EE. UU. imputa al presidente de Prince Group, Chen Zhi, por miles de millones en estafas de criptomonedas, busca la incautación de 127,271 Bitcoins

Resumen Ejecutivo

Chen Zhi, presidente de Prince Holding Group, ha sido imputado por el Tribunal de Distrito Este de Nueva York por supuestamente dirigir una organización criminal transnacional responsable de un fraude de inversión en criptomonedas de miles de millones de dólares, lo que ha llevado a una demanda de decomiso civil de aproximadamente 127,271 Bitcoins.

El Evento en Detalle

Chen Zhi, identificado como el fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado multinacional con sede en Camboya, fue acusado por el Tribunal de Distrito Este de Nueva York de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación alega que desde 2015, Chen Zhi orquestó la organización criminal transnacional más grande de Asia, operando estafas de inversión en criptomonedas de "carnicería de cerdos" desde al menos 10 campos de trabajos forzados en Camboya. Estos esquemas supuestamente defraudaron a víctimas en todo el mundo, resultando en miles de millones de dólares en pérdidas.

La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y la División de Seguridad Nacional del Departamento presentaron una demanda de decomiso civil contra aproximadamente 127,271 Bitcoins. Estos fondos, actualmente valorados en un estimado de 15 mil millones de dólares, se identifican como ganancias e instrumentos de las supuestas operaciones de fraude y lavado de dinero de Chen Zhi. Los Bitcoins estaban previamente en monederos de criptomonedas no alojados con claves privadas en posesión de Chen Zhi y ahora están bajo la custodia del gobierno de EE. UU. Esta acción de decomiso representa la más grande en la historia del Departamento de Justicia.

Implicaciones para el Mercado

La posibilidad de que 127,271 Bitcoins entren en el mercado si son liquidados por el gobierno de EE. UU. podría introducir una presión bajista significativa sobre el precio de BTC. Esta escala de venta potencial supera las incautaciones gubernamentales notables anteriores, como los aproximadamente 69,370 Bitcoins incautados del mercado de la red oscura Silk Road en 2020. El evento subraya el aumento del escrutinio sobre las actividades ilícitas dentro del espacio de las criptomonedas y destaca los esfuerzos continuos de las agencias de aplicación de la ley para combatir el crimen relacionado con las criptomonedas. Dichas acciones refuerzan la necesidad de regulaciones sólidas de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML) en los intercambios centralizados y dentro del ecosistema criptográfico más amplio. A nivel mundial, el volumen ilícito de criptomonedas representó el 0.4% del volumen total de transacciones en 2024, una disminución del 0.9% en 2023, mientras que los fondos enviados a fraude disminuyeron en un 40% de 2023 a 2024.

Comentario de Expertos

El subdirector a cargo del FBI, Raia, declaró: "Chen Zhi, el presidente de Prince Group, una organización criminal transnacional, supuestamente orquestó un esquema internacional de fraude de inversión en criptomonedas y una red de trata de personas para robar miles de millones de dólares a miles de víctimas". Raia señaló además: "Zhi supuestamente victimizó a innumerables individuos: forzando a miles a servir como cómplices atrapados y apuntando a innumerables otros por sus carteras. Al aprovechar a sus coconspiradores y su influencia política, esta supuesta operación asoló todos los rincones del globo y evadió la detección de las fuerzas del orden durante años". Esta perspectiva enfatiza la naturaleza intrincada y extensa de las sofisticadas empresas criminales relacionadas con las criptomonedas.

