Auyeung 因透過比特幣和以太幣洗錢 9,700 萬美元 被判五年徒刑

一名來自華盛頓州紐卡索的男子因透過空殼公司、銀行帳戶及加密貨幣交易所網絡，洗錢近 1 億美元詐騙所得，被判處五年徒刑。此案凸顯中心化平台如何成為執法機構的打擊節點。

47 歲的 Geoffrey K. Auyeung 於 2 月認罪串謀洗錢，6 月 9 日在西雅圖聯邦法院被判刑。2022 年 6 月至 2024 年 7 月期間，其帳戶共收到 9,710 萬美元的電匯及存款——全數來自一個虛假的石油與天然氣投資騙局，該騙局向受害者謊稱可從鹿特丹及休士頓的油槽倉儲獲取回報。

「Auyeung 協助了由他人策劃的詐騙，竊取投資人資金，同時以合法託管帳戶的承諾安撫他們，」美國代理檢察長 Neil Floyd 在一份聲明中表示。Floyd 補充說，Auyeung 在起訴及被捕後的 16 個月內，仍秘密與共謀者通信，並透過妻子的銀行帳戶收取非法費用。

Auyeung 透過至少九家空殼公司運作，在 24 家金融機構維持 81 個銀行帳戶。他還在八家加密貨幣交易所（包括 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase）開設 19 個帳戶，將法幣兌換成比特幣、以太幣、Tether（USDT）和 USD Coin（USDC）。根據法庭紀錄，大部分加密貨幣後來被轉移到由奈及利亞及俄羅斯個人控制的 Binance 帳戶。

判決中包含與詐騙規模相匹配的財務清算。Auyeung 必須支付 2,470 萬美元賠償金，並沒收銀行帳戶中的 230 萬美元、加密錢包中的 710 萬美元數位資產，以及一輛奧迪 SQ8。檢方表示，他從共謀者處獲得至少 400 萬美元的佣金，且隨著對詐騙行為的了解加深，他要求更高的費用。

為何中心化交易所成為弱點

Auyeung 依賴具有實名認證（KYC）要求的平台，這為調查人員提供了關鍵的切入點。接收大部分轉移加密貨幣的 Binance，近年來在全球面臨更嚴格的監管審查，並於 2023 年因單獨的合規問題與美國當局達成 43 億美元和解。USDT 和 USDC 等穩定幣的涉入尤其值得注意——發行商 Tether 和 Circle 在收到執法請求時，可在智能合約層級凍結資產。

美國地區法官 John C. Coughenour 在量刑時讚揚了檢方的追回努力。一名受害者從英國專程前來參加聽證會，對 Auyeung 表示：「你造成了許多痛苦。」本案由國土安全調查局及國稅局刑事調查部門負責處理。

五年刑期約相當於每洗錢 2,000 萬美元換取一年監禁。此案強化了處理非法資金流動的加密貨幣平台所面臨的執法風險，尤其是在全球監管機構收緊數位資產服務提供者反洗錢要求之際。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。