L'OFAC du Trésor américain a sanctionné deux individus iraniens et plusieurs sociétés de Hong Kong et des Émirats arabes unis pour avoir facilité le transfert de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de ventes illicites de pétrole à l'armée iranienne, intensifiant ainsi l'examen réglementaire mondial sur les actifs numériques.

Résumé

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux individus iraniens, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ainsi qu'à un réseau de sociétés écrans opérant à Hong Kong et aux Émirats arabes unis (EAU). Ces entités sont accusées d'avoir coordonné le transfert de plus de 100 millions de dollars en cryptomonnaies provenant de ventes illicites de pétrole depuis 2023, ces fonds bénéficiant au Corps des Gardiens de la Révolution islamique-Force Quds (IRGC-QF) d'Iran et au Ministère de la Défense et de la Logistique des Forces Armées (MODAFL). Cette action représente un effort continu des États-Unis pour démanteler le système bancaire parallèle iranien et son utilisation d'actifs numériques pour échapper aux sanctions internationales.

L'événement en détail

Depuis 2023, le réseau sanctionné, dirigé par Derakhshan et Alivand, a facilité les achats de cryptomonnaies directement liés aux ventes de pétrole iraniennes. L'enquête de l'OFAC a révélé que les adresses désignées associées à ce réseau ont géré plus de 600 millions de dollars d'entrées totales. Les fonds ont été stratégiquement acheminés via un réseau complexe de sociétés écrans à Hong Kong et aux EAU pour en obscurcir l'origine et la destination. Cette dernière série de sanctions souligne la sophistication croissante des tactiques d'évasion des sanctions par l'Iran, en particulier sa dépendance aux cryptomonnaies et aux sociétés écrans internationales.

Mécanismes financiers et évasion des sanctions

Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand étaient au centre de la coordination de l'acquisition de cryptomonnaies en utilisant les recettes des ventes illicites de pétrole. Les données indiquent que les adresses crypto associées à Alivand ont reçu environ 300 millions de dollars, tandis que celles de Derakhshan ont reçu environ 442 millions de dollars, principalement en stablecoin USDT. Cela met en évidence l'utilisation des stablecoins et des actifs décentralisés pour le transfert de valeur transfrontalier dans la finance illicite. L'opération du réseau impliquait de nombreuses sociétés écrans, y compris Alpa Trading à Dubaï et Alpa Hong Kong Limited, qui ont également été mises sur liste noire. La complexité de cette infrastructure, couvrant plusieurs juridictions et tirant parti des mécanismes financiers traditionnels et numériques, pose des défis importants pour la détection et la perturbation.

Stratégie commerciale et contexte géopolitique

L'utilisation par l'Iran de la cryptomonnaie pour contourner les sanctions est un élément constant de sa stratégie financière plus large. L'IRGC-QF et le MODAFL utilisent ces recettes illicites pour soutenir les groupes par procuration régionaux et financer des systèmes d'armes avancés, y compris des missiles balistiques et des véhicules aériens sans pilote (UAV). Cela reflète les précédentes désignations de l'OFAC ciblant les réseaux par procuration de l'IRGC-QF, tels que le financier Houthi Sa'id al-Jamal, qui a également facilité les expéditions de pétrole iranien. En outre, Alivand a maintenu des liens avec des entités précédemment désignées, y compris des transferts de cryptomonnaies au nom de la société Al-Qatirji et de Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law, un changeur de monnaie affilié au Hezbollah. Au niveau international, le Groupe d'action financière (GAFI) a signalé en juin 2025 que des États sanctionnés comme l'Iran exploitent de plus en plus les actifs basés sur la blockchain pour financer des programmes d'armes illicites, citant l'utilisation de services de mélange et d'échanges faiblement réglementés. Le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) avait précédemment sanctionné 187 portefeuilles crypto liés à l'IRGC, qui avaient collectivement reçu 1,5 milliard de dollars en USDT.

Implications plus larges pour le marché

Ces sanctions renforcent le récit entourant le potentiel des cryptomonnaies à être exploitées pour la finance illicite, ce qui entraîne une intensification de l'examen réglementaire mondial. Les impacts à court terme peuvent inclure une pression accrue sur les échanges de cryptomonnaies et les protocoles DeFi pour renforcer leurs mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT). Cette action pourrait accélérer le développement et l'adoption de cadres de conformité robustes au sein de l'industrie de la cryptomonnaie, affectant potentiellement les monnaies axées sur la confidentialité ou les services perçus comme aidant les activités illicites. Pour les investisseurs, de telles interventions réglementaires peuvent inciter à la prudence concernant l'utilisation illicite des actifs numériques et augmenter la demande de plateformes transparentes et réglementées.

Réponse réglementaire et perspectives de l'industrie

Les actions du Trésor américain signalent un engagement continu à combattre l'infrastructure bancaire parallèle de l'Iran et son utilisation des actifs numériques pour l'évasion des sanctions. La complexité de ces réseaux nécessite une analyse blockchain avancée et une coopération inter-agences. Des entreprises comme Elliptic ont déjà pris des mesures pour intégrer les adresses nouvellement désignées dans leurs outils de dépistage et de traçage. L'accent croissant sur les flux de cryptomonnaies illicites entraînera probablement une innovation continue dans la technologie de conformité et l l'application réglementaire, visant à sécuriser l'écosystème des actifs numériques tout en soutenant l'innovation légitime.