Điểm chính:
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang kiện một nhà sáng lập tiền điện tử vì cáo buộc lừa đảo 16 triệu USD, tuyên bố rằng ông ta đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách quảng cáo một hợp đồng bảo hiểm trị giá 1 tỷ USD không tồn tại cho token của mình.
"Basile và các công ty của ông ta đã tuyên bố sai sự thật rằng khoản đầu tư có bảo hiểm... và số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đầu tư vào một 'quỹ tín thác'", SEC tuyên bố trong một vụ kiện dân sự được nộp ngày 17 tháng 4 tại tòa án liên bang Brooklyn. Cơ quan này cho biết cả hai điều trên đều không đúng sự thật.
Đơn khiếu nại cáo buộc Donald G. Basile, thông qua các công ty GIBF GP và Monsoon Blockchain Corporation, đã huy động được khoảng 16 triệu USD từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2021 từ việc bán một loại token có tên Bitcoin Latinum (LTNM). Thay vì bảo chứng cho token như đã hứa, Basile bị cáo buộc đã chi hơn 9 triệu USD cho một căn hộ cao cấp ở Miami, một ngôi nhà ở Utah, các hóa đơn thẻ tín dụng cá nhân và một con ngựa.
Vụ việc nhấn mạnh nỗ lực trấn áp liên tục của SEC đối với các dự án tiền điện tử sử dụng các thuật ngữ tài chính truyền thống như "được bảo hiểm" và "được đảm bảo bằng tài sản" mà không có cơ sở. Đối với các nhà đầu tư token LTNM, rủi ro đã hiện hữu rõ ràng; sau khi giao dịch ở mức cao tới 200 USD vào cuối năm 2021, token này hiện không còn giá trị, theo hồ sơ của SEC.
Theo đơn khiếu nại (SEC v. Basile, số 1:26-cv-02293), các tài liệu tiếp thị và các cuộc phỏng vấn của chính Basile đã mô tả LTNM là “tài sản kỹ thuật số được bảo hiểm đầu tiên trên thế giới”. SEC cáo buộc tuyên bố này là trọng tâm của chiến dịch quảng bá, nhắm vào các nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua một đợt chào bán theo Quy định D.
Cơ quan này cũng tuyên bố Basile đã hứa với các nhà đầu tư rằng 80% hoặc hơn số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được đưa vào một quỹ để hỗ trợ giá trị của token. SEC cáo buộc thay vào đó, ông ta đã chuyển khoảng 4,1 triệu USD vào một căn hộ ở Miami, 2,8 triệu USD cho một ngôi nhà ở Park City, Utah và khoảng 1,4 triệu USD cho thẻ American Express cá nhân của mình.
SEC đang tìm kiếm các lệnh cấm vĩnh viễn, buộc trả lại các khoản lợi nhuận bất hợp pháp cùng với lãi suất, các hình phạt dân sự và lệnh cấm Basile giữ chức vụ quản lý hoặc giám đốc của một công ty đại chúng. Các cáo buộc vẫn chưa được chứng minh trước tòa.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
