Edgen Crypto·Oct 11 2025, 18:08인도 세무 당국은 바이낸스의 금융정보분석원(FIU) 재등록으로 규정 준수가 강화됨에 따라 암호화폐 수익에 대한 탈세 혐의로 400명 이상의 고액 자산가 바이낸스 거래자를 조사 중입니다.
**중앙직접세위원회(CBDT)**와 **금융정보분석원(FIU)**이 이끄는 인도 세무 당국은 2022-23년부터 2024-25년 사이에 바이낸스를 통해 발생한 암호화폐 수익에 대한 탈세 혐의로 400명 이상의 고액 자산가를 조사하고 있습니다. 이번 집행 조치는 바이낸스의 FIU 재등록과 225만 달러 벌금 납부에 이은 것으로, 인도의 암호화폐 세금 준수 노력이 크게 강화되었음을 나타내며 잠재적으로 시장 불확실성을 야기할 수 있습니다.
**중앙직접세위원회(CBDT)**는 전국적인 단속을 시작했으며, 조사 부서에 10월 17일까지 조치 사항을 보고하도록 지시했습니다. 이번 조사는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에서 수행된 암호화폐 거래에 대한 디지털 자산 공개를 실패하고 세금을 회피한 혐의를 받는 400명 이상의 고액 자산가에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 활동은 2022-23 회계연도와 2024-25 회계연도 사이에 발생했습니다. 많은 거래자들은 바이낸스와 같은 해외 플랫폼을 이용하여 인도의 엄격한 암호화폐 세금 제도를 우회할 수 있다고 오해했던 것으로 알려졌습니다. 이번 조사는 또한 인도에서 바이낸스가 용이하게 한 개인 간(P2P) 결제로 확대되며, 이는 종종 국내 은행 계좌, Google Pay 또는 현금을 통해 처리되어 공식 보고 메커니즘을 회피하는 것을 목표로 했습니다.
인도의 가상 디지털 자산(VDA) 규제 프레임워크는 상당한 세금 부채를 부과합니다. 2022년 예산에서 도입된 소득세법 제115BBH조에 따라 암호화폐를 법정 화폐 또는 기타 디지털 자산으로 판매하여 얻은 이익에는 30%의 세율이 적용됩니다. 이 세율은 개인 투자자, 상업 거래자 및 암호화폐 자산을 이전하는 기타 모든 법인에 보편적으로 적용됩니다. 또한, 특정 임계값(신고 상태에 따라 RS50,000 또는 RS10,000)을 초과하는 거래에 대해 2022년 7월 1일부터 소득세법 제194S조에 따라 암호화폐 거래에 **1%의 원천징수세(TDS)**가 부과됩니다. 추가 부담금 및 교육세를 고려하면 최고 소득 계층 개인의 실효세율은 최대 **42.7%**에 달할 수 있습니다. 소득세법 내에서 가상 디지털 자산을 법적으로 정의하기 위해 제2(47A)조도 도입되었습니다. 소득을 신고하지 않은 납세자는 업데이트된 신고서를 통해 이를 수정할 수 있지만, 추가적인 세금 비용이 발생합니다.
바이낸스가 인도 규제 기관에 225만 달러 벌금을 지불한 후 2024년 8월에 인도 시장에 재진입한 것은 이번 집행 조치의 중요한 전환점이 되었습니다. 재등록의 일환으로 바이낸스는 **인도 금융정보분석원(FIU)**에 공식적으로 "보고 주체"로 등록했습니다. 이 등록은 바이낸스가 자금 세탁 방지 표준 준수에 대한 약속을 강조하고, 인도 세무 당국과의 거래 데이터 공유를 용이하게 했습니다. 이러한 발전은 세무 당국이 이전에 감지되지 않았던 데이터에 접근할 수 있도록 하여 인도의 가상 디지털 자산에 대한 규정 준수 프레임워크를 강화했습니다. FIU는 이전에 바이낸스에 해당 국가의 자금 세탁 방지 법률을 성실히 준수하도록 구체적인 지시를 내린 바 있습니다.
이번 전국적인 단속은 인도의 가상 디지털 자산에 대한 규정 준수 프레임워크가 크게 강화되었음을 의미합니다. 인도와 같은 주요 시장에서 감시 및 집행 강화는 거래자들이 잠재적인 기소에 직면함에 따라 국가로부터 자본 유출로 이어질 수 있습니다. 또한 이는 전 세계적으로 더욱 엄격한 세금 집행에 대한 선례를 설정하여 다른 관할권이 암호화폐 세금 및 규정 준수에 접근하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 당국은 이제 블록체인 활동, 송금 데이터 및 은행 기록을 상호 참조하고 있지만, 거래자들은 감시를 피하기 위해 분산형 또는 프라이버시 중심 솔루션을 점점 더 많이 찾을 수 있습니다. 인도의 국제 표준 준수 약속은 2027년 4월 1일까지 **OECD의 암호자산 보고 프레임워크(CARF)**를 구현할 계획에 의해 더욱 강조됩니다. 이 글로벌 이니셔티브는 거래소와 플랫폼이 전 세계 세무 당국에 상세한 거래 데이터를 제공하도록 의무화하여, 인도 거주자의 해외 거래가 미공개 상태로 남아있는 것을 사실상 불가능하게 만들고 전 세계 암호화폐 시장 전반에 걸쳐 더 큰 투명성과 규제를 추진할 것입니다. 이러한 움직임은 인도의 디지털 자산 보유자에 대한 익명성의 종식을 알립니다.
