Bithumb frappé d'une amende de 24,6 millions de dollars pour 6,65 millions d'infractions AML
L'Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud a infligé une amende de 36,8 milliards de wons (environ 24,6 millions de dollars) à la bourse de cryptomonnaies Bithumb pour des défaillances systémiques dans ses contrôles anti-blanchiment d'argent. La sanction vise à remédier à environ 6,65 millions d'infractions distinctes découvertes lors d'inspections sur place. Ces violations incluent 3,55 millions de cas de non-réalisation des vérifications d'identité client (KYC) requises et 3,04 millions de cas où la bourse n'a pas correctement bloqué les transactions restreintes.
En plus de l'amende financière, la FIU a ordonné une suspension partielle des opérations commerciales de Bithumb pendant six mois. Le régulateur a également agi contre le personnel clé, délivrant une réprimande officielle au directeur général de Bithumb et suspendant le responsable des rapports de la bourse pendant six mois. Cette action disciplinaire découle d'une vaste enquête menée entre 2024 et 2025 sur les cinq plus grandes bourses de cryptomonnaies du pays.
La répression s'intensifie alors que l'amende reflète celle d'Upbit
L'action coercitive contre Bithumb démontre une campagne réglementaire constante et croissante en Corée du Sud. L'amende est comparable en ampleur à l'amende de 35,2 milliards de wons et à la suspension partielle de trois mois infligées à Dunamu, l'opérateur de la principale bourse Upbit, l'année précédente pour des lacunes de conformité similaires. D'autres plateformes ont également été examinées, la bourse rivale Korbit ayant reçu une amende de 2,73 milliards de wons et des avertissements institutionnels.
Le balayage réglementaire cible les violations de la loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiées, qui impose une conformité stricte aux fournisseurs de services d'actifs virtuels. Les actions contre des acteurs majeurs comme Bithumb et Upbit établissent un précédent clair, signalant que les régulateurs s'engagent à appliquer des protocoles AML et KYC robustes sur le marché national des cryptomonnaies. Cette surveillance accrue devrait augmenter les coûts d'exploitation et les charges de conformité pour toutes les bourses régionales.
La suspension partielle limite les nouveaux utilisateurs alors que les problèmes opérationnels s'accumulent
La suspension de six mois cible spécifiquement les nouveaux clients, qui seront empêchés de transférer des actifs numériques hors de la plateforme. Bithumb a clarifié que les services pour les clients existants, y compris le trading, les dépôts et les retraits, se poursuivront sans interruption. Bien que la bourse ait déclaré que les sanctions étaient en phase de pré-notification et soumises à un examen final, les mesures soulignent des risques opérationnels significatifs.
Cette sanction réglementaire aggrave les défis récents de Bithumb. Cette action fait suite à une erreur opérationnelle très médiatisée au cours de laquelle la bourse a crédité par erreur certains utilisateurs de grandes quantités de Bitcoin lors d'un événement promotionnel. La combinaison des sanctions réglementaires et des erreurs opérationnelles pourrait avoir un impact sur la confiance des utilisateurs et sur la capacité de la bourse à attirer de nouveaux clients dans un marché concurrentiel.
Edgen Crypto·Mar 16 2026, 14:07