Contexto Más Amplio

Esta acusación se produce dentro de un contexto global más amplio de intensificación de las acciones regulatorias y de aplicación de la ley contra las finanzas ilícitas relacionadas con las criptomonedas. La adaptabilidad de las organizaciones criminales, incluidos los actores patrocinados por el estado y los grupos de ransomware, para aprovechar las nuevas tecnologías y los puentes entre cadenas, exige una evolución constante en las estrategias de aplicación y la cooperación internacional. En 2024, el volumen de transacciones de criptomonedas creció un 56% a más de 10.6 billones de dólares, mientras que el volumen ilícito disminuyó. Las entidades sancionadas, las estafas y el fraude siguen siendo categorías prominentes de actividad ilícita. Los esfuerzos globales, como la Operación Cronos y la Iniciativa contra el Ransomware, significan un enfoque internacional colaborativo para desarticular las redes criminales. Los marcos regulatorios también están avanzando, con jurisdicciones como Sudáfrica que exigen licencias para los Proveedores de Servicios de Criptoactivos (CASP) y Argentina que ofrece amnistía fiscal sobre las tenencias de criptomonedas, lo que ilustra las diversas respuestas gubernamentales para integrar y regular el sector de activos digitales mientras se combate el crimen.

fuente:

[1] EE. UU. imputa a Chen Zhi, líder de la organización criminal transnacional más grande de Asia, por estafas de criptomonedas multimillonarias - TechFlow (https://www.techflowpost.com/newsletter/detai ...)[2] Distrito Este de Nueva York | Presidente de Prince Group Imputado por Operar Campos de Estafa de Trabajo Forzado en Camboya Involucrados en Esquemas de Fraude de Criptomonedas | Departamento de Justicia de los Estados Unidos (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)[3] Presidente de Prince Group Imputado por Operar Campos de Estafa de Trabajo Forzado en Camboya Involucrados en Esquemas de Fraude de Criptomonedas | Departamento de Justicia de los Estados Unidos (https://vertexaisearch.cloud.google.com/groun ...)

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Oct 14 2025, 17:48

Stripe expande pagos criptográficos con suscripciones USDC en redes Base y Polygon

