Bithumb、2,460万ドルの過去最高額の罰金にもかかわらずCEO再任を推進

Bithumb、665万件の違反で過去最高の2,460万ドルの罰金

韓国金融情報分析院（FIU）は、暗号資産取引所Bithumbに対し、広範なコンプライアンス違反を理由に過去最高の368億ウォン（2,460万ドル）の罰金を科しました。この罰金は、2024年から2025年にかけて実施された現地検査で明らかになった、韓国のマネーロンダリング対策（AML）および顧客確認規則への約665万件の違反に起因するものです。違反には、顧客の身元確認の失敗が355万件、取引所が法律で義務付けられた取引のブロックを怠った事例が304万件含まれていました。

韓国の仮想資産取引所に課された史上最高額の罰金に加え、規制当局は新規ユーザーに対する6か月間の部分的サービス停止を命じました。制裁には人事処分も含まれており、Bithumbのイ・ジェウォンCEOは正式な譴責警告を受け、同取引所の最高報告責任者は6か月間の停職処分となりました。この措置は、以前ライバルであるUpbitが同様のコンプライアンス上の不備で2025年に352億ウォンの罰金を科されたことと同様に、広範な規制強化を浮き彫りにしています。

大規模なビットコインの不具合にもかかわらずCEO再任投票が進行

厳しい規制措置にもかかわらず、Bithumbは3月31日の会議で、株主に対しイ・ジェウォンCEOをさらに2年間の任期で再任するよう求める予定です。リーダーシップを巡る論争は、最近の重大な運用上の過失によってさらに複雑化しています。プロモーションイベント中に、Bithumbのスタッフが支払い単位を韓国ウォン（KRW）ではなく誤ってビットコイン（BTC）に設定し、誤ってユーザー1人あたり最大2,000 BTC（当時数千億ウォン相当）を配布してしまいました。

このエラーはプラットフォームでのフラッシュクラッシュを引き起こし、ビットコイン価格が広範な市場と比較して10%以上急落した後、回復しました。Bithumbは、この事件による顧客損失はなかったと述べていますが、現在のリーダーシップの下での取引所の内部統制における重大な弱点を露呈させました。このような規制上および運用上の失敗に直面しながらもCEOを続投させようとする動きは、同社の経営陣とコンプライアンス義務との間の潜在的な衝突を示唆しています。

韓国の暗号資産市場は規制圧力が激化

Bithumbに対する罰則は、韓国当局が国内のデジタル資産市場に対する監督を強化するための協調的な取り組みの一環です。現地検査は、国内の5大取引所であるUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを対象に実施されました。この体系的な調査は、規制当局が市場の信頼維持に不可欠であると見なしているAMLおよびKYCの不備に対して低い許容度を示していることを表しています。

規制上の逆風にもかかわらず、市場データは国内需要が依然として強いことを示しています。Bithumbは24時間で約7億2,400万ドルの取引量を記録しており、韓国ウォン建ての取引ペアがその活動の92%以上を占めています。XRP/KRWやBTC/KRWを含む同取引所の主要ペアは、個人投資家と機関投資家の継続的な参加を浮き彫りにしています。しかし、継続的な調査と運営停止は、ユーザーの信頼を損ない、競争の激しい市場における競合他社に取引量が流れる可能性があります。