CFTC, 이란 관련 뉴스 전 8억 달러 규모 원유 거래 조사

월스트리트저널(WSJ)은 화요일 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 지난 3월 도널드 트럼프 전 대통령이 테헤란 공습을 연기하기 직전에 발생한 원유 선물 거래 급증을 조사하고 있다고 보도했습니다. 이번 조사는 트레이더들이 민감한 지형학적 정보를 이용해 금융 시장에서 수익을 챙기고 있다는 우려를 가중시키고 있습니다.

블록체인 분석업체 버블맵스(Bubblemaps)의 공동 창립자이자 CEO인 니콜라스 바이만(Nicolas Vaiman)은 CBS 뉴스와의 인터뷰에서 별도의 의심스러운 거래 세트와 관련해 "이것은 우리가 지금까지 폴리마켓(Polymarket)에서 발견한 가장 황당한 패턴일 것"이라며 "운만으로는 그 수치들을 설명할 수 없다"고 말했습니다.

저널에 따르면 CFTC는 이번 조사의 일환으로 최소 3개 회사에 관심을 두고 있습니다. 조사는 공식 발표 직전에 이루어진 약 8억 달러 규모의 일련의 거래를 검토하고 있습니다. 이 조사는 블록체인 수사관들이 예측 시장 폴리마켓에서 이란 갈등의 주요 전개를 정확히 예측해 베팅의 98%를 맞히고 240만 달러 이상의 순이익을 올린 9개의 익명 계정 네트워크를 적발한 또 다른 사건과 병행되고 있습니다.

이러한 폭로는 전직 CFTC 변호사가 "새로운 종류의 내부자 거래"라고 묘사한 현상을 강조합니다. 군사적 또는 정치적 결정에 대한 사전 지식을 가진 개인이 그 결과에 대해 고도의 레버리지 베팅을 할 수 있다는 것입니다. 수사관들은 금융 사기를 넘어, 적대국들이 정부의 미발표 행동에 대한 전략적 신호를 포착하기 위해 베팅 시장을 감시할 수 있어 국가 안보 위험을 초래할 수 있다고 우려합니다.

의심스러운 거래 패턴은 원유 시장을 넘어 확장됩니다. 블록체인 분석업체 버블맵스는 지난 2월 미국의 이란 첫 공습 며칠 전에 생성된 폴리마켓의 익명 계정 9개를 확인했습니다. 이 계정들은 미국의 군사 행동 타이밍, 핵심 이란 지도자의 제거 보고, 임시 휴전 등을 정확히 예측했으며 80회 이상의 거래에서 거의 손실을 보지 않았습니다.

이는 미국 육군 상사가 기밀 정보를 이용해 다른 국제 분쟁에 베팅하여 40만 달러 이상의 수익을 올린 혐의로 연방 기소된 사건에 뒤이은 것입니다. 예측 시장은 모든 거래가 공개되는 공용 블록체인에서 운영되지만, 트레이더의 신원은 종종 익명으로 유지되어 규제 당국에 도전 과제가 되고 있습니다.

폴리마켓은 성명을 통해 광범위한 시장 감시 시스템을 갖추고 있으며 의심스러운 활동이 감지될 때 법 집행 기관과 협력하고 있다고 밝혔으며, 최근의 기소를 자사 시스템이 작동한다는 증거로 제시했습니다. 그러나 지형학적 사건과 실물 화폐 베팅 시장의 결합은 시장의 건전성을 보장해야 하는 규제 당국에 새로운 과제를 안겨주고 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.