香港指控16人涉嫌2.05億美元JPEX加密貨幣詐騙案，國際刑警組織追捕3名嫌疑人

執行摘要

香港當局已對16名與涉嫌JPEX加密貨幣詐騙案有關的個人提出指控，據稱該案已導致2700多名投資者損失超過16億港元（約合2.058億美元）。此案是香港歷史上最大的涉嫌金融詐騙案。國際刑警組織已對另外三名被懷疑是該計劃核心的逃犯發出了紅色通緝令。此事件加劇了該地區對虛擬資產加強監管和公眾教育的呼籲。

事件詳情

週三，香港警方宣布對包括網紅林作在內的16人提出指控，罪名包括欺詐性或魯莽地誘導虛擬資產投資、串謀詐騙和洗錢。這些指控源於JPEX加密貨幣醜聞，該平台據稱未經許可運營，並以高達20%的高回報承諾誤導投資者。受害者報告了諸如提款1000 USDT最高收費999 USDT等過高提款費用問題。

自2023年9月調查開始以來，已有80人被捕，其中包括一個犯罪集團的14名核心成員，並查獲了2.28億港元資產。商業罪案調查科總警司黃震宇證實，國際刑警組織正在積極追捕兩名涉嫌主謀莫浚廷（27歲）和張宗祥（30歲），以及一名核心成員郭浩倫（28歲），據信他們都在逮捕前逃離了香港。

市場影響

JPEX醜聞對香港散戶投資者對加密貨幣的信任造成了重大打擊。分析師和行業專家預計，此次事件的餘波將給虛擬資產公司帶來巨大挑戰，並阻礙政府旨在擴大該行業的舉措。加密風險投資家Cyrus Ip表示，JPEX案在香港對數字資產和更廣泛的Web3行業形成了負面看法。大和資本市場區塊鏈和加密貨幣研究主管Carlton Lai認為，該醜聞將對散戶情緒產生相當大的負面影響。

專家評論

儘管發生醜聞，香港政府重申了其推進該地區Web3願景的承諾。財政司司長許正宇在香港金融科技週期間強調了這一承諾。為應對與JPEX相關的涉嫌非法活動，香港承諾收緊加密貨幣法規。證券及期貨事務監察委員會（證監會）已與警方合作成立專責小組，打擊此類活動，並更新了其關於加密貨幣銷售和要求的政策。

更廣泛的背景

此事件凸顯了在快速發展的虛擬資產領域建立健全監管框架的關鍵需求。香港行政長官李家超呼籲加強公眾教育，並表示將實施穩定幣發行人制度和立法提案，以建立數字資產交易和託管服務的全面許可系統。證監會還在探索為專業投資者擴大數字資產產品和服務，同時優先保護投資者。這一監管推動旨在恢復信心，並為虛擬資產參與確保一個更安全的環境，最終影響企業採納趨勢和投資者對受監管加密市場的信心。