FBI, CEO Braden John Karony'nin menkul kıymet dolandırıcılığı, tel dolandırıcılığı ve kara para aklamadan mahkum edilmesinin ardından tazminat çabalarını kolaylaştırmak için SafeMoon yatırımcılarından aktif olarak bilgi topluyor.

Ayrıntılı Olay

Merkeziyetsiz finans (DeFi) projesi SafeMoon'un eski CEO'su Braden John Karony, Mayıs ayında menkul kıymet dolandırıcılığı, havale dolandırıcılığı ve kara para aklamaktan hüküm giydi. Bu mahkumiyetin ardından, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), potansiyel tazminat ve hizmetler için SafeMoon yatırımcılarını belirlemek amacıyla bir mağdur anketine başladı. Savcılar, Brooklyn'de iki hafta süren dava sırasında Karony ve kurucu ortaklarının SafeMoon'un likidite havuzlarından 200 milyon doların üzerinde para çaldığını kanıtladılar, oysa bu fonların güvende ve erişilemez olduğu yönünde kamuoyuna güvence verilmişti. Karony, 31 Ekim 2025 tarihinde belirlenen hüküm giyme tarihiyle birlikte en fazla 45 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Jüri ayrıca bir konut mülkünün ve başka bir mülkten elde edilen yaklaşık 2 milyon dolarlık gelirin haczedilmesi yönünde bir karar verdi.

Finansal Mekanikleri ve Hukuki Emsali Çözümlemek

Braden John Karony'nin mahkumiyeti, SafeMoon yöneticilerinin projenin likidite havuzuna erişimlerini ve kullanımlarını yanlış beyan ettikleri iddia edilen bir plandan kaynaklanmaktadır. SafeMoon'un piyasa değeri 8 milyar doların üzerine çıkmış olsa da, Karony hileli bir şekilde bu havuzlardan milyonlarca doları kişisel kazançları için zimmetine geçirmiş ve lüks konutlar ile spor arabaları gibi varlıkları finanse etmiştir. Bu dava, DeFi projelerinin kurucularını dolandırıcılıktan sorumlu tutmak için önemli bir hukuki emsal teşkil etmekte olup, bu tür projelerin geleneksel menkul kıymetlere uygulanan aynı dolandırıcılık standartlarından muaf olmadığını göstermektedir. Zorunlu Mağdur Tazminat Yasası (MVRA), mağdurların dolandırıcılık içeren suçlardan tam olarak tazmin edilmesini şart koşmakta ve SafeMoon mağdurlarına “on milyonlarca dolar” borçlu olduğu tahmin edilmektedir. Ancak, kripto para fiyatlarının doğal oynaklığı, merkeziyetsiz ağlar arasında zimmetine geçirilen fonların izini sürmedeki zorluklar ve ayrıntılı yatırımcı kayıtlarının eksikliği nedeniyle tazminat süreci karmaşıktır. Karony ile bağlantılı yaklaşık 4 milyon dolar dondurulmuş olup, bu toplam tazminatın bir kısmını temsil etmektedir.

Piyasa Etkileri ve Düzenleyici Görünüm

Bu mahkumiyet ve ardından gelen FBI eyleminin, DeFi projeleri ve token tanıtıcıları üzerindeki incelemeyi artırması, şeffaf olmayan token ekonomisine sahip yeni lansmanlar üzerinde caydırıcı bir etki yaratması beklenmektedir. Dava, icra dairelerinin hızla gelişen DeFi ortamına ayak uydurma eğiliminin arttığını vurgulamaktadır. Nav Markets kıdemli danışmanı ve Empire Legal yönetici ortağı Lionel Iruk, "likidite havuzu vaatleri ve token ekonomisi iddialarının geleneksel menkul kıymetlerle aynı dolandırıcılık standartlarına tabi olduğunu" ve "DeFi projelerinin yalnızca akıllı sözleşmeler veya merkeziyetsiz teknoloji kullanmaları nedeniyle yaptırımdan muaf olmadığını" belirtmiştir. Adalet Bakanlığı (DOJ), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterini Tanı (KYC) düzenlemeleri de dahil olmak üzere düzenleyici uyumluluğu vurgulayarak kripto alanındaki cezai kovuşturmalara giderek daha fazla odaklanmaktadır. Özellikle Kripto Varlıkları Piyasaları Yönetmeliği (MiCA), Dijital Operasyonel Direnç Yasası (DORA) ve Ağ ve Bilgi Sistemleri Güvenliği Direktifi (NIS2) gibi yeni çerçeveler olmak üzere gelişen düzenleyici ortam, 2025 ve sonrasında DeFi projelerinden daha fazla şeffaflık, siber güvenlik önlemleri ve operasyonel direnç talep edecektir.

Uzman Yorumu

Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Joseph Nocella, Jr. şunları belirtmiştir: > "Dava sırasında kanıtlandığı üzere, SafeMoon dijital varlığı asla güvenli değildi ve kasıtlı olarak Karony tarafından yanıltılan yatırımcılar için bir hayal kırıklığı olduğu ortaya çıktı; o, milyonlarca doları çalarak ve zimmetine geçirerek hızla zengin olmaya çalışan bir adamdı."

FBI Yardımcı Direktörü Christopher G. Raia şunları yorumlamıştır: > "SafeMoon CEO'su Braden Karony, şirketinin dijital portföyünü kurgusal başarı hikayeleriyle istismar etti ve lüks alımları finanse etmek için milyonlarca dolar değerinde kripto varlığını çaldı."

Lionel Iruk, tazminat zorluklarını daha da açıklayarak şunları belirtti: > "Değerleme ilk zorluktur; mağdurlar tokenları farklı fiyat ve zamanlarda, yüksek derecede değişken piyasalarda satın aldılar. Bu durum, 'adil değer' tazminatının ne anlama geldiğini belirlemeyi zorlaştırıyor."

Daha Geniş Bağlam: DeFi İcraatı ve Gelecek Düzenlemeler

SafeMoon davası, Adalet Bakanlığı (DOJ) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dahil olmak üzere federal kurumların dijital varlık piyasasındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı artan bir şekilde yürüttüğü daha geniş bir eğilimin parçasıdır. Adalet Bakanlığı, piyasa manipülasyonuyla mücadele etme taahhüdünü göstermiş, geleneksel finansal dolandırıcılık standartlarını alt ve meme coinlerin "eşleşme veya yıkama ticareti"ni içeren vakalar da dahil olmak üzere kripto alanına genişletmiştir. Yöneticilerin mali durumu yanlış beyan ettikleri için cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldığı Celsius Network'ün çöküşü, bu yoğunlaşan düzenleyici incelemenin bir başka önemli örneğidir. Gelişen düzenleyici ortam, kripto para piyasalarına netlik ve yapı getirmeyi, siber güvenliği iyileştirmeyi ve yatırımcıları korumayı amaçlamakta, DeFi projelerini daha fazla hesap verebilirliğe ve köklü finansal bütünlük standartlarına uymaya itmektedir.