Edgen Crypto·Sep 17 2025, 12:35
인민은행 루 레이 부행장은 해외 플랫폼이 가상화폐를 불법 자금 이체에 사용하여 중국의 금융 안보 및 외환 관리 위험을 증가시키고 약세 시장 심리를 초래한다고 밝혔다.
요약
인민은행(PBOC) 루 레이 부행장은 최근 일부 해외 불법 플랫폼이 가상화폐를 이용해 불법 자금을 이체하고 있다고 밝혔다. 이러한 활동은 중국의 외환 관리와 전반적인 금융 안보에 시스템적 위험을 초래하며,
[1] 인민은행 루 레이 부행장: 일부 해외 불법 플랫폼, 가상화폐 통해 자금 이전, 국내외 위험 '공명' 형성[2] 중국 디지털 위안화 거래액, 1조 달러 근접 – 인민은행 관계자 밝혀[3] (PDF) 국경 간 암호화폐 거래와 자금세탁에서의 역할: 도전과 규제 대응 – ResearchGate
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Sep 17 2025, 14:58
나이지리아인, 170만 달러 암호화폐 로맨스 스캠으로 71개월 형 선고
아데토미와 세운 아킨델레는 미국에서 콜로라도 주 과부를 암호화폐 로맨스 스캠으로 약 170만 달러 사취한 혐의로 71개월 징역형을 선고받았으며, 이는 암호화폐 시장의 지속적인 사기 위험을 강조한다. 요약 37세 나이지리아 국적의 아데토미와 세운 아킨델레(Adetomiwa Seun Akindele)가 암호화폐 로맨스 스캠을 조직한 혐의로 콜로라도 연방 교도소에서 71개월 형을 선고받았다. 아킨델레는 콜로라도의 한 미망인으로부터 약 170만 달러를 사취했다. 이 사건은 디지털 자산 생태계 내 사이버 기반 금융 사기의 지속적인 위협을 강조하며, 이러한 범죄 활동에 대한 적극적인 법 집행 노력을 시사한다. 사건 상세 2018년 1월부터 2018년 10월까지 아킨델레는 데이트 웹사이트에서 "프랭크 라바토(Frank Labato)"라는 부유한 이탈리아계 미국인 사업가를 사칭했다. 그는 피해자와 관계를 형성하며 개인 및 직업적 세부 사항을 조작했다. 이후 아킨델레는 해외 근무와 관련된 재정 위기에 처했다고 주장하며 피해자에게 자금을 요청했다. 아킨델레의 지시에 따라 피해자는 암호화폐 거래소 계정을 개설하고 160만 달러 이상을 송금했다. 아킨델레는 이 자금을 다양한 암호화폐로 전환하고 여러 암호화폐 거래소를 통해 자금 세탁을 했으며, 궁극적으로 이를 다시 미국 달러로 전환하여 자신의 개인 은행 계좌에 입금했다. 그는 세 건의 사기성 약속 어음을 발행하여 피해자를 안심시키려 했다. 아킨델레는 전신 사기 1건과 자금 세탁 1건에 대해 유죄를 인정했다. 71개월의 징역형 외에도 그는 1,692,945달러의 배상금과 동일 금액의 몰수 금전 판결을 명령받았다. 형기 만료 후 아킨델레는 나이지리아로 추방될 예정이다. 금융 메커니즘 이 사기의 핵심은 불법 자금 흐름을 은폐하기 위해 암호화폐 거래를 조작하는 것이었다. 피해자는 법정 화폐를 암호화폐 거래소 계정으로 이체하도록 지시받았다. 이 자금은 즉시 다양한 디지털 자산으로 전환되었다. 아킨델레는 이후 이 암호화폐를 여러 거래소를 통해 이동시켰는데, 이는 거래 체인을 끊고 추적 노력을 복잡하게 만들기 위한 일반적인 자금 세탁 기술이다. 마지막 단계는 세탁된 암호화폐를 다시 미국 달러로 전환하여 은행 계좌에 입금함으로써 불법 수익을 전통적인 금융 시스템에 통합하는 것이었다. 사기성 약속 어음 사용은 피해자의 신뢰를 유지하고 사기 계획을 연장하기 위한 기만적인 금융 도구 역할을 했다. 