Khối lượng rửa tiền trên chuỗi bùng nổ lên hơn 82 tỷ USD
Theo một báo cáo mới từ công ty phân tích blockchain Chainalysis, hoạt động tài chính bất hợp pháp trong thị trường tiền mã hóa đã mở rộng đáng kể, với khối lượng rửa tiền trên chuỗi tăng lên hơn 82 tỷ USD vào năm 2025. Con số này thể hiện mức tăng hơn 700% so với ước tính 10 tỷ USD được rửa vào năm 2020. Báo cáo cho rằng sự tăng trưởng này không chỉ do tính thanh khoản tiền mã hóa tăng lên mà còn do sự chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng của các dịch vụ tội phạm tạo điều kiện cho việc di chuyển các quỹ bất hợp pháp ở quy mô công nghiệp.
Các mạng lưới Trung Quốc xử lý 16,1 tỷ USD quỹ bất hợp pháp
Các mạng lưới rửa tiền nói tiếng Trung Quốc (CMLNs) đã trở thành trụ cột trung tâm của nền kinh tế ngầm này, chiếm khoảng 20% tổng số dòng giao dịch bất hợp pháp đã biết. Chainalysis đã theo dõi ít nhất 16,1 tỷ USD được các mạng lưới này xử lý vào năm 2025, trải rộng trên 1.800 ví hoạt động. Các nhóm này vận hành một hệ sinh thái tinh vi bao gồm các thị trường dựa trên Telegram để kết nối với tội phạm, các mạng lưới 'người vận chuyển tiền' rộng lớn để rút tiền mặt, và các nhà môi giới giao dịch phi tập trung (OTC) không chính thức. Dòng tiền vào của họ đã tăng nhanh hơn hàng nghìn lần so với các sàn giao dịch tập trung, vì tội phạm ưu tiên các nền tảng nơi quỹ ít có khả năng bị chính quyền đóng băng.
Rửa tiền chuyên nghiệp hóa báo hiệu rủi ro quy định gia tăng
Những phát hiện này làm nổi bật sự phát triển của hoạt động rửa tiền mã hóa từ một hoạt động phân tán thành một ngành dịch vụ toàn cầu kiên cường, thích nghi nhanh chóng với áp lực thực thi pháp luật. Bản chất phi tập trung và mạnh mẽ của các mạng lưới này, đặc biệt là sự phụ thuộc của chúng vào các ứng dụng nhắn tin như Telegram để phối hợp, khiến chúng khó bị phá vỡ. Đối với các nhà đầu tư, sự chuyên nghiệp hóa của tội phạm tiền mã hóa này báo hiệu khả năng cao về việc tăng cường giám sát quy định trên quy mô toàn cầu. Các cơ quan chức năng có khả năng tăng cường áp lực lên các sàn giao dịch, các dịch vụ trộn tiền và các quầy OTC để thực hiện các biện pháp tuân thủ chặt chẽ hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản và hoạt động của thị trường.
