Cinkciarz CEO, 5,000만 달러 규모 폴란드 핀테크 사기 혐의로 미국에서 체포

파산한 폴란드 온라인 환전소 Cinkciarz.pl의 CEO Marcin Pióro가 고객 손실액이 5,000만 달러 이상으로 급증한 사기 조사와 관련하여 미국에서 구금되었습니다. 미주리주 크리스천 카운티에서 발생한 이번 체포는 인터폴 적색 수배를 포함한 국제 수배의 결실입니다.

포즈난 지역 검찰청은 성명을 통해 "조직적인 범죄 집단 관리 및 대규모 사기 혐의를 받고 있는 Marcin P.의 구금을 확인한다"며 미국 법원의 인도 절차 결정을 기다리고 있다고 밝혔습니다. Pióro는 폴란드에서 사기 및 자금 세탁 혐의로 수배 중이었습니다.

폴란드 당국에 따르면 이번 조사에서 자금을 잃은 고객은 5,000명 이상으로 확인되었으며, 총 피해액은 현재 1억 8,500만 즈워티(약 5,000만 달러) 이상으로 추산됩니다. 이는 2025년 국제 영장이 발부되었을 당시의 초기 추정치인 1억 1,200만 즈워티에서 크게 증가한 수치입니다. 폴란드에서 유죄 판결을 받을 경우 Pióro는 최대 25년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 이번 사건은 또한 수사관들이 회사의 재무 상태를 파악하는 과정에서 확인된 해당 경영진의 비트코인 492개 보유 사실에 대해서도 정밀 조사를 진행하고 있습니다.

인도 절차는 현재 미국 법원 시스템의 손에 달려 있으며, 이의가 제기될 경우 수개월이 걸릴 수 있습니다. 폴란드 내 Cinkciarz.pl 파산 절차에 등록된 약 8,000명의 채권자들에게 이번 체포는 중대한 진전이지만, 자금의 신속한 회수를 보장하지는 않습니다.

핀테크의 총아에서 붕괴까지

Cinkciarz.pl과 그 자회사 Conotoxia에 대한 조사는 2024년 10월 2일 폴란드 금융감독청(KNF)이 Conotoxia의 결제 서비스 제공 라이선스를 취소하면서 본격화되었습니다. 당시 고객들은 환전을 위해 예치한 자금이 반환되지 않는다는 보고를 수개월째 해오던 상황이었습니다.

인도 요청을 뒷받침하는 법원 문서에 따르면, 고객의 돈은 고객을 위해 보관되지 않고 대신 Conotoxia Holding 그룹 내의 다른 회사들을 지원하거나 휴가 및 사치품을 포함한 Pióro의 개인 비용으로 사용된 것으로 알려졌습니다. 수사에 협조하고 있는 전직 수석 회계사는 당국에 Pióro가 고객 자금을 회사가 자유롭게 사용할 수 있는 '선급금'처럼 취급했다고 증언했습니다.

국제 수배

2024년 10월 KNF의 조치 이후, 검찰은 Pióro가 자신의 미국 개인 은행 계좌로 24만 1,000달러를 송금하는 등 회사 및 개인 자산을 이전했다고 주장했습니다. 연방 소장에 따르면 그는 같은 달 폴란드를 탈출하여 2025년 1월 4일 취리히를 거쳐 미국으로 입국했습니다.

2025년 3월 Pióro와 다른 여러 경영진에 대해 공식 기소가 이루어졌습니다. CEO가 이미 해외에 체류 중이었기에 폴란드 법원은 궐석 구금을 승인했으며, 이는 2025년 7월 국제 체포 영장과 인터폴 적색 수배로 이어졌습니다. 조사가 계속됨에 따라 전직 이사회 멤버와 수석 회계사를 포함한 다른 인물들도 폴란드에서 구금되거나 기소되었습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.