Gelişen Küresel Düzenleyici Çerçeveler Ortasında Kripto Suçları Milyarlarca Dolara Ulaştı

Yönetici Özeti

Son beş yıldaki sanal para birimi ceza davalarının kapsamlı bir analizi, kripto piyasasında yasa dışı faaliyetlerde ve çalınan fonlarda önemli bir artış olduğunu gösteriyor ve bu durum, küresel olarak gelişen düzenleyici ve uygulama stratejilerini tetikliyor.

Olay Detayları

LanDi Araştırma'nın 2019'dan 2024'e kadar sanal para birimleriyle ilgili 2.206 ceza davasını inceleyen beyaz bülteni, yasa dışı katılımın sürekli bir modelini ortaya koyuyor. Çalışma, Çin'deki Hunan, Henan, Zhejiang, Fujian ve Guangdong eyaletlerini sanal para birimiyle ilgili suçların yüksek insidanslı alanları olarak belirledi. Analiz, sanal para birimlerinin kara para aklama, dolandırıcılık ve yasa dışı fon toplama dahil olmak üzere çeşitli suç teşebbüslerine artan entegrasyonunu vurguluyor. Dikkate değer bir örnek, Zhejiang Eyaleti Zhoushan'daki Dinghai Bölge Mahkemesi'nin, siber suçu kolaylaştırmak için kullanılan 5 milyon yuanın üzerinde USDT içeren bir davayı sonuçlandırmasıdır. Ekim 2022'den Ağustos 2023'e kadar, bireyler yurt dışı bir kripto para platformunda kurgusal işletmeler kurarak arbitraj ve kar paylaşımı yoluyla kar elde ettiler, telekomünikasyon dolandırıcılığıyla bağlantılı fon transferine yardımcı oldular. Birincil sanık, siber suça yardım ve yataklık etmekten iki yıl on bir ay hapis ve 50.000 yuan para cezası aldı.

Finansal Mekanikler ve Suç Eğilimleri

Kripto suçlarının finansal manzarası genişlemeye devam ediyor ve çalınan fonlar önemli ölçüde artıyor. 2024'te yaklaşık 2,2 milyar dolar çalındı ve bu, yıllık bazda %21'lik bir artışı işaret ediyor. Özel anahtar ihlalleri, toplam çalınan kriptonun %43,8'ini oluşturarak en büyük payı oluşturdu. Kuzey Koreli hackerlar özellikle öne çıktı ve 2024'te 1,34 milyar dolardan sorumluydu, bu da o yıl kripto platformlarından çalınan tüm fonların %61'ini temsil ediyor. Ayrıca, yasa dışı kripto para birimi adresleri 2024'te tahmini 40,9 milyar dolar aldı ve bazı tahminler, tarihi trendlere dayanarak gerçek rakamın 51 milyar dolara daha yakın olabileceğini öne sürüyor.

2025'in ilk yarısı, kripto para birimi hizmetlerinden 2024'ün tamamını aşan 2,17 milyar doların üzerinde bir çalınma gördü. DPRK'nın ByBit hack'i, 1,5 milyar dolar değerinde, tarihteki en büyük kripto hırsızlığı olarak öne çıkıyor ve 2025'te şimdiye kadar hizmetlerden çalınan tüm fonların yaklaşık %69'unu oluşturuyor. Bu hırsızlıktaki artış, stablecoin'lerin artık tüm yasa dışı işlem hacminin %63'ünü temsil ettiği, 2021 yılına kadar siber suçlular için birincil seçenek olan Bitcoin (BTC)'den uzaklaşan bir suç manzarasını yansıtıyor. Coğrafi olarak, ABD, Almanya, Rusya, Kanada, Japonya, Endonezya ve Güney Kore, 2025'te en yüksek mağdur sayılarını bildirdi ve Kuzey Amerika, hem Bitcoin hem de altcoin hırsızlığında lider konumda.

Düzenleyici ve Hukuki Manzara Değişimleri

Dijital varlık suçunun değişen doğasına yanıt olarak, düzenleyici kurumlar yaklaşımlarını ayarlıyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 7 Nisan 2025'te "
,
" başlıklı önemli bir politika değişikliği duyurdu. Bu memorandum, kripto para birimi kuruluşlarının düzenleyici ihlalleriyle ilgili davaları takip etmekten uzaklaşarak, bunun yerine yatırımcıları doğrudan etkileyen veya terörizm, narkotik kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı gibi suçları kolaylaştıran cezai faaliyetlere öncelik verildiğini işaret ediyor. 2022'de kurulan Ulusal Kripto Para Birimi Uygulama Ekibi, bu yeni direktif altında feshedildi.

Küresel olarak, düzenleyici ortam da netleşiyor. Avrupa Birliği'nin 2024 sonunda tam olarak yürürlüğe girecek olan Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, küresel standartlar için bir ölçüt belirliyor. Dubai, Singapur ve İsviçre gibi yargı bölgeleri, Web3 işletmeleri için net lisanslama rejimleri ve basitleştirilmiş uyum yolları aracılığıyla kendilerini düzenleyici güvenli limanlar olarak konumlandırıyor. Ancak, özellikle güncel olmayan mevzuat nedeniyle kripto ile ilgili suçların kovuşturulmasında zorluklar devam ediyor. Birleşik Krallık'ın Dolandırıcılık Yasası (2006) ve Suçtan Kaynaklanan Gelirler Yasası (2002) gibi birçok ilgili yasa, 2009'da kripto para birimlerinin icat edilmesinden önceye dayanıyor ve bu da onların dijital varlıklara uygulanmasını karmaşık hale getiriyor. Bu suçların ulusötesi doğası, yargı sorunlarını ve uluslararası işbirliğini daha da karmaşıklaştırıyor.

Daha Geniş Pazar Etkileri

Artan kripto suçları ile dinamik küresel düzenleyici ortamın birleşimi, dijital varlık piyasası ve daha geniş Web3 ekosistemi için önemli sonuçlar doğuruyor. DOJ'nin politika değişikliği, uygulamayı düzenleyici nüanslar yerine açık cezai eylemlere odaklayarak yeniliği teşvik etmeyi amaçlarken, hırsızlık ve dolandırıcılıktan kaynaklanan sürekli finansal kayıplar yatırımcı güvenini ve daha geniş pazar istikrarını zorlamaya devam ediyor. Suçluların yasa dışı işlemler için stablecoin kullanmaya adapte olması, tüm dijital varlık platformlarında sürekli uyanıklık ve gelişmiş güvenlik protokollerine duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Cezai vakaların sürekli analizi ve küresel olarak uzmanlaşmış düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesi, sanal para birimi alanına netlik ve güvenlik getirmek için sürdürülen bir çabayı gösteriyor. Ancak, yüksek değerli hack'lerin yaygınlığı ve ulusötesi kripto suçlarının kovuşturulmasındaki doğal zorluklar, riskleri azaltmak ve dijital varlık piyasasının uzun vadeli bütünlüğünü sağlamak için sağlam teknolojik güvenlik önlemlerine, geliştirilmiş yasama çerçevelerine ve güçlendirilmiş uluslararası işbirliğine duyulan sürekli ihtiyacı vurgulamaktadır.