Le Royaume-Uni sanctionne une place de marché crypto liée à 20 milliards de dollars de fonds frauduleux

Le Royaume-Uni sanctionne une place de marché crypto ayant blanchi près de 20 milliards de dollars

Le Royaume-Uni a imposé des sanctions financières à Xinbi, l'une des plus grandes places de marché en ligne illicites d'Asie du Sud-Est, pour son rôle central dans l'alimentation d'une épidémie mondiale d'escroquerie. L'action gouvernementale vise à isoler la plateforme de l'écosystème crypto légitime en perturbant sa capacité à traiter les transactions de cryptomonnaies. Xinbi, qui opère principalement via l'application de messagerie Telegram, fournit des infrastructures critiques aux syndicats d'escrocs, notamment la vente de données personnelles volées et d'équipements internet par satellite utilisés pour cibler des victimes dans le monde entier.

Des analyses des firmes de traçabilité crypto Elliptic et Chainalysis révèlent l'ampleur financière massive de l'opération. Les firmes estiment que Xinbi a facilité entre 19,7 milliards et 19,9 milliards de dollars de transactions de cryptomonnaies depuis 2021. Cette activité s'est accélérée après que la place de marché rivale, Huione Group, a été sanctionnée l'année dernière, permettant à Xinbi de capturer une plus grande part de marché. La grande majorité de ces fonds sont considérés comme les produits d'escroqueries à l'investissement et à la romance perpétrées par des réseaux criminels.

Les sanctions rendront plus difficile pour Xinbi, ses commerçants et ses utilisateurs de dépenser ou d'échanger des cryptomonnaies ayant transité par la place de marché.

— Tom Robinson, Scientifique en chef et cofondateur, Elliptic

Les sanctions ciblent l'infrastructure derrière un complexe d'escroquerie de 20 000 travailleurs

Les sanctions du Royaume-Uni s'étendent au-delà du marché numérique pour inclure l'infrastructure physique de l'industrie de l'escroquerie. Le gouvernement a également ciblé Legend Innovation Co., l'opérateur du complexe #8 Park au Cambodge. Cette installation est considérée comme le plus grand centre d'escroquerie du pays, avec la capacité d'héberger 20 000 travailleurs victimes de trafic. Eang Soklim, le directeur de Legend Innovation, a également été sanctionné.

Ces actions font partie d'une répression continue contre le réseau autrefois dirigé par le Prince Group et son président, Chen Zhi, qui ont été sanctionnés par les États-Unis et le Royaume-Uni l'année dernière. Ces précédentes sanctions ont déclenché des gels et des saisies d'actifs d'une valeur de plus d'un milliard de livres sterling. La dernière mesure comprenait la saisie de propriétés londoniennes liées au réseau, dont un penthouse de 9 millions de livres sterling, soulignant la portée mondiale de l'entreprise criminelle. Ces complexes sont réputés pour les violations des droits humains, Amnesty International ayant précédemment alerté sur une « crise humanitaire » créée par les évasions massives de travailleurs forcés.

Les services illicites se reconstruisent malgré les efforts mondiaux

Malgré une pression internationale croissante, les fournisseurs de services illicites comme Xinbi ont fait preuve d'une résilience significative. Après que Telegram a supprimé ses canaux en mai dernier, Xinbi a rapidement rétabli sa présence et diversifié ses opérations pour devenir plus résistant aux suppressions. Selon Chainalysis, la plateforme a lancé sa propre application de paiement, XinbiPay, et a dupliqué son infrastructure sur une application de messagerie alternative, créant un système financier propriétaire pour se protéger de l'application de la loi.

Cette adaptabilité souligne l'immense défi auquel sont confrontées les autorités mondiales. Aux États-Unis, le Centre de plaintes pour la criminalité sur Internet (IC3) du FBI a enregistré des pertes signalées dues aux escroqueries numériques dépassant 17,7 milliards de dollars sur la base des données préliminaires de 2023, soit une augmentation de 350 % depuis 2019. Les responsables de l'application de la loi notent que les réseaux financiers qui blanchissent l'argent sont souvent complètement séparés des complexes d'escroquerie eux-mêmes, forçant les autorités à mener une guerre complexe et sur plusieurs fronts contre ces syndicats criminels hautement organisés.