시장 영향 이 사건은 디지털 자산 플랫폼을 통해 개인을 표적으로 하는 사이버 기반 금융 사기의 더 큰 추세의 일부이다. 연구에 따르면 로맨스 사기를 포함하는 "돼지 도살(pig-butchering)" 스캠에 연루된 범죄 네트워크는 2020년 1월부터 2024년 2월 사이에 전 세계 암호화폐 거래소를 통해 750억 달러 이상을 이체했다. 이는 이러한 작전의 상당한 규모와 암호화폐 인프라에 대한 의존도를 강조한다. 이러한 범죄의 국제적 특성상 국제 법 집행 협력이 필수적이다. 40개국이 참여한 최근 인터폴 작전 HAECHI V(2024년 7월-11월)는 5,500명 이상의 체포와 4억 달러 이상의 가상 및 전통 통화 압수를 이끌어냈다. 이 작전은 로맨스 스캠을 특별히 목표로 삼았으며, 합법적인 플랫폼을 악용하여 피해자의 암호화폐 지갑에 무단으로 접근하는 "USDT 토큰 승인 스캠"과 같은 새로운 위협을 식별했다. 규제 환경은 이에 대응하여 진화하고 있다. 예를 들어, 영국 2025년 규제 초안은 암호화폐 거래소에 사전 거래 AML/KYC(자금세탁방지/고객확인) 검사를 의무화하여 신원 확인 및 알려진 사기 주소에 대한 심사를 요구할 것이다. 전문가 논평 미국 검사 피터 맥닐리(Peter McNeilly)는 "이 판결은 피해자에게 정의를 구현하고 이 개인이 다른 사람을 속이는 것을 방지하는 데 도움이 된다"고 밝혔다. 맥닐리는 "이 사건은 대중에게 온라인에서 만나는 사람들과 교류할 때, 특히 그들이 돈을 요구할 때 주의할 것을 상기시켜야 한다"고 덧붙였다. FBI 덴버 특수 요원 마크 미할렉(Mark Michalek)은 이러한 계획의 약탈적 본성을 강조하며 "로맨스 사기꾼들은 끈질기고 교활하며, 피해자를 착취하기 위해 신뢰와 감정을 이용한다"고 언급했다. 암호화폐 스캠의 더 넓은 현상에 대해 금융학 교수 존 그리핀(John Griffin)은 "이들은 대규모 조직 범죄 네트워크이며, 대체로 아무런 제재 없이 운영되고 있다"고 언급했다. 듀안 모리스 LLP의 변호사 빈스 놀란(Vince Nolan)은 기본 메커니즘을 설명했다. "가장 기본적인 암호화폐 로맨스 스캠은 누군가가 가짜 신분을 만들고, 피해자와 온라인 로맨스에 빠진 다음, 그 감정적 연결을 이용하여 피해자를 조작하여 사기꾼에게 거짓 구실로 돈을 주게 만드는 것입니다." 또한 듀안 모리스 LLP의 변호사 마우로 울프(Mauro Wolfe)는 "암호화폐 투자자들은 암호화폐 프로젝트에 투자할 때 위험 신호를 인지해야 합니다. 위험 신호는 완전히 낯선 사람, 종종 매력적인 사람이 당신에게 연락하여 온라인 관계를 시작하려 하고 결국 디지털 자산 투자에 대해 언급하는 경우입니다."라고 조언했다. 더 넓은 맥락 암호화폐 플랫폼을 활용한 로맨스 스캠은 디지털 경제 내에서 심각한 위협을 나타낸다. 이러한 계획은 감정적 취약성을 악용하여 전신 사기 및 자금 세탁을 용이하게 하며, 종종 정교한 방법을 사용하여 다양한 거래소를 통해 자금을 이동시킨다. 아킨델레의 성공적인 기소 및 선고는 FBI 덴버 지부 및 콜로라도 지방 미국 검찰청과 같은 기관이 암호화폐 관련 사기 퇴치에 전념하고 있음을 보여준다. 이러한 스캠의 만연과 전 세계적으로 추정되는 750억 달러의 손실은 투자자를 보호하고 핀테크 생태계의 무결성을 유지하기 위한 대중 인식 향상, 암호화폐 플랫폼의 강력한 사기 방지 조치, 강화된 국제 법 집행 협력의 지속적인 필요성을 강조한다.
