El CTO de Darwin Labs arrestado por construir la infraestructura de la estafa de 790 millones de dólares
La Oficina Central de Investigación (CBI) de la India arrestó a Ayush Varshney, cofundador y CTO de Darwin Labs, en un desarrollo significativo para la investigación de larga data del fraude de GainBitcoin. Varshney fue detenido en el aeropuerto de Mumbai el lunes mientras intentaba salir del país, actuando bajo una Circular de Búsqueda emitida en su contra. Fue formalmente arrestado el martes.
Las autoridades alegan que Darwin Labs, bajo el liderazgo técnico de Varshney, fue instrumental en la creación de la infraestructura para el esquema fraudulento. El CBI declaró que la firma desarrolló la plataforma de inversores GainBitcoin, el pool de minería GBMiners.com, la billetera Bitcoin Coin Bank y una pasarela de pago de Bitcoin. La compañía y sus cofundadores, incluyendo a Sahil Baghla y Nikunj Jain, también están acusados de crear el token MCAP, un activo ERC-20 utilizado posteriormente en el esquema.
El esquema atrajo a 8,000 inversores con retornos mensuales del 10%
La plataforma GainBitcoin, que surgió a mediados de la década de 2010, atrajo a inversores prometiendo retornos mensuales excepcionalmente altos del 10% en Bitcoin por hasta 18 meses. La operación, promovida a través de Variabletech Pte. Ltd., inicialmente se presentó como un servicio de inversión en minería en la nube. Los investigadores afirman que los fondos recaudados de aproximadamente 8,000 inversores fueron posteriormente malversados.
La operación finalmente giró hacia un modelo de marketing multinivel (MLM) donde los pagos dependían de la contratación de nuevos participantes. A medida que la entrada de nuevo capital de inversión disminuyó, la plataforma dejó de pagar retornos en Bitcoin y, en cambio, cambió a su token propietario MCAP, que tenía un valor significativamente menor. La investigación sobre el esquema, presuntamente orquestado por el difunto Amit Bhardwaj, se ha intensificado, lo que llevó a las autoridades a realizar búsquedas en más de 60 ubicaciones el 26 de febrero de 2025, como parte de la investigación sobre pérdidas totales estimadas en 6,606 crore de rupias (790 millones de dólares).
Edgen Crypto·Mar 11 2026, 16:03
