코인 고래, 도난당한 5,500만 달러 상당 DAI 반환 거부로 코인베이스 제소

푸에르토리코에 본拠를 둔 한 암호화폐 투자자가 2024년 피싱 공격 이후 자신의 플랫폼으로 추적된 약 5,500만 달러 상당의 도난당한 스테이블코인을 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc.)이 억류하고 있다며 소송을 제기했습니다.

샌프란시스코 연방법원에 제출된 이 소송에 따르면, 코인베이스는 도난당한 자산을 성공적으로 동결했음에도 불구하고 직접적인 법원 명령 없이는 1년 넘게 피해자에게 반환하기를 거부하고 있습니다. "D.B."로만 식별된 원고는 해당 거래소가 자금을 보유함으로써 부당 이득을 취하고 있다고 주장합니다. 이번 사건은 도난 자산이 성공적으로 확인된 경우에도 중앙화 거래소와 암호화폐 절도 피해자 사이에 지속되는 마찰을 잘 보여줍니다.

이 법적 분쟁은 2024년 8월 20일, 원고가 악성 링크를 클릭하여 5,500만 달러 이상의 DAI 스테이블코인을 잃은 해킹 사건에서 비롯되었습니다. 소장에 따르면, 해당 링크는 합법적인 DeFi 도구인 DefiSaver.com을 모방했지만 ".app"으로 끝났으며, 이는 "Inferno Drainer" 악성코드에 의해 제어되는 사이트로 사용자를 유도했습니다. 공격자들은 즉시 암호화폐 믹싱 서비스인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 통해 자금을 이동시킨 후 코인베이스 계정에 입금했습니다.

이 사건은 확인된 도난 자산을 처리하는 데 있어 거래소의 책임에 대한 중요한 법적 선례를 남길 수 있습니다. 코인베이스에 불리한 판결이 나올 경우 플랫폼들이 보다 직접적인 자금 회수 프로세스를 채택하도록 강제할 수 있는 반면, 코인베이스에 유리한 결정은 책임을 완화하기 위해 법적 명령을 요구하는 업계 관행을 강화하여 피해자들을 장기간의 불확실한 상태에 빠뜨릴 수 있습니다.

코인베이스로 이어진 추적

도난 사건 이후 원고는 온체인 조사 업체인 제로 섀도우(Zero Shadow)와 파이브 스톤즈(Five Stones)를 고용했고, 이들은 세탁된 자금을 코인베이스의 소매 계정으로 추적하는 데 성공했습니다. 소송에 따르면 2024년 12월 초까지 코인베이스는 자금 식별을 확인하고 계정을 동결했습니다.

원고는 선서 진술서와 소유권 증거를 제출했음에도 불구하고 코인베이스가 암호화폐를 반환하지 않았다고 주장합니다. 소송에는 부당 이득을 포함하여 거래소에 대한 5가지 혐의가 포함되어 있으며, 원고는 코인베이스가 동결된 자산에서 창출했을 수 있는 모든 수익의 반환을 요구하고 있습니다.

또한 소송은 "존 도(John Doe)"로 명명된 신원 미상의 해커들을 상대로 사기 및 공갈 협박을 포함한 7가지 혐의를 제기했습니다. 소장에는 도난 자금 세탁에 관여한 혐의로 우크라이나인 올렉시 올렉산드로비치 고렐리킨(Oleksiy Oleksandrovych Goreliikhin)이 피고로 적시되어 사건의 국제적 측면을 더했습니다. 이번 사건은 이더리움과 같은 체인에서 DeFi 프로토콜 사용자를 노리는 피싱 공격의 정교함을 보여주는 극명한 사례입니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.