Resumen Ejecutivo Stripe ha ampliado sus ofertas de criptomonedas, permitiendo a las empresas aceptar pagos recurrentes de USDC en las redes Base y Polygon, un movimiento que señala una adopción más amplia de stablecoins para las transacciones diarias. Esta mejora estratégica permite a los clientes pagar con más de 400 carteras compatibles, mientras que los comerciantes reciben liquidaciones fiduciarias automáticas a través del sistema de facturación integrado de Stripe. La iniciativa posiciona a las stablecoins, particularmente a USDC, como un riel de pago más viable y eficiente para los modelos de ingresos recurrentes, que constituyen aproximadamente el 30% de la base de usuarios de Stripe. El Evento en Detalle El 5 de febrero de 2025, Stripe anunció el lanzamiento de pagos recurrentes por suscripción impulsados por USDC en las redes Base y Polygon. Esta actualización reintroduce el soporte de criptomonedas en el marco operativo central de Stripe, basándose en compromisos previos con activos digitales. Una innovación técnica clave es el contrato inteligente desarrollado a medida por Stripe, que elimina la fricción de pago tradicional de blockchain que requiere una nueva firma manual para cada transacción. Esto permite a los clientes guardar su billetera como método de pago y autorizar pagos continuos sin problemas. El servicio de suscripción de stablecoin está completamente integrado en el Dashboard de Stripe existente, ofreciendo compatibilidad con Stripe Billing y Optimized Checkout Suite. Esto proporciona a las empresas una vista unificada de sus flujos de efectivo a través de los rieles de pago fiduciarios tradicionales y criptográficos emergentes, simplificando la gestión financiera y los informes. El anuncio se produce después de las aclaraciones regulatorias de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. con respecto al estado legal de las stablecoins, lo que ha reducido la incertidumbre para las plataformas que manejan activos digitales y contribuyó al renovado abrazo de Stripe a las criptomonedas. Mecánica Financiera e Innovación La mecánica financiera que sustenta la nueva oferta de Stripe se centra en la eficiencia y la reducción de costos. Al aprovechar stablecoins como USDC y redes de capa 2 como Base y Polygon, la plataforma tiene como objetivo reducir significativamente los costos de transacción y mejorar las velocidades de liquidación. Por ejemplo, Shadeform, uno de los primeros en adoptar, informó haber reducido los costos de transacción a la mitad y haber mejorado drásticamente las velocidades de liquidación después de cambiar hasta el 20% de su volumen de pagos a stablecoins. Las transferencias mensuales de USDC de Stripe han superado constantemente los 15 millones de dólares, con un pico de más de 17 millones de dólares en septiembre de 2025. Acumulativamente, el servicio de Cuentas Financieras Globales de Stripe ha procesado más de 100 millones de dólares en transferencias de USDC a través de Polygon (51 millones de dólares), Ethereum (48 millones de dólares) y Base (3 millones de dólares). La dependencia de Paxos para gestionar los aspectos técnicos de la integración de stablecoins subraya la infraestructura detrás de estas transacciones. Este cambio hacia los pagos con stablecoins aborda los puntos débiles en las finanzas tradicionales, particularmente para las transacciones transfronterizas, donde los pagos basados en blockchain pueden ofrecer tarifas reducidas, con una reducción promedio de las tarifas