Hunan polisi, Çin'in kripto sektöründeki artan düzenleyici yaptırımların altını çizerek, 170 milyon RMB'lik bir USDT kara para aklama operasyonunu çökertti ve 15 kişiyi tutukladı.

Olayın Detayı

Çin'in Hunan eyaletindeki yetkililer, yaklaşık 170 milyon RMB (yaklaşık 23,3 milyon ABD Doları) değerindeki yasa dışı fonun işlenmesine karışan 15 şüpheliyi tutuklayarak büyük çaplı bir kripto para aklama operasyonunu başarıyla çökertti. Temmuz 2024'ten bu yana aktif olan ve 20'den fazla eyalete yayılan bu suç örgütü, denizaşırı çevrimiçi kumar ve telekom dolandırıcılığı için para aklamayı kolaylaştırmak amacıyla USDT (Tether) kullanmıştır. Grup yasa dışı yollarla 1 milyon RMB'den fazla kar elde etmiştir.

"Blockchain OTC (Tezgah Üstü) işlemcileri" kılığı altında faaliyet gösteren sendika, takas edilen her bir USDT için piyasa fiyatının 0,8 RMB üzerinde bir prim teklif ederek "kart çiftçileri" olarak adlandırılan kişileri cezbetmiştir. Bu "kart çiftçileri", yasa dışı fonların transferi için banka hesaplarını sağlayarak, etkili bir şekilde dört katmanlı bir para aklama ağı oluşturmuştur.

Finansal Mekanizmaların İncelenmesi

Operasyon, USDT'nin değer istikrarı, yüksek likidite ve özellikle TRC20 ağı üzerinde sınır ötesi transfer kolaylığı gibi özelliklerinden faydalanarak onu yasa dışı finansal akışlar için tercih edilen bir araç haline getirmiştir. Aklama için birincil kanallar, fonların kaynağını ve varış yerini gizleyen OTC işlemleri ve "koşu noktaları" platformlarını içermiştir. USDT için piyasa fiyatının üzerinde fiyat teklif etme stratejisi, ara acentelerden oluşan bir ağı, para aklama sürecinin son ayağı için banka hesaplarını sağlamaya etkili bir şekilde teşvik etmiştir.

Çin yasal çerçeveleri, Ceza Kanunu'nun 191. maddesi (kara para aklama suçu), 312. maddesi (suç gelirlerini gizleme) ve 287. maddesi (bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme) dahil olmak üzere bu tür faaliyetleri tanımlamakta ve ele almaktadır. Özellikle Ağustos 2025'te yürürlüğe giren son yargı yorumları, sanal para işlemlerini de içerecek şekilde suç gelirlerini gizlemek için "diğer yöntemler"in kapsamını daha da açıklığa kavuşturmuştur. Mahkumiyet için kritik bir unsur olan katılımcıların "süjektif farkındalığı"nın belirlenmesi de bu yorumlarda detaylandırılmıştır.

Kolluk kuvvetlerinin bu planı çözmedeki başarısı, sağlam bir çoklu akışlı kanıt çerçevesi sayesinde olmuştur. Bu çerçeve, işlem verilerini, şirket içi belgeleri ve banka düzeyinde nakit akışı analizini entegre etmiştir. Blockchain analizi operatörleri, karıştırma faaliyetlerinden sonra bile birden fazla cüzdan adresini bağlamak için kümeleme algoritmaları kullanmıştır. En önemlisi, sekiz uluslararası borsadan gelen işbirliği, müfettişlere KYC (Müşterini Tanı) ve işlem günlükleri sağlayarak, fonların itibari paradan kriptoya ve tekrar itibari paraya kadar izlenmesini sağlamıştır. Bu "üç akışlı" model (veri, para ve bilgi), yasa dışı finansal faaliyetin tüm yaşam döngüsünü yeniden yapılandırmanın merkezinde yer almıştır.

Daha Geniş Pazar Etkileri ve Düzenleyici Ortam

Bu operasyon, dijital varlıkların algılanan anonimliğine rağmen, kolluk kuvvetlerinin kripto ile ilgili finansal suçları izleme ve bozmadaki etkinliğinin arttığını vurgulamaktadır. Olay, düzenleyici kurumların blok zinciri verileri üzerinde hareket edebildiği ve meşru kullanım durumlarını yasa dışı olanlardan ayırarak sektörün güvenilirliğini artırabileceği anlatısını güçlendirmektedir. Bununla birlikte, kripto paraların, özellikle USDT gibi stabilcoinlerin, yasa dışı faaliyetlerde sürekli kullanımını da vurgulamaktadır; bu durum, stabilcoin kullanımına ve küresel VASP (Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısı) operasyonlarına yönelik denetimin artmasına ve potansiyel olarak daha katı KYC/AML (Kara Para Aklamayı Önleme) gerekliliklerine yol açabilir.

Çin, 2025 itibarıyla madencilik, sahiplik ve borsa ticareti dahil olmak üzere tüm kripto faaliyetlerini tamamen yasaklayarak kripto paralara karşı agresif bir duruş sergilemektedir. Bu icra eylemi, Çin hükümetinin sınır ötesi sermaye kaçışını bastırma ve finansal istikrarı sürdürme yönündeki tutarlı çabalarıyla uyumludur. Küresel olarak, bu tür olaylar stabilcoinlerin düzenleyici seyrini etkileyebilir. Örneğin, Tether'in kendisi, düzenli denetimler ve sağlam AML/KYC politikaları gerektirerek GENIUS Yasası gibi yasalara uymayı amaçlayan, ABD işletmeleri ve kurumları için tasarlanmış "düzenleme öncelikli" bir stabilcoin olan USA₮'yi piyasaya sürmüştür. Yasa dışı USDT kullanımının küresel olarak ortaya koyduğu devam eden zorluklar, stabilcoin operasyonlarını geleneksel finansal sistemler içinde meşrulaştırmak için bu tür uyum çabalarının kritik ihtiyacını vurgulamaktadır. Güneydoğu Asya'daki "domuz kasabı" merkezlerinden faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere ulusötesi siber dolandırıcılık ağları milyarlarca doları dolandırmaya devam ederek, koordineli uluslararası kolluk kuvvetleri çabalarını gerektiren küresel bir zorluğu işaret etmektedir.