Sep 17 2025, 14:43
Kraken과 Circle, 스테이블코인 접근성 확대, EURC 통합 및 USDC 유동성 강화
암호화폐 거래소 Kraken과 스테이블코인 발행사 Circle이 USDC 유동성을 심화하고 EURC 지원을 도입하기 위해 파트너십을 맺었으며, 이는 규제된 디지털 자산 및 시장 인프라에 대한 신뢰도 증가를 나타냅니다. 요약 암호화폐 거래소 Kraken은 글로벌 금융 기술 기업이자 스테이블코인 시장 리더인 Circle Internet Group, Inc.와 파트너십을 맺고 Kraken 플랫폼에서 USDC 및 EURC 스테이블코인의 접근성과 유용성을 확대했습니다. 이번 협력은 고객에게 USDC 거래에 대한 유동성 증대와 전환 수수료 절감 혜택을 제공하는 동시에, Circle의 유로화 연동 스테이블코인인 EURC를 Kraken의 서비스에 도입하는 것을 목표로 합니다. 이 이니셔티브는 규제된 스테이블코인을 더 광범위한 금융 시스템에 통합하고 시장 인프라를 강화하려는 업계의 성장 추세를 강조합니다. 이벤트 상세 이번 협약 조건에 따라 Kraken 고객은 USDC 거래 시 향상된 유동성과 절감된 수수료의 혜택을 받게 됩니다. 파트너십의 핵심 측면은 Circle의 완전 담보 유로 스테이블코인인 EURC의 통합으로, Kraken의 유럽 통화 옵션을 확장합니다. Circle은 이러한 확장된 서비스를 촉진하기 위해 필수적인 스테이블코인 인프라 지원을 제공할 것입니다. 양사는 Kraken 플랫폼 전반에 걸쳐 스테이블코인 배포를 위한 추가 애플리케이션을 개발할 계획을 밝혔으며, 구체적인 제품 세부 정보는 향후 몇 달 내에 발표될 예정입니다. Kraken 소비자 비즈니스 글로벌 책임자인 Mark Greenberg는 "스테이블코인은 암호화폐의 원래 아키텍처와 가장 잘 부합하는 금융 계층입니다. 허가 없이, 프로그래밍 가능하며, 기본적으로 전 세계적입니다."라고 말했습니다. 마찬가지로, Circle 최고사업책임자 Kash Razzaghi는 이번 파트너십이 Kraken 사용자 기반 전반에 걸쳐 스테이블코인 접근성을 확장함으로써 "온체인 금융을 위한 새로운 기회를 창출"하는 것을 목표로 한다고 언급했습니다. Kraken은 2017년부터 스테이블코인 거래를 제공해 왔으며 전 세계적으로 1,500만 명 이상의 사용자에게 서비스를 제공합니다. 시장 영향 이번 파트너십은 Kraken의 선도적인 스테이블코인 유동성 제공업체로서의 입지를 강화하고, 더 낮은 비용과 USDC 및 EURC에 대한 더 큰 접근성을 제공함으로써 사용자들의 거래 경험을 향상시킵니다. 더 넓은 암호화폐 생태계에 있어서, 이번 협력은 규제된 스테이블코인과 디지털 금융의 기반 인프라 역할을 할 잠재력에 대한 신뢰 증가를 의미합니다. Kraken에 EURC가 도입되면서 특히 유럽에서 유로화 기반 디지털 자산에 대한 글로벌 수요를 더욱 충족시키고, 잠재적으로 새로운 기관 및 소매 채택을 유치할 수 있습니다. 이러한 전략적 파트너십은 스테이블코인을 핵심 금융 인프라로 전환하여 국경 간 결제를 가능하게 하고 기관 채택을 가속화하고 있습니다. 광범위한 맥락 Kraken에 USDC와 EURC가 통합되는 것은 스테이블코인 시장에서 관찰된 상당한 성장과 일치합니다. 2024년 초 약 1,380억 달러였던 스테이블코인 총 공급량은 2025년 9월까지 2,980억 달러 이상으로 급증하여 거의 두 배 증가했습니다. 