미 SEC, 1,600만 달러 규모의 '유령 보험' 사기 혐의로 암호화폐 창업자 기소

미국 증권거래위원회(SEC)는 자신의 토큰을 위해 존재하지 않는 10억 달러 규모의 보험 정책을 홍보하여 투자자들을 유인한 혐의로 한 암호화폐 창업자를 1,600만 달러 규모의 사기 혐의로 기소했습니다.

SEC는 4월 17일 브루클린 연방법원에 제출한 민사 소송에서 "Basile과 그의 회사들은 해당 투자가 보험 혜택을 받고 있으며... 공모 수익금이 '신탁 기금'에 투자될 것이라고 허위로 주장했다"고 밝혔습니다. SEC는 두 가지 주장 모두 사실이 아니라고 말합니다.

소장에 따르면 Donald G. Basile은 자신의 회사인 GIBF GP와 Monsoon Blockchain Corporation을 통해 2021년 3월부터 12월 사이에 Bitcoin Latinum(LTNM)이라는 토큰 판매로 약 1,600만 달러를 모금했습니다. Basile은 약속대로 토큰을 지원하는 대신 900만 달러 이상을 마이애미 콘도, 유타주 주택, 개인 신용카드 대금 및 말을 구입하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.

이 사건은 근거 없이 '보험 가입'이나 '자산 담보'와 같은 전통적인 금융 용어를 사용하는 암호화폐 프로젝트에 대한 SEC의 지속적인 단속을 강조합니다. LTNM 토큰 투자자들에게 위험은 완전히 현실화되었습니다. SEC 제출 자료에 따르면 2021년 말에 200달러까지 거래되었던 이 토큰은 현재 가치가 없습니다.

소장(SEC v. Basile, No. 1:26-cv-02293)에 따르면, 마케팅 자료와 Basile의 인터뷰에서 LTNM은 "세계 최초의 보험 가입 디지털 자산"으로 묘사되었습니다. SEC는 이 주장이 규정 D(Regulation D) 공모를 통해 적격 투자자들을 타겟팅한 홍보의 핵심이었다고 주장합니다.

또한 SEC는 Basile이 투자자들에게 공모 수익금의 80% 이상이 토큰 가치를 지원하기 위한 펀드에 투입될 것이라고 약속했다고 주장했습니다. SEC는 그가 대신 마이애미 콘도에 약 410만 달러, 유타주 파크시티 주택에 280만 달러, 개인 아메리칸 익스프레스 카드에 약 140만 달러를 전용했다고 주장합니다.

SEC는 영구적 금지 명령, 이자를 포함한 부당 이득 반환, 민사 벌금, 그리고 Basile이 상장 기업의 임원이나 이사로 재직하는 것을 금지하는 조치를 요구하고 있습니다. 혐의는 아직 법정에서 입증되지 않았습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.