핵심 요약:
블록체인 인텔리전스 기업 체이널리시스(Chainalysis)는 해운업체들이 이란에 잠재적인 통행료를 지불하기 위해 암호화폐를 사용할 경우, 미국 당국이 해당 결제를 제재 대상 정권에 대한 물적 지원으로 해석할 수 있어 상당한 제재 위험에 처할 수 있다고 경고했다.
체이널리시스의 수석 인텔리전스 분석가 케이틀린 마틴(Kaitlin Martin)은 코인텔레그래프와의 인터뷰에서 "이란 혁명수비대는 여러 관할권에서 제재를 받고 있으며 이란은 미국의 포괄적인 제재 대상이기 때문에, 그렇게 하는 것은 심각한 제재 위반 위험을 수반할 수 있다"고 말했다.
이번 경고는 이란이 주요 수로 통과에 대한 통행료를 디지털 화폐로 징수하려 한다는 보고가 있은 후에 나왔다. 암호화폐는 전통적인 금융 시스템 밖에서 작동하지만, 마틴은 암호화폐의 투명한 특성 때문에 제재 회피를 위한 나쁜 선택이 된다고 지적했다. 조사관들은 블록체인에서 자금을 추적하여 자산이 동결될 수 있는 현금화 지점까지 찾아낼 수 있다.
이 구체적인 경고는 디지털 자산 공간에서의 불법 금융에 대한 미국 정부의 광범위한 규제 단속과 궤를 같이한다. 재무부의 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)은 최근 스테이블코인 발행사가 포괄적이고 위험 기반의 AML(자금 세탁 방지) 및 제재 준수 프로그램을 시행하도록 요구하는 공동 규칙을 제안했다.
테헤란은 석유 및 무기 거래를 용이하게 하기 위해 디지털 자산, 특히 스테이블코인 사용을 확대한 것으로 알려졌다. 이는 다른 제재 국가들에서 볼 수 있는 패턴을 따른다. 예를 들어 러시아는 2022년 우크라이나 침공 이후 부과된 경제 제한에 따라 국경 간 무역을 촉진하기 위해 디지털 토큰을 사용해 왔다.
그러나 공공 블록체인의 투명성은 이러한 거래에 대한 영구적인 기록을 제공한다. 마틴은 분석업체와 정부 기관이 자금 흐름을 추적할 수 있는 능력을 강조하며 "여러 면에서 암호화폐는 실제로 전통적인 제재 회피 방법보다 추적하기가 더 쉽다"고 말했다.
제안된 FinCEN 및 OFAC 규칙은 GENIUS 법의 조항을 시행하며, 스테이블코인 발행사를 다른 금융 기관에 기대되는 준수 표준에 맞추는 것을 목표로 한다. 이 규칙은 "허가된 결제 스테이블코인 발행사"가 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 방지하기 위한 프로그램을 수립하고, 위험 평가를 실시하며, 의심스러운 활동을 보고하도록 의무화한다.
이러한 움직임은 미국 규제 당국이 암호화폐 생태계 내 불법 금융에 대한 잠재적인 허점을 적극적으로 차단하고 있음을 나타낸다. 해운업체의 경우, 이란에 대한 결제에 디지털 자산을 사용하는 것은 탐지될 확률이 높고 엄중한 처벌을 받을 수 있음을 의미하며, 이는 체이널리시스의 지침을 뒷받침한다.
이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
