融活動。這可能導致對被發現共謀於規避計劃中的加密實體實施進一步制裁。此次事件還凸顯了監管機構正在開發複雜的鏈上監控工具，反之，這可能會促使那些尋求避免此類監督的實體創建更去中心化的替代方案。更廣泛的市場可能會經歷地緣政治風險認知度的增加，這可能導致全球加密生態系統的分裂，並更加關注司法管轄區的合規性。

專家評論

區塊鏈取證公司Elliptic基於洩露文件的分析，在揭示A7網絡的運營細節方面發揮了關鍵作用。他們的報告不僅為執法機構提供了新的監控錢包地址，還提出了關於資金精確歸屬以及克里姆林宮對此類網絡的直接控制程度的問題。這項持續的調查強調了即使有大量數據洩露，在加密領域追蹤複雜的非法資金流動所面臨的挑戰。

更廣泛的背景

此次事件提供了一個具體的例子，說明加密貨幣，特別是穩定幣，如何被用於地緣政治目標，包括規避制裁和干預民主進程。這強化了對數字資產實施全面協調的全球監管框架的迫切需求。美國監管格局，包括銀行保密法（BSA）和2025年7月的Genius法案（要求穩定幣100%準備金支持和反洗錢計劃），正在不斷發展以應對此類挑戰。針對加密交易所和發行方的私人訴訟的持續性也表明，即使聯邦執法力度波動，民事訴訟也對行業監管起到了作用。這一事件可能會影響圍繞Web3創新與確保金融安全和合規性之間平衡的討論。