Bank of America dàn xếp vụ kiện Epstein, tránh xét xử

Bank of America đạt thỏa thuận để tránh phiên tòa ngày 11 tháng 5

Bank of America đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện tập thể từ các nạn nhân của Jeffrey Epstein, một động thái giúp tránh một phiên tòa công khai đã được lên lịch vào ngày 11 tháng 5. "Thỏa thuận nguyên tắc" đã được xác nhận trong một hồ sơ tòa án ngày 12 tháng 3, với một phiên điều trần để phê duyệt cuối cùng được ấn định vào ngày 2 tháng 4. Vụ kiện cáo buộc ngân hàng lớn thứ hai của quốc gia đã cố ý hưởng lợi từ hoạt động buôn bán tình dục của Epstein bằng cách bỏ qua các hoạt động tài chính đáng ngờ, cho rằng ngân hàng đã ưu tiên lợi nhuận hơn việc bảo vệ nạn nhân. Bank of America trước đây đã gọi các cáo buộc là "thiếu căn cứ và vô giá trị", nhưng một thẩm phán đã phán quyết vào tháng 1 rằng vụ việc có đủ cơ sở để tiến hành xét xử.

Thỏa thuận theo sau 365 triệu đô la Mỹ được JPMorgan và Deutsche Bank chi trả

Thỏa thuận này đặt Bank of America cùng với các tổ chức tài chính lớn khác đã dàn xếp các khiếu nại tương tự. Năm 2023, JPMorgan Chase đã đồng ý một thỏa thuận 290 triệu đô la Mỹ và Deutsche Bank đã dàn xếp 75 triệu đô la Mỹ về vai trò tương ứng của họ trong việc cung cấp dịch vụ tài chính cho Epstein. Các trường hợp trước đó đã thiết lập một tiền lệ quan trọng trong việc buộc các ngân hàng phải chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện cho mạng lưới của Epstein, tăng áp lực lên Bank of America để giải quyết kiện tụng và giảm thiểu thiệt hại về danh tiếng.

Tránh sự giám sát đối với các khoản thanh toán 158 triệu đô la Mỹ của Leon Black cho Epstein

Một thành phần quan trọng của vụ kiện chống lại Bank of America liên quan đến các khoản thanh toán từ đồng sáng lập Apollo Global Management Leon Black cho Epstein, tổng cộng 158 triệu đô la Mỹ cho các dịch vụ được cho là lập kế hoạch thuế và bất động sản. Thỏa thuận này đã hủy bỏ một cách chiến lược buổi lấy lời khai của Black đã được lên lịch vào ngày 26 tháng 3. Bằng cách dàn xếp, ngân hàng tránh được việc kiểm tra công khai thêm về các giao thức tuân thủ của mình và mối quan hệ của họ với các khách hàng có giá trị ròng cao liên quan đến Epstein, từ đó kiểm soát hiệu quả các hậu quả pháp lý và danh tiếng.