de transacción del 70% al 80% en comparación con los canales tradicionales, y tiempos de procesamiento de 3 a 10 segundos. Estrategia Comercial y Posicionamiento en el Mercado La reentrada y expansión de Stripe en los pagos con criptomonedas representa un posicionamiento estratégico como una capa de automatización fintech para ecosistemas compatibles con el futuro. La empresa no es solo un procesador de pagos, sino un proveedor de infraestructura, como lo demuestra la adquisición de la plataforma de stablecoins Bridge y el lanzamiento de Open Issuance. Esta plataforma permite a las empresas lanzar y administrar sus propias stablecoins con un mínimo de codificación, admitiendo tokens iniciales como CASH de Phantom, USDH de Hyperliquid y mUSD de MetaMask. Esta estrategia refleja una creencia en el "negocio de la elección", donde Stripe apoya a varios emisores de stablecoins en función de la demanda del mercado. Este movimiento también solidifica el compromiso de Stripe de apoyar sistemas financieros automatizados. El soporte de stablecoins se convierte en un activo estratégico en un entorno donde los contratos inteligentes, las liquidaciones ejecutadas por máquinas y los libros de contabilidad descentralizados están reemplazando cada vez más a los intermediarios tradicionales y propensos a demoras. Esto permite a las empresas, especialmente a aquellas con modelos de ingresos recurrentes, implementar lógica de pago a través de API, mercados y flujos transfronterizos de manera más eficiente, y a los empresarios en países con monedas volátiles para protegerse contra la inflación. Implicaciones más Amplias para el Mercado La integración de Stripe de las suscripciones de stablecoin tiene implicaciones significativas para el ecosistema Web3 más amplio y la adopción corporativa de activos digitales. Al reducir la barrera de entrada para que las empresas acepten pagos recurrentes de criptomonedas, se espera que acelere la adopción de stablecoins y soluciones de Capa 2 como Base y Polygon para el comercio diario. Esto podría conducir a un aumento en la demanda de USDC e impulsar la innovación en la infraestructura de pago de criptomonedas, reforzando la narrativa de las criptomonedas como un riel de pago viable y eficiente más allá de los activos especulativos, particularmente para transacciones internacionales. El contexto más amplio del mercado indica un cambio maduro hacia los pagos basados en blockchain. Un informe reciente proyecta que los pagos transfronterizos basados en blockchain alcanzarán los 3 billones de dólares para 2025, creciendo a una tasa anual del 45%. Más de 120 países están desarrollando monedas digitales de bancos centrales (CBDC) para agilizar las transacciones internacionales, y casi el 40% de las empresas de remesas globales ya dependen de soluciones blockchain. En EE. UU., aproximadamente el 85% de los bancos están probando o integrando completamente soluciones basadas en blockchain. Las principales redes de tarjetas, incluidas Visa y Mastercard, han procesado más de 5 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas este año a través de asociaciones con nuevas empresas de blockchain. La oferta total del mercado de stablecoins asciende a 310 mil millones de dólares, lo que refleja su creciente importancia en el panorama financiero global y su papel cada vez mayor en las finanzas automatizadas y los pagos programables de alta velocidad en transacciones B2B globales, cadenas de suministro y basadas en suscripciones.

