ABD Adalet Bakanlığı, Telekom Malaysia (TM) iştirakinin üç üst düzey çalışanını, 20 milyon dolardan fazla parayı kötüye kullandıkları karmaşık bir dolandırıcılık planı düzenlemekle suçladı. Salı günü açıklanan suçlamalar, bu kişilerin yaklaşık altı yıllık bir süre boyunca kişisel kazançları için sahte belgeler ve yanlış beyanlar kullanarak para aktardıklarını iddia ediyor.
FBI Genel Müdür Yardımcısı James C. Barnacle, Jr. yaptığı açıklamada, "Bu üç kişinin, kendi mali çıkarları için kurumsal kayıtları tahrif ederek kasıtlı ve hesaplı bir zimmete geçirme planı yürüttükleri iddia ediliyor" dedi. Dava, Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) finansal suçlarla mücadele etmek için kurumsal kendiliğinden bildirimi teşvik eden yeni politikasının etkinliğini vurguluyor.
Mohd Hafiz Lockman, Mohd Yuzaimi Yusof ve Khanh Thuong Nguyen'den oluşan üçlü; banka dolandırıcılığı komplosu, banka dolandırıcılığı ve nitelikli kimlik hırsızlığı suçlamalarıyla karşı karşıya. İddianameye göre, ayrıntılı planları birden fazla hileli faaliyet içeriyordu. Bir vakada, telekomünikasyon kapasitesini fazla satarak paravan bir kuruluş aracılığıyla yasa dışı gelir elde ettikleri iddia ediliyor. Ayrıca kablo satın alma maliyetini yaklaşık 2,9 milyon dolar şişirmekle ve fazla ödemeleri kontrol ettikleri hesaplara yönlendirmekle suçlanıyorlar.
Dava, Malezya devletine ait telekomünikasyon devinin ABD operasyonlarındaki önemli iç kontrol yetersizliklerinin altını çiziyor. DOJ, şirketin suç teşkil eden davranışı gönüllü olarak bildirme kararı ve soruşturmayla tam iş birliği yapma taahhüdünü gerekçe göstererek Telekom Malaysia'nın kendisini dava etmeyi reddettiğini söyledi. Bu karar, şirketleri müsamaha karşılığında suistimali bildirmeye teşvik etmek amacıyla Mart ayında uygulamaya konulan bir politikayla uyumludur.
İddianame, basit bir fazla faturalandırmanın ötesine geçen çok yönlü ve küstah bir planı detaylandırıyor. Sanıklar, maaş almak için sahte çalışan ve stajyer profilleri oluşturmakla ve bir keresinde video görüşmesi sırasında insan kaynakları personelini aldatmak için yapay zeka destekli bir taklitçi kullanmakla suçlanıyor.
Yöneticilerin, TM'nin sekiz terabayt kapasite sağlamak üzere sözleşme yaptığı bir ABD çok uluslu şirketiyle olan 54 milyon dolarlık bir işlemi suistimal ettiği iddia ediliyor. İddianamede, aslında sadece altı terabaytın satın alındığı, sanıkların kalan iki terabaytı diğer şirketlere sattığı ve gelirleri bir paravan şirket aracılığıyla aktardığı belirtiliyor. Sanıkların ayrıca geri ödeme almak için uydurma iş masrafları sundukları da iddia ediliyor.
Mohd Hafiz, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanırken; Mohd Yuzaimi ve Nguyen geçen ay yetkililere teslim oldu. Telekom Malaysia konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Suçlamalar, eski yöneticiler için önemli hapis cezalarına yol açabilir ve büyük çok uluslu şirketler içindeki karmaşık dolandırıcılık potansiyeline ışık tuttu.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
