Các điểm chính
Cơ quan Kiểm soát Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đã dẫn đầu một hoạt động chung nhằm đột kích tám địa điểm trên khắp London bị nghi ngờ tạo điều kiện cho giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P) bất hợp pháp, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong việc thực thi đối với các hoạt động tiền điện tử không đăng ký.
“Các nhà giao dịch tiền điện tử ngang hàng không đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh đang làm như vậy một cách bất hợp pháp và gây ra rủi ro tội phạm tài chính,” Steve Smart, giám đốc điều hành thực thi và giám sát thị trường của FCA, cho biết trong một tuyên bố.
Các cuộc đột kích phối hợp, được thực hiện với Cơ quan Thuế và Hải quan (HMRC) và Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam, đã dẫn đến các thông báo ngừng hoạt động được ban hành tại mỗi địa điểm. FCA, cơ quan xác nhận hiện không có nhà giao dịch tiền điện tử P2P nào đã đăng ký tại quốc gia này, cho biết bằng chứng thu thập được hiện đang hỗ trợ một số cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Theo luật của Vương quốc Anh, hoạt động với tư cách là nhà cung cấp sàn giao dịch tiền điện tử yêu cầu phải đăng ký với FCA để tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Hoạt động này đánh dấu cuộc trấn áp lớn đầu tiên của FCA cụ thể vào giao dịch P2P và làm nổi bật lập trường thực thi cứng rắn hơn khi Vương quốc Anh chuẩn bị thực hiện một khung pháp lý tiền điện tử rộng lớn hơn vào tháng 10 năm 2027. Đối với ngành tài sản kỹ thuật số, nó nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc tuân thủ, khi các cơ quan quản lý nỗ lực thu hẹp các khoảng trống mà họ tin rằng đang bị lợi dụng cho dòng vốn bất hợp pháp, có khả năng đẩy nhiều khối lượng giao dịch hơn đến các sàn giao dịch được quản lý.
Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Vương quốc Anh nhằm ngăn chặn việc sử dụng tài sản tiền điện tử bất hợp pháp. Các quan chức thực thi pháp luật đã nhấn mạnh rằng các nền tảng giao dịch không đăng ký có thể phục vụ như một đường dây để tội phạm “di chuyển, ngụy trang và chi tiêu tiền bất hợp pháp,” theo Thanh tra Ross Flay của Đơn vị Tội phạm Có tổ chức Khu vực Tây Nam. Hành động này được xây dựng trên các cuộc thực thi trước đó, bao gồm việc truy tố các nhà vận hành máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp và các vụ bắt giữ liên quan đến một sàn giao dịch không có giấy phép vào năm 2024.
Các chuyên gia trong ngành coi các cuộc đột kích là một chỉ báo rõ ràng về hướng đi của cơ quan quản lý. “Những cuộc đột kích này đánh dấu một sự thay đổi theo chế độ tiền điện tử FSMA sắp tới, các bàn giao dịch OTC không đăng ký không còn là một khoảng trống đăng ký AML nữa, chúng là một hoạt động được quản lý không phép, và việc thực thi sẽ trông giống như tài chính truyền thống hơn,” Slav Demchuk, CEO của công ty tuân thủ AMLBot.com, nói với Cointelegraph. Ông lưu ý rằng các nhà môi giới không được kiểm soát như vậy thường là điểm nghẽn chính cho các dòng tài chính bất hợp pháp.
Cuộc trấn áp diễn ra khi chính phủ Vương quốc Anh đang nỗ lực thiết lập một chế độ cấp phép đầy đủ cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Một cuộc tham vấn về các quy tắc đã được tiến hành, với việc các công ty dự kiến sẽ có thể nộp đơn xin ủy quyền từ tháng 9 năm 2026, trước khi khung pháp lý có hiệu lực đầy đủ vào tháng 10 năm 2027. Các quy tắc hiện tại chủ yếu tập trung vào việc tuân thủ chống rửa tiền và quảng bá tài chính.
FCA đã kêu gọi người tiêu dùng xác minh xem một công ty tiền điện tử có đăng ký trong danh bạ trực tuyến chính thức của mình hay không, đồng thời cảnh báo rằng khách hàng của các thực thể không đăng ký sẽ không được bảo vệ bởi Dịch vụ Thanh tra Tài chính hoặc các chương trình bồi thường khác và phải đối mặt với rủi ro nếu các giao dịch của họ liên quan đến tiền bị đánh cắp. Hành động này đóng vai trò như một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các nhà vận hành rằng FCA đang tích cực giám sát phạm vi hoạt động có quy định.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
