欧洲刑警组织解散网络犯罪网络，查获33万美元加密货币

执行摘要

欧洲刑警组织与欧洲司法组织和拉脱维亚当局合作，在拉脱维亚捣毁了一个复杂的网络犯罪网络，逮捕了七名个人并查获了33万美元的加密货币。此次行动彰显了全球执法部门打击数字资产相关犯罪能力的增强，可能对加密市场日益严格的监管审查产生影响。

事件详情

2025年10月10日，由欧洲刑警组织、欧洲司法组织和拉脱维亚当局主导，代号为“SIMCARTEL”的联合行动成功捣毁了一个位于拉脱维亚的复杂网络犯罪即服务网络。该犯罪集团运营着一个复杂的SIM卡农场出租服务，为80多个国家的欺诈者提供临时手机号码以绕过双因素认证。这一基础设施促成了在各种平台（包括电子商务网站、数字银行和加密货币交易所）上创建超过4900万个虚假在线账户。

该网络的主要工具是两个网站，GoGetSMS(.)com和APISIM(.)com，它们提供手机号码池和认证绕过服务。这些服务被用于进行广泛的非法活动，包括网络钓鱼、短信钓鱼、投资欺诈、在线市场欺诈、“新号码”WhatsApp诈骗、勒索、移民走私以及分发儿童性虐待材料。此次协调行动逮捕了七名个人，并查获了大约1200台SIM卡盒设备，操作着40000张活跃SIM卡，以及数十万张不活跃的卡、路由器和数字设备。

财务机制和查获

被捣毁网络活动的财务影响巨大。当局从被指控的网络成员那里没收了33万美元的加密货币，并冻结了另外50万美元的银行账户。该基础设施支持的犯罪企业在全球范围内造成了巨大的经济损失，仅奥地利就报告了超过1700起个人欺诈案件，损失超过500万美元（约合450万欧元）。在拉脱维亚，损失总计487,663美元。

此次行动发生在加密相关欺诈激增的更广泛背景下。联邦调查局2024年互联网犯罪报告显示，加密货币欺诈增加了66%，总额达到93亿美元，其中相当一部分与基于SIM卡的方案有关，这些方案用于劫持电话号码并访问受害者的数字钱包和交易账户。执法部门查获数字资产突显了追踪和追回加密货币交易中非法资金的技术能力日益增强。

市场影响

国际执法部门捣毁如此大规模的网络犯罪网络，对更广泛的Web3生态系统和投资者情绪产生了重大影响。虽然对加密货币市场估值的短期直接影响可以忽略不计，但长期影响指向更高的合法性和更强大的监管环境。

此次行动表明，当局在打击加密相关犯罪方面国际协调和技术复杂性得到了增强。此类行动可能导致全球加密服务提供商面临更严格的反洗钱（AML）和反恐怖融资（CFT）要求，迫使平台实施更严格的身份验证和交易监控协议。对于考虑采用加密货币的企业实体而言，成功的执法行动可以通过减轻加密货币主要被用作非法活动的工具的看法，从而培养更广泛的机构参与，从而增强信心。

相反，正如2024年93亿美元的加密欺诈所证明的，复杂欺诈方案的持续普遍存在，凸显了数字资产领域持续的安全挑战。这要求加密平台在欺诈预防和安全措施方面不断创新。攻击者越来越多地利用人工智能自动化和增强网络钓鱼、短信钓鱼和身份冒充尝试，这要求平台采用先进的实时监控和交易验证解决方案，以保护客户资产并维护信任。

更广泛的背景

SIMCARTEL行动与全球范围内打击暗网和网络犯罪组织的执法力度加强的趋势相吻合。它建立在以前的成功基础之上，例如RapTOR行动，该行动导致查获了超过2亿美元的货币和数字资产，并逮捕了270名涉及非法毒品网络的人员。欧洲刑警组织、欧洲司法组织和国家警察部队等机构的这些持续努力，突显了战略重心转向积极拆除促成普遍网络犯罪的技术基础设施。

这些协调一致的打击行动向网络犯罪分子发出了明确的信息：数字平台和加密货币看似匿名，但日益处于执法部门的掌控之中。预计这一轨迹将有助于加密货币市场的持续成熟，推动其朝着更高的透明度、问责制和融入受监管金融系统的方向发展。对非法活动的持续压力有助于增强数字资产行业的整体安全态势和信誉，尽管这需要经历一个不断演变的监管调整和与日益复杂的威胁进行技术军备竞赛的时期。