Một tòa án ở Seoul đã chấp thuận đơn kiện của sàn giao dịch tiền điện tử Bithumb chống lại án phạt đình chỉ kinh doanh một phần trong sáu tháng, tạm dừng một hình phạt lớn từ cơ quan quản lý tài chính quốc gia liên quan đến 6,65 triệu hành vi cáo buộc vi phạm quy định chống rửa tiền (AML).
"Chỉ riêng các hạn chế đối với những hoạt động này cũng được dự đoán là sẽ gây khó khăn trong việc thu hút khách hàng mới," Thẩm phán Gong Hyeon-jin của Tòa án Hành chính Seoul cho biết trong phán quyết hôm thứ Năm, lưu ý rằng các giao dịch liên sàn và chuyển tài sản ra bên ngoài là các chức năng cốt lõi của một sàn giao dịch.
Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU), cơ quan chống rửa tiền của Hàn Quốc, đã áp đặt lệnh đình chỉ và khoản tiền phạt 36,8 tỷ won (24,6 triệu USD) vào tháng Ba. Cuộc điều tra của cơ quan quản lý cáo buộc có 3,55 triệu trường hợp thất bại trong việc xác minh danh tính khách hàng và 3,04 triệu trường hợp Bithumb không chặn được các giao dịch bị hạn chế, bao gồm cả những giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký. Lệnh đình chỉ, vốn sẽ cấm Bithumb cung cấp các dịch vụ chính cho người dùng mới, được dự kiến bắt đầu từ ngày 27 tháng 3.
Quyết định của tòa án mang lại sự cứu trợ quan trọng cho Bithumb, một trong những sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc, khi sàn này đang phải đối mặt với áp lực quản lý ngày càng tăng và chuẩn bị cho sự cạnh tranh mới. Thẩm phán đặc biệt lưu ý rằng với việc các "tập đoàn niêm yết và các tập đoàn đầu tư chuyên nghiệp đã đăng ký" sắp có thể tham gia vào thị trường tài sản ảo, việc đình chỉ sẽ "gây ra tác động tiêu cực không thể tránh khỏi đến khả năng đảm bảo các khách hàng mới này của Bithumb." Lệnh tạm dừng sẽ có hiệu lực cho đến khi có phán quyết cuối cùng về vụ việc.
Thách thức pháp lý của Bithumb là một phần của xu hướng rộng lớn hơn của các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc chống lại các biện pháp trừng phạt của FIU. Trong một trường hợp tương tự, Dunamu, đơn vị điều hành Upbit, đã thắng một phán quyết hành chính vào tháng 4, hủy bỏ án phạt đình chỉ kinh doanh một phần của chính mình, với việc tòa án trích dẫn sự thiếu hụt các hướng dẫn quy định rõ ràng. FIU cũng đã xử phạt sàn giao dịch Coinone, đơn vị cũng đang phản đối các biện pháp trừng phạt trước tòa.
Phán quyết được đưa ra sau một giai đoạn khó khăn đối với Bithumb. Vào tháng 2, sàn giao dịch này đã phải đối mặt với sự giám sát gắt gao sau khi ghi có nhầm cho người dùng 620.000 Bitcoin thay vì 620.000 won (khoảng 43 tỷ USD vào thời điểm đó) trong một sự kiện quảng cáo. Sự cố này đã khiến các nhà lập pháp chỉ trích các cơ quan quản lý vì đã không xác định được những điểm yếu trong kiểm soát nội bộ của sàn giao dịch. Bithumb cũng được cho là một phần của một cuộc điều tra riêng biệt của Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân về các hoạt động chia sẻ dữ liệu với các nền tảng nước ngoài.
Được thành lập vào năm 2014, Bithumb hoạt động dưới sự giám sát của Đơn vị Tình báo Tài chính, thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính. Sàn giao dịch cho biết họ có kế hoạch "trình bày trung thực" lập trường của mình trong các thủ tục pháp lý đang diễn ra.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
