Bir Kaliforniyalı adam, Kamboçya merkezli bir kripto yatırım dolandırıcılığından elde edilen 36,9 milyon doları aklamaktan 51 ay hapis cezası aldı.

Yönetici Özeti

Bir Kaliforniyalı adam, Kamboçya merkezli bir kripto yatırım dolandırıcılığından elde edilen 36,9 milyon doları aklamaktan 51 ay hapis cezası aldı. 'Domuz kasaplığı' dolandırıcılığı yoluyla dolandırılan ABD'li mağdurlardan gelen fonlar, Huione International Payments ve Telegram tabanlı platformu Huione Guarantee aracılığıyla aktarıldı. Bahamalar'daki Axis Digital'ın eski ortak sahibi olan sanık, çalınan fonların Deltec Bank aracılığıyla Tether (USDT)'ye dönüştürülmesini ve ardından Kamboçya'daki dolandırıcılık operatörlerine transfer edilmesini kolaylaştırdı.

Olay Detayları

Kaliforniya La Puente'den Shengsheng He, 39 yaşında, lisanssız bir para transferi işi yürütmek için komplo kurmaktan suçlu bulunmasının ardından 8 Eylül 2025'te cezaya çarptırıldı. Uluslararası bir kripto yatırım dolandırıcılığı aracılığıyla ABD'li yatırımcılardan çalınan fonları aklama rolünü kabul etti. Adalet Bakanlığı (DOJ), planı Kamboçyalı dolandırıcılık merkezlerinden çalışan birden fazla aktörün dahil olduğu koordineli bir operasyon olarak tanımladı. Mağdurlar, sahte dijital varlık yatırımlarında yüksek getiri vaatleriyle istenmeyen mesajlar, sosyal medya ve flört uygulamaları aracılığıyla tuzağa düşürüldü. Mağdurlar yatırım yaptıktan sonra fonları hızla offshore hesaplara aktarıldı.

Özellikle, 36,9 milyon doların üzerinde para Bahamalar'daki Deltec Bank'ta bulunan bir Axis Digital hesabına aktarıldı, ardından USDT'ye dönüştürüldü ve Kamboçya, Sihanoukville'deki bireyler tarafından yönetilen cüzdanlara gönderildi. Mahkeme, He'nin 26,87 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Aralarında Nisan 2024'te ayrı para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Çin ve St. Kitts ve Nevis vatandaşı Daren Li ile fon transferleri ve dijital varlık dönüşümlerini yönetmekle ilgili olan Jose Somarriba ve Jingliang Su'nun da bulunduğu sekiz komplo kurucu suçlu bulundu.

Piyasa Etkileri

Bu dava, kripto para piyasasında devam eden dolandırıcılık ve kara para aklama risklerini vurgulamakta, yatırımcı güvenini potansiyel olarak etkilemekte ve düzenleyici incelemeyi artırmaktadır. Yasadışı fonları aklamak için bir kanal olarak Tether (USDT)'nin kullanılması, stabilcoin'in suç faaliyetlerini kolaylaştırmadaki rolü hakkında endişelere yol açmaktadır. Mayıs ayında kapatılmadan önce 98 milyar dolara kadar yasa dışı kripto işlemini gerçekleştirdiği iddia edilen Huione International Payments'ın dahil olması, sorunun boyutunu göstermektedir. > Blockchain güvenlik firması Elliptic'in kurucu ortağı Tom Robinson, CoinDesk'e “bu davadaki mağdur fonlarının bir kısmı, Huione Guarantee aracılığıyla faaliyet gösteren Huione International Payments aracılığıyla aklandı” dedi.

Uzman Yorumları

Adalet Bakanlığı Ceza Dairesi Başsavcı Yardımcısı Vekili Matthew G. Galeotti şunları belirtti: > “Sanık, sözde dijital varlık yatırımlarında yüksek getiri vaat ederek Amerikalı yatırımcıları avlayan bir komplo grubunun parçasıydı ve aslında Kamboçyalı dolandırıcılık merkezlerini kullanarak ABD'li mağdurlardan neredeyse 37 milyon dolar çaldı.”

Daha Geniş Bağlam

Kripto para dolandırıcılığı, 2024 yılında küresel olarak yatırımcılara tahmini olarak 9,9 – 10,7 milyar dolara mal oldu. Romantizm ve yatırım dolandırıcılığını birleştiren 'domuz kasaplığı' planları, bu kayıpların önemli bir nedenidir. Dolandırıcılar, sahte kripto varlıklarına yatırım yapmaya ikna etmeden önce uzun süreler boyunca mağdurlarla güven inşa ederler. Ödeme gönderilmeden önce dolandırıcılığı önlemek çok önemlidir. Kripto dolandırıcılıklarıyla mücadele etmek için ortaya çıkan stratejiler arasında gelişmiş işlem öncesi AML/KYC kontrolleri, blok zinciri analiz araçlarını kullanarak gerçek zamanlı işlem izleme ve finans kurumları arasında işbirliğine dayalı istihbarat paylaşımı yer almaktadır. AB'nin Kripto Varlıklarda Piyasalar Düzenlemesi (MiCAR) ve ABD'de önerilen stablecoin mevzuatı gibi düzenleyici gelişmeler, piyasa bütünlüğünü artırmayı ve dolandırıcılık riskini azaltmayı amaçlamaktadır.