Tóm tắt điều hành
Dữ liệu on-chain cho thấy Garrett Jin, cựu CEO của BitForex và giám đốc điều hành tại Huobi, bị cáo buộc đã thu về hơn 80 triệu đô la từ các vị thế bán khống được định thời gian chính xác trong một sự kiện "thiên nga đen" thị trường tiền điện tử gần đây, làm tăng cường sự giám sát về thao túng thị trường và hoạt động nội gián.
Chi tiết sự kiện
Các cuộc điều tra on-chain, đáng chú ý là của nhà nghiên cứu tiền điện tử Eye, đã liên kết một thực thể cá voi đáng kể trên Hyperliquid với Garrett Jin. Thực thể này, được xác định thông qua tên ENS "ereignis.eth" (được kết nối với "garrettjin.eth"), bị cáo buộc đã kiếm được hơn 80 triệu đô la lợi nhuận trong vòng 24 giờ bằng cách mở hơn 1.1 tỷ đô la vị thế bán khống Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) ngay trước một đợt suy thoái thị trường đáng kể vào ngày 11 tháng 10. Sự kiện này đã gây ra đợt thanh lý trong một ngày lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, lên tới 19.13 tỷ đô la trên toàn cầu, với BTC giảm nhanh chóng dưới 102,000 đô la xuống còn 101,516 đô la và ETH giảm xuống 3,400 đô la.
Các hoạt động on-chain chính được cho là của Jin bao gồm việc luân chuyển hơn 35,000 BTC sang ETH kể từ tháng 8 thông qua các hợp đồng giao ngay và vĩnh cửu của Hyperliquid, sau đó là việc staking một lượng lớn ETH. Ví của cá voi này cũng đã tạo điều kiện cho một đợt bán khống BTC trị giá 735 triệu đô la, với số tiền có thể truy ngược về các địa chỉ liên quan đến BitForex và các khoản tiền gửi của Binance. Sau khi các cáo buộc này được công bố, Jin được cho là đã thay đổi cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội của mình và xóa các đề cập về XHash.com khỏi hồ sơ của mình, những hành động được các nhà điều tra giải thích là một nỗ lực nhằm che giấu thông tin.
Lịch sử chuyên môn của Jin bao gồm việc giữ chức CEO của BitForex từ năm 2017 đến 2020. BitForex sau đó phải đối mặt với các cáo buộc về việc giả mạo khối lượng giao dịch, bị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản cảnh báo, và cuối cùng đóng cửa vào năm 2024 sau một vụ hack 57 triệu đô la, đóng băng rút tiền và việc giam giữ đội ngũ của họ ở Trung Quốc. SFC Hồng Kông cũng đã đưa ra cảnh báo về nghi ngờ gian lận. Sau BitForex, Jin đã thành lập các dự án như WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) và GroupFi (2023), hầu hết hiện không hoạt động. Năm 2024, ông đã ra mắt XHash.com, một nền tảng staking Ethereum dành cho tổ chức, mà các nhà điều tra cáo buộc có thể đã được sử dụng để tiếp nhận các quỹ đáng ngờ.
Hàm ý thị trường
Những cáo buộc này mang lại những hàm ý quan trọng cho hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn và tâm lý nhà đầu tư. Việc thao túng bị cáo buộc bởi một nhân vật có lịch sử liên quan đến một sàn giao dịch đã ngừng hoạt động bị cáo buộc gian lận đã nhấn mạnh những rủi ro dai dẳng trong thị trường tiền điện tử. Điều này có khả năng dẫn đến việc tăng cường giám sát các động thái "cá voi" lớn và các hoạt động giao dịch, đặc biệt là xung quanh các sự kiện thị trường biến động. Sự cố này làm gia tăng mối lo ngại về khả năng giao dịch nội gián và tính toàn vẹn của các nền tảng tập trung, thúc đẩy các cuộc kêu gọi về các khuôn khổ quy định mạnh mẽ hơn và thực thi để ngăn chặn các sự kiện tương tự.
Sự biến động cao của thị trường sau các sự kiện như vậy có thể làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư, đặc biệt khi liên quan đến các cá nhân đã từng có liên quan đến các hoạt động gian lận. Tình hình này củng cố cuộc tranh luận đang diễn ra về sự cần thiết của sự minh bạch và trách nhiệm giải trình lớn hơn từ các thực thể có ảnh hưởng trong không gian tiền điện tử. Cộng đồng và các cơ quan quản lý có thể yêu cầu các cuộc kiểm toán "Bằng chứng Dự trữ" có thể xác minh được và các tiết lộ hoạt động rõ ràng hơn từ các sàn giao dịch và các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) để giảm thiểu những rủi ro như vậy.
Bình luận chuyên gia
Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, đã bình luận về tình hình đang diễn ra, yêu cầu xác minh chéo các tuyên bố chống lại Jin. Điều này làm nổi bật sự công nhận của ngành về mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc như vậy và sự cần thiết phải điều tra kỹ lưỡng. Các nhà phân tích on-chain, như Eye, nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc điều tra on-chain trong việc khám phá các hành vi lạm dụng thị trường tiềm ẩn và kết nối các hoạt động dường như không liên quan đến các cá nhân cụ thể.
Bối cảnh rộng hơn
Những hành động bị cáo buộc của Garrett Jin cộng hưởng với các sự cố trong quá khứ đã làm rung chuyển niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử. Sự sụp đổ của FTX vào năm 2022, được đặc trưng bởi các giao dịch mờ ám và tổn thất tài chính đáng kể, đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về hậu quả của sự tập trung hóa không được kiểm soát và các thao tác tài chính ẩn giấu. Những sự kiện như vậy liên tục dẫn đến sự bất ổn của thị trường và việc đánh giá lại tính toàn vẹn của ngành, củng cố nghịch lý giữa các lý tưởng phi tập trung của tiền điện tử và những thực tế mờ ám của một số người chơi chính.
Bản chất lặp đi lặp lại của những tranh cãi này, từ vụ hack Mt. Gox đến những lo ngại xung quanh dự trữ stablecoin, cho thấy rằng sự thiếu minh bạch thường gây ra nỗi sợ hãi và kích hoạt các đợt bán tháo. Để ngành công nghiệp tiền điện tử trưởng thành và thu hút vốn chính thống và tổ chức, việc giải quyết nền kinh tế ngầm này và thiết lập sự minh bạch có thể xác minh được, quản trị mạnh mẽ và phân cấp thực sự là những điều kiện tiên quyết quan trọng.
nguồn:[1] Nhà giao dịch Thiên Nga Đen? Garrett Jin chính xác là ai? (https://www.techflowpost.com/article/detail_2 ...)[2] Nhà phân tích liên kết Garrett Bullish với cá voi BTC-sang-ETH và các vị thế bán khống trong vụ flash-crash 10/11 (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Cuộc điều tra liên kết cá voi Hyperliquid 100000 BTC với cựu CEO BitForex - TradingView (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)