Tayland, AML Operasyonunda 10.000 Kripto Hesabını Dondurdu

Edgen Crypto·Mar 10 2026, 11:07

Paylaşmak için

Paylaşmak için

Bağlantıyı kopyala

Temel Çıkarımlar

Tayland düzenleyicileri ve kripto para operatörleri, finansal suçlara karşı mücadelelerini yoğunlaştırarak yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı binlerce hesabı dondurdu. Bu hamle, Güneydoğu Asya'nın önemli dijital varlık pazarlarından birinde düzenleyici ortamın önemli ölçüde sıkılaştığını gösteriyor.

Düzenleyici Eylem: Taylandlı kripto operatörleri, kara para aklama için “eşek hesaplar” olarak kullanıldığından şüphelenilen 10.000'den fazla hesabı dondurdu.
Yaptırımın Artırılması: Bu eylem, koordineli bir çerçeve altında 2025 yılında 47.692 hesabın dondurulduğu sürekli bir dolandırıcılıkla mücadele çabasının bir parçasıdır.
Daha Sıkı Uyum: Dondurmalar, daha sıkı KYC kontrolleri, gelişmiş işlem taraması ve borsalar ile kolluk kuvvetleri arasında genişletilmiş veri paylaşım protokolleri gerektiren yeni kurallarla mümkün oldu.

Tayland, Geniş Çaplı Dolandırıcılıkla Mücadelede 10.000 Hesabı Dondurdu

Taylandlı kripto para operatörleri, kara para aklamayı kolaylaştırdığından şüphelenilen 10.000'den fazla hesabı dondurarak, ülkenin ülke çapındaki dolandırıcılıkla mücadele kampanyasında önemli bir tırmanışa geçti. Bu hesaplar, yasa dışı fon akışını gizlemek için kullanılan “eşek hesapları” olarak tanımlandı. Bangkok Post'un bir raporuna göre, bu eylem yeni uygulanan daha sıkı tarama önlemlerinin ve yüksek riskli işlemler için Müşterini Tanı (KYC) kontrollerinin doğrudan bir sonucuydu.

Tayland Dijital Varlık Operatörleri Ticaret Birliği (TDO) başkanı Att Thongyai Asavanund, daha sıkı süreçlerin operatörlerin hesapları tespit etmesine ve dondurmasına yardımcı olduğunu doğruladı. Tayland'daki lisanslı borsaları ve brokerları temsil eden TDO, yatırım dolandırıcılıklarında ve kara para aklama planlarında dijital varlıkların kullanımını engellemek ve yeni standartları uygulamak için ülkenin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yakın işbirliği içinde çalışıyor.

2025 Yılında Toplam 47.692 Hesabın Dondurulması Üzerine İnşa Edilen Operasyon

Son hesap dondurmaları, bir yıldan uzun bir süre önce başlayan düzenleyici sıkılaştırmanın devamını temsil ediyor. 2025 yılında Taylandlı dijital varlık operatörlerinin benzer bir direktif kapsamında 47.692 eşek hesabını dondurduğu bildirildi. Bu uygulamanın temeli, 2025 Şubat ayında SEC ve TDO'nun Tayland Bankası, kolluk kuvvetleri ve Tayland Bankacılar Birliği ile işbirliği yaparak şüpheli hesapları tanımlamak ve kısıtlamak için bir işbirliği çerçevesi oluşturmasıyla atıldı.

Bu girişim, 13 Ocak'ta hem fiziksel altın hem de dijital varlık piyasalarındaki kara para aklama boşluklarını kapatmak amacıyla başlatılan “gri para” olarak adlandırılan şeye karşı daha geniş bir hükümet kampanyasının parçasıdır. Bu çabanın bir parçası olarak, SEC'ye Finansal Eylem Görev Gücü'nün (FATF) Seyahat Kuralını sıkı bir şekilde uygulaması emredildi. Bu kural, kripto hizmet sağlayıcılarının belirli işlemler için gönderici ve alıcı bilgilerini toplamasını ve iletmesini zorunlu kılarak şeffaflığı ve izlenebilirliği artırmaktadır.