Vụ Mỹ thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin làm bùng nổ cuộc chiến pháp lý ba bên

Việc Bộ Tư pháp Mỹ thu giữ gần 15 tỷ USD Bitcoin đã khiến cơ quan này rơi vào một cuộc chiến pháp lý phức tạp, đầy rủi ro với hai luồng quan điểm trái ngược về nguồn gốc của số tiền mã hóa này. Các công tố viên cáo buộc số tiền này là tiền lời từ một mạng lưới tội phạm mạng khổng lồ ở Đông Nam Á, trong khi một nhóm các gia đình "Gold Star" (gia đình quân nhân tử trận) của Mỹ khẳng định số Bitcoin này thuộc về Cộng hòa Hồi giáo Iran, mà họ được quyền nhận như một khoản bồi thường cho các vụ tấn công khủng bố.

"Sau nhiều thập kỷ bị khủng bố Iran nhắm mục tiêu một cách tàn bạo, tra tấn và giết hại các chiến binh cũng như thường dân vô tội của chúng ta, không có câu hỏi nào về việc số tiền này sẽ được sử dụng tốt hơn để mang lại công lý cho những gia đình đã hy sinh xương máu cho đất nước thay vì bù đắp cho ngân sách liên bang," Nghị sĩ Tim Sheehy, một đảng viên Cộng hòa từ Montana, đã viết trong một bài bình luận trên Fox News.

Cuộc tranh chấp tập trung vào một ví chứa kho báu Bitcoin khổng lồ, đã bị DOJ thu giữ vào ngày 14 tháng 10 như một phần của vụ án chống lại Chen Zhi, một kẻ cầm đầu tội phạm mạng bị cáo buộc hoạt động tại Campuchia. Bộ Tư pháp đã buộc tội Chen gian lận và rửa tiền, tuyên bố số Bitcoin này đại diện cho số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của hắn. Hành động này diễn ra sau một cuộc trấn áp rộng lớn hơn ở Campuchia đối với ngành công nghiệp tội phạm mạng phổ biến đến mức một số quan chức gọi quốc gia này là "Scambodia", một ngành công nghiệp ước tính tạo ra tới 19 tỷ USD hàng năm.

Vấn đề then chốt là điểm đến cuối cùng của một trong những vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử. Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Đông New York, Joseph Nocella Jr., đang theo đuổi một quy trình tịch thu dân sự để yêu cầu số tiền này cho chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu yêu cầu của các gia đình Gold Star được xác nhận, số tiền này sẽ được sử dụng để thỏa mãn các phán quyết chưa thi hành của tòa án đối với Iran vì vai trò của nước này trong việc tài trợ khủng bố. Nghị sĩ Sheehy cảnh báo rằng nếu chính phủ lập luận thành công rằng Bitcoin không phải của Iran nhưng sau đó lại thua trong vụ kiện tịch thu tài sản chống lại Chen, số tiền này có thể vô tình bị trả lại cho Iran.

## Kết nối 'Scambodia'

Vụ án chống lại Chen Zhi đã vén bức màn về một mạng lưới rộng lớn các cơ sở lừa đảo trực tuyến trên khắp Campuchia, nhiều trong số đó được cho là do tập đoàn Prince Group của Chen điều hành. Các hoạt động này, thường giam giữ những công nhân bị nô lệ, bị cáo buộc lấy cắp hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn thế giới thông qua các vụ lừa đảo tình cảm, các kế hoạch đầu tư gian lận và các trò gian lận trực tuyến khác. Theo một chỉ định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Chen, một công dân Campuchia nhập tịch, đã tận dụng các mối quan hệ chính trị để xây dựng một đế chế kinh doanh bao gồm bất động sản, sòng bạc và ngân hàng, được cho là đã tạo vỏ bọc cho các doanh nghiệp tội phạm.

Sau các lệnh trừng phạt từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác, chính quyền Campuchia đã bắt đầu một cuộc trấn áp trên toàn quốc vào đầu năm 2026. Điều này dẫn đến hàng trăm vụ đột kích, bắt giữ các thủ lĩnh bị cáo buộc như Chen và thu giữ 15 tỷ USD Bitcoin mà DOJ hiện tuyên bố có liên quan đến mạng lưới của hắn.

## Cuộc chiến vì Công lý tại New York

Phản đối câu chuyện của chính phủ là một nhóm các gia đình Gold Star, bao gồm cả mẹ của Trung úy Jacob Fritz, người đã bị một nhóm sát thủ do Iran hậu thuẫn hành quyết tại Iraq năm 2007. Tại tòa án liên bang ở Quận Đông New York, những gia đình này đã đưa ra các bằng chứng, bao gồm các báo cáo chuyên gia, cáo buộc rằng 15 tỷ USD Bitcoin đã được Tập đoàn Phát triển Đầu tư Iran và Trung Quốc khai thác và nắm giữ để giúp Tehran trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Các gia đình lập luận rằng văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đang tích cực chống lại nỗ lực của họ để đảm bảo số tiền bồi thường. Văn phòng công tố đã lập luận trong các hồ sơ công khai rằng Bitcoin không thuộc sở hữu của Iran, mặc dù thừa nhận một phần trong số đó được khai thác ở Iran, và nên bị tịch thu cho chính phủ. Điều này đã tạo ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa hai mục tiêu của chính phủ Hoa Kỳ: bồi thường cho các nạn nhân của khủng bố theo chỉ thị của Quốc hội và truy tố tội phạm tài chính. Kết quả của cuộc đối đầu pháp lý này sẽ tạo ra một tiền lệ lớn cho cách xử lý tài sản tiền mã hóa trong các tranh chấp quốc tế liên quan đến các lệnh trừng phạt, khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.