새로운 체인널리시스 보고서에 따르면 2025년 온체인 자금세탁 규모가 820억 달러를 넘어섰으며, 이는 2020년 100억 달러에서 크게 증가한 수치입니다. 중국어 자금세탁 네트워크가 지배적인 세력으로 부상하여, 정교하고 분산된 서비스를 통해 상당량의 불법 자금을 처리하며 전 세계 규제 당국에 증가하는 도전 과제를 제시하고 있습니다.
블록체인 분석 회사 체인널리시스의 새로운 보고서에 따르면, 암호화폐 시장의 불법 금융 활동이 극적으로 확대되어 2025년 온체인 자금세탁 규모가 820억 달러를 넘어섰습니다. 이 수치는 2020년 추정치인 100억 달러에서 700% 이상 증가한 것입니다. 보고서는 이러한 성장이 암호화폐 유동성 증가뿐만 아니라 불법 자금의 산업적 규모의 이동을 용이하게 하는 범죄 서비스의 전문화 증가에 기인한다고 밝히고 있습니다.
중국어 자금세탁 네트워크(CMLN)는 이러한 지하 경제의 중심 축이 되었으며, 모든 알려진 불법 거래 흐름의 약 20%를 차지합니다. 체인널리시스는 2025년에 이러한 네트워크에 의해 최소 161억 달러가 처리되었으며, 이는 1,800개의 활성 지갑에 걸쳐 분산되어 있음을 추적했습니다. 이들 그룹은 범죄자와 연결하기 위한 텔레그램 기반 시장, 현금화를 위한 광범위한 자금 운반책 네트워크, 비공식 장외 거래(OTC) 브로커를 포함하는 정교한 생태계를 운영합니다. 이들의 자금 유입은 중앙화된 거래소로의 유입보다 수천 배 빠르게 성장했으며, 범죄자들은 당국에 의해 자금이 동결될 가능성이 낮은 플랫폼을 선호하고 있습니다.
이러한 발견은 암호화폐 자금세탁이 산발적인 활동에서 법 집행 압력에 빠르게 적응하는 탄력적이고 글로벌한 서비스 산업으로 진화했음을 강조합니다. 이러한 네트워크의 분산되고 강력한 특성, 특히 조정을 위한 텔레그램과 같은 메시징 앱에 대한 의존은 이들을 방해하기 어렵게 만듭니다. 투자자들에게 이러한 암호화폐 범죄의 전문화는 전 세계적으로 규제 감시가 강화될 가능성이 높다는 신호입니다. 당국은 거래소, 믹서 및 OTC 데스크에 대해 더 엄격한 규정 준수 조치를 구현하도록 압력을 강화할 가능성이 높으며, 이는 시장 유동성 및 운영에 영향을 미칠 수 있습니다.