Oct 14 2025, 17:13

Eightco Holdings invierte en la Serie D de Mythical Games, integrando Worldchain para la identidad de juegos Web3

Resumen Ejecutivo Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ha formalizado una inversión estratégica en el pionero de los juegos Web3 Mythical Games, participando en su ronda de financiación Serie D junto con ARK Invest y World Foundation. Esta colaboración tiene como objetivo integrar Worldchain, una blockchain compatible con ERC-20, y World ID en el ecosistema de Mythical Games, estableciendo un marco para la verificación de Prueba de Humanidad (PoH) y una identidad digital simplificada en sus títulos de juegos. La iniciativa subraya la estrategia corporativa de Eightco de convertirse en una capa de autenticación fundamental para la economía post-AGI, centrándose en mejorar la confianza y la interoperabilidad dentro de los entornos digitales. El Evento en Detalle La inversión, anunciada el 13 de octubre de 2025, está programada para cerrarse la semana del 20 de octubre. La participación de Eightco en la ronda de financiación Serie D de Mythical Games se alinea con su hoja de ruta estratégica para asignar hasta el 1% de sus activos de tesorería a inversiones de tipo venture en tecnologías de autenticación innovadoras. Mythical Games, liderado por el exjefe de estudio de Call of Duty, John Linden, opera una cartera de franquicias de juegos Web3 que incluyen NFL Rivals, Pudgy Penguins' Pudgy Party y FIFA Rivals. La compañía reporta más de 10 millones de instalaciones de juegos combinadas y 9.6 millones de billeteras financiadas, con un volumen anual de ventas de NFT de aproximadamente $400 millones. La integración verá el mercado de Mythical Games expandirse para aprovechar Worldchain para una infraestructura de juegos segura y verificable, permitiendo una interoperabilidad fluida de los activos e identidades de los juegos. Mecanismos Financieros de la Inversión La participación de Eightco Holdings Inc. en la financiación Serie D de Mythical Games representa una inversión de capital directo en una empresa en etapa de crecimiento. Si bien no se divulgaron términos financieros específicos como estructuras de notas convertibles o valoraciones precisas, la financiación Serie D generalmente indica una etapa de inicio madura con productos establecidos y un camino claro hacia la expansión del mercado. La estructura de la inversión refleja una asignación estratégica de la tesorería de Eightco, destinada a avanzar en las tecnologías de autenticación. Esto contrasta con la financiación de deuda o las aumentos de capital en el mercado público, centrándose en cambio en la inyección directa de capital en una entidad privada para fomentar la integración tecnológica y la sinergia del mercado. Otros participantes en la Serie D incluyen al inversor institucional ARK Invest, administrado por Cathie Wood, y la World Foundation, destacando una base de inversores diversificada con un interés compartido en Web3 y la identidad digital. Estrategia Empresarial y Posicionamiento en el Mercado Eightco se posiciona como la "capa de autenticación y confianza para el mundo post-AGI", trabajando en coordinación con el ecosistema Worldcoin. Su inversión en Mythical Games es una ejecución directa de esta visión, extendiendo sus capacidades de autenticación al sector de juegos Web3 en rápido crecimiento. El presidente Dan Ives declaró: "Esta inversión marca otro paso clave en nuestra misión de convertirnos en la capa de autenticación de la economía post-AGI", enfatizando el enfoque de la compañía en la autenticación empresarial y de juegos. Mythical Games, con su base de usuarios existente y un volumen sustancial de ventas de NFT, proporciona una plataforma robusta para la implementación de las capacidades de Prueba de Humanidad y inicio de sesión único de Worldchain. Este alineamiento estratégico tiene como objetivo crear un marco de confianza unificado que escale globalmente, aprovechando los más de 17 millones de usuarios verificados de World ID y las 9.6 millones de billeteras financiadas de Mythical. Esta estrategia es paralela a las primeras tendencias de adopción corporativa observadas en compañías como MicroStrategy, que invirtió estratégicamente en Bitcoin para alinear su tesorería con una nueva clase de activos digitales, aunque el enfoque de Eightco se centra en aprovechar su tesorería para inversiones de riesgo para integrar su tecnología central. Implicaciones más Amplias para el Mercado La integración de la verificación de Prueba de Humanidad y las soluciones de identidad digital dentro de los juegos Web3 se anticipa que tendrá implicaciones significativas para el ecosistema Web3 más amplio. Aborda problemas críticos como la reducción del fraude, la mejora de la incorporación de usuarios y la propiedad verificable de los activos digitales. Al establecer una sólida capa de identidad, la asociación podría fomentar una mayor confianza y seguridad, impulsando la adopción masiva de la identidad basada en blockchain dentro del sector de los juegos. Este movimiento puede sentar un precedente para economías digitales seguras, particularmente a medida que la industria navega por las complejidades de la integración de la IA. La identidad escalable del mundo real y la utilidad en cadena facilitadas por Worldchain y World ID podrían transformar los juegos en una economía digital más inclusiva y segura. Comentario de Expertos Dan Ives, presidente de Eightco Holdings Inc., articuló el imperativo estratégico: "Las capacidades de Prueba de Humanidad y inicio de sesión único de Worldchain la convierten en la base ideal para la próxima era de integración de juegos e IA". Añadió además: "Las 9.6 millones de billeteras de Mythical representan una base instalada de usuarios que pueden construir sobre los más de 17 millones de usuarios verificados de World ID. Esperamos que esta asociación y futuros acuerdos impulsen funciones de cambio escalonado positivas en la base de clientes verificados de World". John Linden, CEO de Mythical Games, comentó sobre el impacto de la asociación: "Mythical se está integrando con Worldchain para llevar la identidad y la confianza a la próxima era de los juegos. Nuestra visión es hacer que cada jugador... sea parte de una economía global verificada donde la propiedad digital y el juego limpio están garantizados". Linden enfatizó el objetivo de conectar miles de millones de jugadores a través de cuentas seguras y verificadas por humanos que funcionan sin problemas en varias plataformas de juegos y sistemas de recompensas.