거래량 또한 상당한 성장을 보였으며, 2024년에는 놀라운 27.6조 달러에 달하여 Visa와 Mastercard의 합산 거래량을 7.68% 초과했습니다. 이러한 모멘텀은 2025년에도 이어져 1분기에 66% 급증했으며, 월별 거래량은 2024년 2월 1.9조 달러에서 2025년 2월 4.1조 달러로 증가하며 전년 대비 115%의 상당한 성장을 경험했습니다. USDC의 유통 공급량은 2025년 3분기에 317억 토큰에 달했으며, EURC는 2025년 6월까지 거의 90%의 월별 성장을 경험하여 75억 달러에 도달했습니다. 스테이블코인 유틸리티의 이러한 확장은 2025년 7월 18일 미국 스테이블코인 국가 혁신 지도 및 설립 법안(GENIUS Act) 서명과 같이 다양한 관할권에서 규제 명확성이 증가하면서 지지됩니다. 이러한 프레임워크는 더 큰 신뢰와 채택을 촉진하여 스테이블코인을 주류 금융 서비스 및 국경 간 결제에 더 많이 통합할 수 있는 길을 닦고 있습니다. 특히 신흥 시장에서는 스테이블코인이 전통적인 시스템을 우회하여 급여 및 송금에 사용됩니다. 스테이블코인의 진화는 투기적 자산에서 글로벌 금융의 필수적인 구성 요소로 전환되고 있으며, Mastercard 및 Visa와 같은 주요 결제 시스템도 실시간 결제를 가속화하고 레거시 및 블록체인 네트워크를 연결하기 위해 EURC 및 USDC를 통합하고 있습니다.
Sep 17 2025, 14:14
CME 그룹, 2025년 10월 13일 Solana 및 XRP 선물 및 옵션 출시 예정
CME 그룹은 규제 검토를 거쳐 2025년 10월 13일 Solana 및 XRP 선물 및 옵션을 출시할 계획을 발표했으며, 이는 이러한 디지털 자산에 대한 기관 접근이 확대되고 시장 수요가 증가하고 있음을 시사합니다. 요약 선도적인 파생상품 시장인 CME 그룹은 규제 승인을 조건으로 2025년 10월 13일에 솔라나(SOL) 및 XRP 선물 옵션을 도입할 예정입니다. 이러한 발전은 규제된 암호화폐 파생상품의 중요한 확장을 의미하며, 기관 및 숙련된 투자자에게 이 두 디지털 자산에 대한 노출 관리 및 가격 발견을 위한 새로운 도구를 제공합니다. 이러한 움직임은 비트코인과 이더리움을 넘어선 광범위한 암호화폐 시장의 제도화가 증가하고 있음을 강조합니다. 세부 사항 2025년 9월 17일, CME 그룹은 솔라나 및 XRP 선물 옵션을 출시할 의사를 발표했습니다. 새로운 상품은 일별, 월별 및 분기별 만기일을 가진 SOL, 마이크로 SOL, XRP 및 마이크로 XRP 선물 옵션을 포함할 것입니다. 이러한 확장은 CME 그룹의 기존 솔라나 및 XRP 선물 상품의 성공과 유동성을 기반으로 합니다. CME 그룹의 암호화폐 상품 글로벌 책임자인 Giovanni Vicioso는 "이러한 옵션 계약의 출시는 당사의 솔라나 및 XRP 선물 제품군 전반에서 우리가 목격한 상당한 성장과 유동성 증가를 바탕으로 합니다."라고 말했습니다. 금융 메커니즘 이러한 옵션 계약의 도입은 시장 참여자에게 솔라나 및 XRP에 대한 노출을 관리할 수 있는 향상된 유연성을 제공할 것입니다. 마이크로 SOL 및 마이크로 XRP 선물은 더 작은 계약 규모(예: 마이크로 계약의 경우 2,500 XRP)를 나타내며, 더 광범위한 적극적인 거래자에게 접근성을 확대하는 것을 목표로 합니다. CME 그룹의 기존 솔라나 선물은 상당한 활동을 보였으며, 540,000개 이상의 계약에 도달했고 명목 가치는 223억 달러에 달했습니다. 