Người sáng lập bị kết án 30 năm vì hoạt động ma túy 105 triệu USD
Rui-Siang Lin, công dân Đài Loan 24 tuổi, được biết đến với biệt danh “Pharaoh”, đã bị kết án 30 năm tù liên bang Hoa Kỳ vì đã tạo và điều hành Incognito Market, một nền tảng web đen đã tạo điều kiện cho hơn 105 triệu USD doanh số bán ma túy bất hợp pháp. Phán quyết được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Nam New York công bố, sau khi Lin nhận tội vào tháng 12 năm 2024 với các cáo buộc âm mưu buôn bán ma túy, rửa tiền và bán thuốc sai nhãn hiệu. Từ tháng 10 năm 2020 đến khi đóng cửa vào tháng 3 năm 2024, chợ này đã xử lý hơn 640.000 giao dịch cho hàng trăm nghìn khách hàng trên toàn cầu.
Các công tố viên nhấn mạnh tác động nghiêm trọng của hoạt động của Lin, liên kết nó với cuộc khủng hoảng opioid rộng lớn hơn và ít nhất một trường hợp tử vong. Nền tảng này được mô tả là một trong những vụ truy tố ma túy trực tuyến lớn nhất kể từ vụ Silk Road khét tiếng.
Rui-Siang Lin là một trong những kẻ buôn bán ma túy khét tiếng nhất thế giới, sử dụng internet để bán hơn 105 triệu USD ma túy bất hợp pháp trên khắp đất nước này và trên toàn cầu. Mặc dù Lin đã kiếm được hàng triệu USD, nhưng tội ác của hắn đã gây ra những hậu quả tàn khốc.
— Jay Clayton, Luật sư Hoa Kỳ.
Phân tích Blockchain và lỗi bảo mật OpSec đã phơi bày thị trường
Việc bắt giữ Lin là kết quả của sự kết hợp giữa việc truy tìm blockchain tinh vi và những sai lầm cơ bản trong bảo mật vận hành (OpSec). Mặc dù tiền điện tử được sử dụng để che giấu các giao dịch, các nhà điều tra liên bang đã theo dõi thành công dấu vết tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên, bước đột phá quyết định đến từ công tác cảnh sát truyền thống. Theo đơn tố cáo hình sự, các nhà điều tra đã truy tìm đăng ký tên miền của chợ trực tiếp đến Lin, người đã không thể giải thích được việc sử dụng tên thật, số điện thoại và địa chỉ của mình để bảo mật nó.
Lỗi nghiêm trọng này đã cung cấp một liên kết trực tiếp giữa "Pharaoh" ẩn danh và Rui-Siang Lin. Trớ trêu thay, truyền thông Đài Loan đưa tin rằng Lin, một cựu sinh viên Đại học Quốc gia Đài Loan, trước đây đã từng giảng dạy cảnh sát địa phương ở St. Lucia về tội phạm mạng và tiền điện tử như một phần của nghĩa vụ quân sự bắt buộc của mình, một bối cảnh đã không ngăn cản được việc hắn bị bắt giữ.