Oct 14 2025, 17:06

Celsius Network asegura un acuerdo de 299,5 millones de dólares con Tether en disputa de bancarrota

Resumen Ejecutivo La masa de la quiebra de Celsius Network ha asegurado un acuerdo de 299,5 millones de dólares con el emisor de stablecoins Tether, concluyendo una disputa legal de un año. Este acuerdo aborda las alegaciones de Celsius de que Tether liquidó indebidamente 39.542 bitcoins antes de la declaración de quiebra de Celsius en julio de 2022. El acuerdo, que representa aproximadamente el 7% de la reclamación inicial de 4.300 millones de dólares de Celsius, facilita una recuperación parcial para los acreedores y resuelve un desafío legal significativo para ambas entidades. El Evento en Detalle El acuerdo se deriva de un procedimiento contencioso presentado en agosto de 2024 por Celsius contra Tether en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Celsius acusó a Tether de realizar indebidamente una "venta forzosa" de su garantía de bitcoin, violando los términos contractuales, incluido un período de espera obligatorio de 10 horas, y de incumplir las obligaciones de buena fe. La demanda alegaba que Tether vendió los 39.542 bitcoins a un precio promedio de 20.656 dólares, por debajo del valor de mercado, y transfirió los activos liquidados a sus propias cuentas de Bitfinex como pago parcial de la deuda de 812 millones de dólares de Celsius. El Juez Jefe de Quiebras Martin Glenn había permitido previamente a Celsius proceder con la mayoría de sus reclamaciones, señalando que el incumplimiento del plazo de 10 horas podría constituir un incumplimiento de contrato. Tether negó constantemente haber actuado mal, describiendo la demanda como infundada y afirmando que la liquidación ocurrió con el consentimiento de Celsius. El Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), una empresa conjunta entre GXD Labs y VanEck, gestionó este litigio en nombre de la masa de la quiebra de Celsius. Mecanismos Financieros El pago de 299,5 millones de dólares de Tether a la masa de la quiebra de Celsius Network constituye una recuperación de aproximadamente el 7% de los 4.300 millones de dólares originales en daños que Celsius buscaba. La demanda original se dirigió específicamente a la presunta liquidación indebida de 39.542 BTC. Si bien el monto del acuerdo es una fracción de la reclamación inicial, proporciona una afluencia sustancial de fondos para los acreedores de Celsius. Celsius había anunciado previamente distribuciones por un total de más de 2.750 millones de dólares en efectivo y criptomonedas a los acreedores, con una recuperación proyectada final entre el 67% y el 85% de las reclamaciones. Este acuerdo se suma al fondo total de recuperación gestionado por BRIC. Estrategia Empresarial y Posicionamiento en el Mercado Celsius salió de la protección por bancarrota en noviembre de 2023, y su recuperación de activos y gestión de litigios ahora son supervisados por el Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). BRIC, establecido a principios de 2023 por GXD Labs y VanEck, se enfoca en maximizar las recuperaciones en quiebras complejas de activos digitales. Este acuerdo es un movimiento estratégico por parte del patrimonio de Celsius para finalizar las disputas legales pendientes y facilitar el proceso de liquidación en beneficio de sus acreedores. Para Tether, la resolución elimina una carga legal, lo que es consistente con la declaración del CEO Paolo Ardoino de que Tether está complacido de haber resuelto todos los problemas relacionados con la quiebra de Celsius. La compañía había descrito previamente el litigio como un intento infundado de Celsius de extraer fondos. Implicaciones para el Mercado Este acuerdo proporciona una recuperación significativa, aunque parcial, para los acreedores de Celsius, acercando los procedimientos de quiebra a una resolución completa y mitigando algunas pérdidas del colapso de la compañía en 2022. Para Tether, el acuerdo resuelve un desafío legal importante, lo que potencialmente refuerza la confianza en su estabilidad operativa al eliminar un riesgo de litigio de larga data. La cantidad sustancial involucrada, 299,5 millones de dólares, subraya las consecuencias financieras de la desaceleración del mercado de criptomonedas de 2022 y las subsiguientes quiebras en toda la industria. Este evento puede contribuir a un escrutinio regulatorio continuo de las operaciones de stablecoins y las plataformas de préstamos, destacando la importancia de obligaciones contractuales claras y el cumplimiento de las salvaguardias procesales en el espacio de los activos digitales. Contexto Más Amplio El acuerdo marca un momento crucial en una de las disputas finales derivadas del dramático colapso de Celsius Network en julio de 2022, que vio a la compañía congelar los retiros de los clientes en medio de una brecha de balance de 1.200 millones de dólares. La crisis provocó pérdidas multimillonarias para los clientes y un mayor escrutinio regulatorio. El ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, fue sentenciado a 12 años de prisión por fraude de materias primas y valores relacionado con la caída de la compañía, habiendo continuado asegurando a los clientes la sólida posición financiera de Celsius mientras los retiros estaban detenidos. Los esfuerzos de recuperación en curso, ahora gestionados por BRIC, significan el proceso complejo y prolongado de liquidación de empresas criptográficas fallidas y la lucha de la industria con las repercusiones legales y financieras de la volatilidad pasada del mercado.