Darwin Labs CTO'su, 790 Milyon Dolarlık Dolandırıcılık Altyapısını Kurmaktan Tutuklandı
Hindistan Merkezi Araştırma Bürosu (CBI), Darwin Labs'ın kurucu ortağı ve CTO'su Ayush Varshney'yi tutuklayarak uzun süredir devam eden GainBitcoin dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir gelişme kaydetti. Varshney, hakkında çıkarılan Seyahat Yasağı (Look Out Circular) uyarınca Pazartesi günü Mumbai havaalanında ülkeyi terk etmeye çalışırken gözaltına alındı. Salı günü resmi olarak tutuklandı.
Yetkililer, Varshney'nin teknik liderliğindeki Darwin Labs'ın, dolandırıcılık planının altyapısını oluşturmada etkili olduğunu iddia ediyor. CBI, şirketin GainBitcoin yatırımcı platformu, GBMiners.com madencilik havuzu, Coin Bank Bitcoin cüzdanı ve bir Bitcoin ödeme ağ geçidi geliştirdiğini belirtti. Şirket ve Sahil Baghla ile Nikunj Jain dahil olmak üzere kurucu ortakları, daha sonra plan içinde kullanılan bir ERC-20 varlığı olan MCAP tokenini oluşturmakla da suçlanıyor.
Plan, %10 Aylık Getiri Vaadiyle 8.000 Yatırımcıyı Kandırdı
2010'ların ortalarında ortaya çıkan GainBitcoin platformu, Bitcoin mevduatları için 18 aya kadar aylık %10 gibi olağanüstü yüksek getiriler vaat ederek yatırımcıları cezbetti. Variabletech Pte. Ltd. aracılığıyla tanıtılan operasyon, başlangıçta kendini bir bulut madenciliği yatırım hizmeti olarak tanıttı. Araştırmacılar, yaklaşık 8.000 yatırımcıdan toplanan fonların daha sonra zimmete geçirildiğini iddia ediyor.
Operasyon sonunda, ödemelerin yeni katılımcıların işe alınmasına bağlı olduğu bir çok seviyeli pazarlama (MLM) modeline döndü. Yeni yatırım sermayesi yavaşladıkça, platform Bitcoin cinsinden getiri ödemeyi durdurdu ve bunun yerine değeri önemli ölçüde düşük olan özel MCAP tokenine geçti. Merhum Amit Bhardwaj tarafından planlandığı iddia edilen dolandırıcılıkla ilgili soruşturma yoğunlaştı ve 26 Şubat 2025'te, tahmini toplam 6,606 crore rupi (790 milyon dolar) zararın soruşturmasının bir parçası olarak 60'tan fazla yerde arama yapılmasına yol açtı.
Edgen Crypto·Mar 11 2026, 16:03
