英国、イラン制裁回避に絡む10億ドルの仮想通貨取引所を解散

英国、イラン警備隊のために10億ドルを処理した取引所を閉鎖

英国当局は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）の制裁回避を容易にしたとして告発された仮想通貨プラットフォームであるZedxion Exchange Ltd.の解散手続きを開始しました。英国の企業登録局であるCompanies Houseは、同社が設立時に「誤解を招く、虚偽の、または欺瞞的な」情報を使用したことを理由に挙げました。この措置は、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が、制裁対象のイラン人金融家ババク・ザンジャニとの関連を理由にZedxionおよび関連事業体であるZedcexを指定した1月の制裁に続くものです。

調査により、Zedxionの登録された取締役「エリザベス・ニューマン」が、ストック写真モデルの画像を使用して作成された架空の身元であることが明らかになりました。記録によると、2021年10月から2022年8月の間に、重要な支配権を持つ人物は「ババク・モルテザ」として記載されており、その詳細情報はザンジャニのものと一致しています。この欺瞞により、同社はイラン国家を支援する制裁対象エンティティとのつながりを曖昧にしながら事業を運営することができました。

2024年、IRGC関連の仮想通貨取引量は6億1,910万ドルに達する

TRM Labsのブロックチェーン分析は、この作戦の規模を定量化し、ZedxionとZedcexがIRGCに関連する約10億ドルの資金を処理したことを発見しました。この活動は総取引量の56％を占めました。IRGC関連の資金流動は2024年にピークに達し、6億1,910万ドルに達し、その年のプラットフォームの取引量の87％を占めました。このデータは、イランが国際的な金融規制を回避しようとする努力に、この取引所がいかに深く組み込まれていたかを浮き彫りにしています。

この特定のケースは、はるかに大きなパターンの一部です。ブロックチェーンインテリジェンス企業Chainalysisによると、IRGCに関連する違法な仮想通貨アドレスは昨年、少なくとも1,540億ドルのデジタル資産を受け取り、前年比で162％増加しました。これらの数字は、制裁対象の主体が従来の銀行システム外で資金を移動するために仮想通貨への依存度を高めていることを示しています。

規制当局は世界的な仮想通貨執行を強化

英国がZedxionを解散する動きは、Companies Houseに疑わしい企業を登録から削除し、取締役の身元確認を義務付ける権限を与える2023年経済犯罪および企業透明性法によって付与された新たな権限を活用しています。この規制強化は英国に限定されません。並行して、カナダの金融情報部門FINTRACも最近、仮想通貨関連のマネーサービス事業23社の登録を取り消しました。これらの協調的な努力は、西側諸国政府が規制の抜け穴を閉じ、デジタル資産業界に対するコンプライアンス圧力を高め、マネーロンダリングや制裁回避への悪用を防ぐという断固たる転換を示しています。