Les autorités américaines et colombiennes ont démantelé un réseau sophistiqué de blanchiment d'argent lié au cartel mexicain de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG) qui a déplacé plus de 190 millions de dollars de fonds illicites depuis 2023, principalement via des transactions en cryptomonnaies. L'opération conjointe a mené à l'arrestation de cinq personnes qui font maintenant l'objet d'une extradition vers les États-Unis.
« Le groupe entretenait des liens directs avec des cartels internationaux, spécifiquement le CJNG, facilitant l'entrée de sommes d'argent importantes en Colombie depuis des villes telles que Cleveland et Miami », a déclaré le colonel Elver Alfonso Sanabria, directeur de la Direction de l'investigation criminelle de Colombie (Dijín). Les arrestations ont eu lieu à Bogotá, Cali et Jamundí à la suite d'une enquête de six mois.
L'opération a mis au jour un système de blanchiment d'argent hybride combinant des outils technologiques modernes et des méthodes criminelles traditionnelles. Le réseau utilisait des portefeuilles numériques pour les transferts de cryptomonnaies parallèlement à des passeurs humains pour transporter des espèces entre les États-Unis et la Colombie. Il a également infiltré le système financier colombien en acheminant de l'argent par le biais de sociétés écrans légalement établies dans les secteurs de l'automobile et de l'immobilier.
Ce démantèlement souligne l'utilisation croissante des cryptomonnaies par les organisations criminelles transnationales pour blanchir les produits du trafic de drogue. L'extradition imminente des cinq suspects vers les États-Unis pour blanchiment d'argent et association de malfaiteurs signale la volonté continue des forces de l'ordre de perturber l'infrastructure financière de groupes tels que le CJNG.
Un système de blanchiment hybride exposé
L'enquête a identifié le citoyen colombien-américain Johan Alberto Gutiérrez Alonso, connu sous les noms de « Dans » ou « Gordo », comme un agent de liaison clé avec le CJNG. Les autorités ont déclaré que Gutiérrez Alonso coordonnait les expéditions de cocaïne vers les États-Unis tout en se présentant comme un homme d'affaires légitime à Medellín.
La stratégie du réseau impliquait une approche multidimensionnelle pour occulter l'origine des fonds. Les revenus des ventes de drogue dans les villes américaines étaient convertis en cryptomonnaies et transférés vers des portefeuilles numériques contrôlés par le réseau en Colombie. Ces fonds étaient ensuite blanchis à travers un réseau de sociétés de façade pour leur donner une apparence de légalité. Lors des perquisitions, les autorités ont saisi des armes à feu, plus de 13 500 dollars en espèces et près de 40 appareils électroniques. Des procédures de confiscation d'avoirs ont été engagées sur 27 propriétés évaluées à plus de 5 millions de dollars.
Les cartels intensifient l'usage des cryptos
Cette opération s'inscrit dans une tendance plus large des forces de l'ordre ciblant les activités crypto-financières des cartels. Le CJNG, qui a gagné en importance grâce à une alliance stratégique avec le réseau de blanchiment Los Cuinis, a un historique de gestion financière sophistiquée. Alors que le cas de « La Jefa », l'épouse du défunt fondateur du CJNG « El Mencho », était centré sur le blanchiment d'argent traditionnel via des sociétés de façade, ce récent coup de filet montre l'évolution du cartel vers les actifs numériques. Cela reflète les actions d'autres groupes, le ministère américain de la Justice ayant récemment gelé plus de 700 millions de dollars d'actifs crypto dans le cadre d'une répression mondiale contre les escroqueries et la finance illicite.
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