마찬가지로 XRP 선물은 370,000개 이상의 계약을 넘어섰으며, 명목 가치는 162억 달러를 나타냅니다. CME XRP 선물 시장은 상당한 성장을 경험했으며, 2025년 8월까지 미결제약정은 90억 2천만 달러에 달하여 전월 대비 1,100% 증가했습니다. 2025년 8월까지 글로벌 XRP 파생상품 미결제약정은 75억 달러에 달했으며, 옵션 거래량은 32% 급증했고 미결제약정은 45% 증가했습니다. 이러한 성장은 헤지펀드, 자산 관리자 및 기업 재무 부서가 국경 간 결제 비용 헤징 및 포트폴리오 다각화를 위해 이러한 상품을 활용한 결과입니다. 사업 전략 및 시장 포지셔닝 CME 그룹이 솔라나 및 XRP 옵션을 포함하는 전략적 움직임은 비트코인과 이더리움을 넘어선 보다 다양한 디지털 자산에 대한 노출에 대한 시장 수요를 반영합니다. DRW의 Cumberland 옵션 트레이딩 책임자인 Roman Makarov는 이번 출시가 "비트코인과 이더리움이라는 주요 자산을 넘어선 움직임의 최신 사례이며, 더 광범위한 제품에 대한 노출을 원하는 시장의 지속적인 수요를 보여줍니다"라고 언급했습니다. 이러한 이니셔티브는 미국 암호화폐 파생상품 시장의 진화하는 규제 환경과 일치하며, 이 시장에서는 상품선물거래위원회(CFTC)와 증권거래위원회(SEC)가 규제 프레임워크를 확정하고 있습니다. 2025년에 통과된 CLARITY 법안은 디지털 자산을 분류했으며, "디지털 상품"은 CFTC 감독 하에 놓여 CME와 같은 거래소가 SEC 개입 없이 상품을 확장할 수 있도록 합니다. 2025년 8월에 시작된 CFTC의 "상장 현물 암호화폐 거래 이니셔티브"는 암호화폐 파생상품을 주류 자산 클래스로 더욱 합법화합니다. 광범위한 시장 영향 CME 그룹의 솔라나 및 XRP 옵션 출시는 암호화폐가 전통 금융 시장에 더욱 통합되고 있음을 의미합니다. 이러한 확장은 SOL 및 XRP의 유동성 및 가격 발견을 향상시켜 광범위한 디지털 자산 생태계에 추가 기관 자본을 유치할 수 있을 것으로 예상됩니다. FalconX의 글로벌 시장 공동 책임자인 Joshua Lim이 지적했듯이, 규제된 헤징 도구의 가용성은 위험 관리에 매우 중요합니다. 특히 디지털 자산 재무의 증가와 함께 "디지털 자산 재무 및 암호화폐에 대한 기타 접근 수단의 증가는 솔라나 및 XRP에 대한 기관 헤징 도구의 필요성을 가속화했을 뿐입니다." 이러한 발전은 현물 비트코인 및 이더리움 ETF의 영향과 유사하며, 이들은 암호화폐 공간에 수십억 달러의 기관 자본을 가져왔고 전통 금융 내에서 이러한 자산을 명확하게 합법화했습니다. 예를 들어, 현물 비트코인 ETF는 2025년 1분기에 500억 달러 이상의 기관 자금을 유치했으며, 이더리움 ETF는 2025년 8월까지 38억 7천만 달러의 순유입을 기록했습니다. 이러한 추세는 지속적인 기관 신뢰와 더 광범위한 디지털 자산에 대한 수요의 강력하고 자기 강화적인 순환을 시사합니다. 전문가 논평 업계 리더들은 CME 그룹 확장의 전략적 중요성을 강조했습니다. CME 그룹의 Giovanni Vicioso는 새로운 옵션의 기반으로서 기존 솔라나 및 XRP 선물의 성장과 유동성을 강조했습니다. Cumberland의 Roman Makarov는 다양한 암호화폐 제품에 대한 지속적인 시장 수요를 언급했습니다. FalconX의 Joshua Lim은 디지털 자산 재무 및 접근 수단의 확산으로 인한 기관 헤징 도구의 중요한 필요성을 강조했습니다. 이러한 관점은 총체적으로 광범위하고 규제된 디지털 자산 투자 및 위험 관리 솔루션을 모색하는 성숙한 시장을 나타냅니다.