河內警方查封3400萬美元資產，NextTech董事長因AntEx加密詐欺被起訴

執行摘要

河內警方查封了價值3400萬美元的資產，並指控NextTech董事長Nguyen Hoa Binh及其他九人涉嫌加密貨幣詐欺，此案源於涉嫌透過AntEx代幣騙局從3萬名投資者那裡騙取450萬美元。這一重大的法律行動涉及越南科技公司NextTech的董事長以及其他九名個人，他們面臨詐欺性侵占資產和會計違規的指控。該案件圍繞AntEx加密貨幣項目展開，該項目據稱在崩潰前從大量投資者那裡籌集了大量資金。

事件詳情

河內警方已對NextTech董事長兼《越南鯊魚坦克》知名投資者Nguyen Hoa Binh以及其他九名個人提起法律訴訟。指控包括詐欺性侵占資產和會計違規。在對AntEx加密貨幣項目持續調查的過程中，當局查封了約**9000億越南盾（3400萬美元）**的資產。這些資產包括597塊金條、18份房產契據、兩輛汽車和大量美元。

調查人員指控Binh及其同夥於2021年啟動了AntEx項目，並將其宣傳為一個旨在開發穩定幣的去中心化金融（DeFi）生態系統。據報導，在2021年8月至11月期間，他們透過各種在線交易所向約3萬名投資者出售了332億枚AntEx代幣，籌集了估計450萬USDT，相當於450萬美元。儘管最初做出了承諾，但該項目的網站和通信渠道隨後停止運營，AntEx代幣價值暴跌99%。2023年3月，該項目更名為Rabbit (RAB)，但這一新代幣也從峰值暴跌95%。警方進一步指控Binh指示員工透過保存兩套帳簿、低報利潤和操縱合同價值以反映低於實際銷售額的方式，在Nextland房地產商業股份公司隱瞞收入，導致國家預算遭受損失。

財務機制剖析

AntEx項目的財務結構涉及50億越南盾（19萬美元）的初始投資，其中Binh出資20億越南盾（7.59萬美元）。該計劃包括發行1000億枚AntEx代幣，其中332億枚已售出，從3萬名投資者那裡獲得了450萬美元。在代幣貶值之後，警方證據表明Binh和NextTech的其他股東系統地從AntEx主錢包中提取資金。這些資金隨後被轉移到個人數字錢包，轉換為越南盾，據稱在涉案人員之間瓜分。據稱，部分投資者資金也被挪用於NextTech生態系統內的其他公司，用於未經授權的用途。迄今為止，被告已自願償還約**34.5億越南盾（13.1萬美元）**以彌補損失，但從被查封的3415萬美元中向投資者進行賠償的程序仍不明確。

商業策略與市場定位

Binh以其公眾形象著稱，他利用自己的聲譽推廣AntEx。他公開宣布透過Next100Blockchain基金向AntEx投資250萬美元，並擔任戰略顧問。他還利用社交媒體推廣Next100區塊鏈基金，承諾在十年內投資5000萬美元於區塊鏈項目，以維持投資者對AntEx的信心。這一策略旨在將AntEx整合到更廣泛的NextTech生態系統內。在AntEx運營期間，越南缺乏數字資產的全面法律框架，這導致了此類項目能夠在沒有明確監管監督的情況下吸引當地投資者的極大關注。

更廣泛的市場影響

這一事件凸顯了與不受監管的加密貨幣市場相關的固有風險，並可能加劇越南投資者之間的謹慎情緒。這些指控的時間點恰逢越南積極採取措施建立健全的數字資產監管框架。6月14日，越南國會通過了數字技術法，該法將從次年1月1日起為加密資產提供全面的法律認可。此外，財政部預計將於9月發布一項決議草案，啟動越南加密資產市場試點計劃，該計劃將持續到2027年12月31日。這一新框架強制要求對在該領域運營的公司進行許可、由財政部進行監督，並遵守反洗錢（AML）、網絡安全和消費者保護法規。AntEx案件，以及此前像MTC（Matrix Chain）騙局（據報導騙取數萬投資者近4億美元）和440億美元的西貢商業銀行詐欺案等重大加密貨幣詐欺案，都強調了這些監管干預的必要性。對Binh這樣備受矚目的個人正在進行的調查和指控，預計將增加對當地加密行業的審查，並可能影響投資者對新數字資產項目的信心，同時鞏固越南對受監管數字資產格局的承諾，以避免因虛擬資產反洗錢保障不足而繼續位列金融行動特別工作組的“灰名單”。