Key Takeaways
미국과 콜롬비아 당국은 2023년부터 주로 암호화폐 거래를 통해 1억 9,000만 달러 이상의 불법 자금을 이동시킨 멕시코 할리스코 신세대 카르텔(CJNG) 연계 정교한 세탁 네트워크를 해체했습니다. 합동 작전 결과 5명이 체포되었으며, 이들은 현재 미국 인도를 앞두고 있습니다.
콜롬비아 범죄수사국(Dijín) 국장인 엘버 알폰소 사나브리아(Elver Alfonso Sanabria) 대령은 "이 그룹은 국제 카르텔, 특히 CJNG와 직접적인 유대 관계를 유지하며 클리블랜드와 마이애미 같은 도시에서 콜롬비아로 거액의 자금이 유입되도록 도왔다"고 밝혔습니다. 체포는 6개월간의 수사 끝에 보고타, 칼리, 하문디에서 이루어졌습니다.
이번 작전을 통해 현대 기술 도구와 전통적인 범죄 수법을 결합한 하이브리드 돈세탁 수법이 드러났습니다. 이 네트워크는 암호화폐 전송을 위한 디지털 지갑을 활용하는 동시에 미국과 콜롬비아 간에 현금을 운반하는 인적 운반책을 사용했습니다. 또한 자동차 및 부동산 분야에 합법적으로 설립된 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금을 유입시켜 콜롬비아 금융 시스템에 침투했습니다.
이번 적발은 초국가적 범죄 조직이 마약 밀매 수익을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 증가하고 있음을 강조합니다. 돈세탁 및 범죄 공모 혐의로 5명의 용의자를 미국으로 인도하기로 한 것은 CJNG와 같은 조직의 금융 인프라를 와해시키려는 법 집행 기관의 지속적인 의지를 보여줍니다.
수사 결과 '단스(Dans)' 또는 '고르도(Gordo)'로 알려진 콜롬비아계 미국인 요한 알베르토 구티에레스 알론소(Johan Alberto Gutiérrez Alonso)가 CJNG와의 핵심 연락책으로 확인되었습니다. 당국은 구티에레스 알론소가 메데인에서 합법적인 사업가로 행세하면서 미국으로의 코카인 선적을 조율했다고 밝혔습니다.
이 네트워크의 전략은 자금의 출처를 숨기기 위해 다각적인 접근 방식을 취했습니다. 미국 도시에서의 마약 판매 수익은 암호화폐로 전환되어 콜롬비아의 네트워크가 제어하는 디지털 지갑으로 전송되었습니다. 이후 이 자금은 합법적인 외관을 갖추기 위해 일련의 유령 회사를 통해 세탁되었습니다. 급습 과정에서 당국은 총기, 13,500달러 이상의 현금, 40여 대의 전자 기기를 압수했습니다. 또한 500만 달러 이상의 가치가 있는 27개 부동산에 대해 자산 몰수 절차가 시작되었습니다.
이번 작전은 카르텔의 암호화폐 금융 활동을 겨냥한 법 집행 기관의 광범위한 추세의 일부입니다. 로스 쿠이니스(Los Cuinis) 세탁 네트워크와의 전략적 동맹을 통해 부상한 CJNG는 정교한 재무 관리 역사를 가지고 있습니다. 사망한 CJNG 설립자 '엘 멘초(El Mencho)'의 아내 '라 헤파(La Jefa)'의 사례가 유령 회사를 통한 전통적인 돈세탁에 집중했다면, 이번 적발은 카르텔의 디지털 자산으로의 진화를 보여줍니다. 이는 미 법무부가 사기 및 불법 금융에 대한 글로벌 단속의 일환으로 최근 7억 달러 이상의 암호화 자산을 동결한 조치와 맥락을 같이 합니다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
