Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Tư đã trừng phạt sáu địa chỉ ví Ethereum như một phần của hành động rộng lớn chống lại mạng lưới tài chính bị cáo buộc rửa tiền cho băng đảng Sinaloa bằng tiền mã hóa. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã thêm các địa chỉ này vào danh sách Các quốc gia bị chỉ định đặc biệt (SDN), nhắm mục tiêu vào các cá nhân bị cáo buộc đã chuyển đổi tiền thu được từ việc bán fentanyl tại Hoa Kỳ sang tài sản kỹ thuật số.
"Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các băng đảng khủng bố và mạng lưới buôn lậu fentanyl của chúng để bảo vệ cộng đồng và giữ cho nước Mỹ an toàn," Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết trong một tuyên bố. Hành động này là nỗ lực phối hợp với Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa và Cơ quan Kiểm soát Ma túy (DEA), nhấn mạnh sự tập trung của nhiều cơ quan vào sự giao thoa giữa tiền mã hóa và tài chính bất chính.
Các lệnh trừng phạt nhắm vào một mạng lưới do Armando de Jesus Ojeda Aviles dẫn đầu, người được OFAC xác định là kẻ rửa tiền chính cho phe Chapitos của băng đảng. Năm trong số sáu địa chỉ Ethereum bị trừng phạt có liên quan trực tiếp đến hắn. Trong khi hầu hết các địa chỉ đã không hoạt động trong nhiều năm, dữ liệu on-chain cho thấy một ví đã gửi 894 USD dưới dạng Tether (USDT) vào ngày 27 tháng 4. Các lệnh trừng phạt cũng chỉ định các cá nhân khác, một nhà hàng ở Mexico và một số thực thể khác tham gia vào mạng lưới.
Hành động thực thi này nhấn mạnh việc các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ngày càng sử dụng tiền mã hóa và sự tập trung tương ứng từ các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), việc chỉ định các địa chỉ tiền mã hóa cụ thể làm tăng rủi ro tuân thủ, yêu cầu các sàn giao dịch và nhà cung cấp ví phải tích cực sàng lọc danh sách SDN để tránh tạo điều kiện cho các giao dịch bị trừng phạt. Động thái này diễn ra sau việc chỉ định băng đảng Sinaloa là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài vào năm 2025 và một vụ thu giữ tiền mã hóa trị giá 10 triệu USD riêng biệt của DEA vào năm ngoái, báo hiệu nỗ lực bền bỉ của Hoa Kỳ nhằm làm gián đoạn các hoạt động tài chính của băng đảng trên blockchain trước các quy định mới tiềm năng.
Các lệnh trừng phạt làm nổi bật các phương thức mà các băng đảng sử dụng để chuyển tiền qua biên giới. Theo Bộ Tài chính, mạng lưới của Ojeda Aviles đã thu thập lượng lớn tiền mặt từ việc bán ma túy ở Hoa Kỳ và sau đó chuyển đổi thành tiền mã hóa. Số tiền kỹ thuật số này sau đó được chuyển cho băng đảng Sinaloa ở Mexico, vượt qua hệ thống tài chính truyền thống.
Phương pháp này đặt ra thách thức đáng kể cho các cơ quan thực thi pháp luật nhưng cũng tạo ra một sổ cái giao dịch vĩnh viễn trên blockchain. Bản chất công khai của các blockchain như Ethereum cho phép các nhà điều tra truy tìm nguồn tiền, như được chứng minh qua việc phân tích các địa chỉ bị trừng phạt. Ví dụ, một địa chỉ đã không hoạt động trong hơn một năm trước khi đột ngột chuyển gần 900 USD bằng USDT, một loại stablecoin gắn với đồng đô la, vào cuối tháng 4.
Hành động này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm chống lại dòng chảy fentanyl bất chính, mà DEA xác định là loại ma túy chết người nhất trong nước. Bằng cách nhắm vào các mạng lưới tài chính hỗ trợ buôn lậu ma túy, các cơ quan chức năng nhằm mục đích phá vỡ hoạt động của các băng đảng. Các lệnh trừng phạt ngăn chặn các cá nhân và thực thể bị chỉ định tiếp cận hệ thống tài chính Hoa Kỳ và cấm người Mỹ giao dịch với họ.
Động thái này cũng gây áp lực lên ngành công nghiệp tiền mã hóa trong việc tăng cường các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML) và biết khách hàng của bạn (KYC). Vì các thực thể và cá nhân bị trừng phạt có thể cố gắng sử dụng các nền tảng tiền mã hóa khác nhau để chuyển tài sản, các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ khác đang ở tuyến đầu của việc thực thi. Việc đưa các địa chỉ Ethereum cụ thể vào danh sách OFAC đóng vai trò như một lời cảnh báo trực tiếp đến ngành công nghiệp trong việc kiểm soát các giao dịch liên quan đến các ví này.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
