Bithumb, 6,65 Milyon AML İhlali İçin 24,6 Milyon Dolar Ceza Aldı
Güney Kore'nin Mali İstihbarat Birimi (FIU), kripto para borsası Bithumb'a kara para aklama (AML) kontrollerindeki sistematik başarısızlıklar nedeniyle 36,8 milyar KRW (yaklaşık 24,6 milyon dolar) para cezası verdi. Ceza, yerinde incelemeler sırasında tespit edilen yaklaşık 6,65 milyon ayrı ihlali kapsıyor. Bu ihlaller arasında gerekli müşteri kimlik doğrulaması (KYC) yapılmayan 3,55 milyon durum ve borsanın kısıtlanmış işlemleri düzgün bir şekilde engellemediği 3,04 milyon durum bulunuyor.
FIU, mali cezanın yanı sıra, Bithumb'un iş operasyonlarının altı aylık kısmi askıya alınmasını da emretti. Düzenleyici kurum, kilit personele karşı da harekete geçerek Bithumb'un CEO'suna resmi kınama yayınladı ve borsanın raporlama görevlisini altı ay süreyle askıya aldı. Bu disiplin cezası, 2024 ve 2025 yılları arasında ülkenin en büyük beş kripto borsasına yönelik geniş çaplı bir soruşturmadan kaynaklanıyor.
Baskı Genişliyor, Ceza Upbit'in Cezasına Benziyor
Bithumb'a karşı uygulanan bu yaptırım, Güney Kore'deki tutarlı ve artan bir düzenleyici kampanyayı ortaya koyuyor. Ceza, benzer uyum eksiklikleri nedeniyle bir önceki yıl en büyük borsa Upbit'in işletmecisi Dunamu'ya uygulanan 35,2 milyar KRW'lik para cezası ve üç aylık kısmi askıya alma cezasıyla benzer ölçekte. Diğer platformlar da incelemeye tabi tutuldu; rakip borsa Korbit, 2,73 milyar KRW para cezası ve kurumsal uyarılar aldı.
Bu düzenleyici denetim, sanal varlık hizmet sağlayıcıları için sıkı uyumu zorunlu kılan Belirli Finansal İşlem Bilgilerinin Raporlanması ve Kullanılması Yasası'nın ihlallerini hedef alıyor. Bithumb ve Upbit gibi büyük oyunculara karşı alınan önlemler, düzenleyicilerin yerel kripto pazarında sağlam AML ve KYC protokollerini uygulamaya kararlı olduğunu gösteren net bir emsal teşkil ediyor. Bu artan denetimin, tüm bölgesel borsalar için operasyonel maliyetleri ve uyum yüklerini artırması bekleniyor.
Kısmi Askıya Alma Yeni Kullanıcıları Sınırlıyor, Operasyonel Sıkıntılar Artıyor
Altı aylık askıya alma, özellikle yeni müşterileri hedef alıyor; bu müşterilerin platformdan dijital varlık transfer etmeleri kısıtlanacak. Bithumb, mevcut müşteriler için ticaret, mevduat ve çekim dahil olmak üzere hizmetlerin kesintisiz devam edeceğini açıkladı. Borsa, yaptırımların ön bildirim aşamasında olduğunu ve nihai incelemeye tabi olduğunu belirtse de, bu önlemler önemli operasyonel riskleri vurguluyor.
Bu düzenleyici ceza, Bithumb'un son zamanlardaki zorluklarını daha da artırıyor. Bu eylem, borsanın bir promosyon etkinliği sırasında bazı kullanıcılara yanlışlıkla büyük miktarda Bitcoin yatırdığı yüksek profilli bir operasyonel hatanın ardından geldi. Düzenleyici yaptırımlar ve operasyonel hataların birleşimi, kullanıcı güvenini ve borsanın rekabetçi bir pazarda yeni müşteri çekme yeteneğini etkileyebilir.
Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07