바이낸스, 미국의 제재에도 불구하고 이란 금융인을 위해 8억 5,000만 달러 처리

5월 21일 보고서에 따르면 제재 대상인 이란 금융인이 바이낸스를 통해 비밀리에 8억 5,000만 달러를 이동시켰으며, 이로 인해 세계 최대 암호화폐 거래소에 대한 규제 압력이 가중되고 있습니다. 자칭 '반제재' 운영자인 바바크 잔자니가 주도한 이 활동은 월스트리트 저널이 입수해 보도한 바이낸스 내부 컴플라이언스 보고서에 자세히 기록되어 있습니다.

잔자니의 네트워크는 2년 동안 자금을 처리했으며, 주로 제재 회피 혐의로 플래그가 지정된 후에도 최소 15개월 동안 활성 상태를 유지한 단일 계정을 통해 이루어졌습니다. 이 보고서는 지난 4월 24일 미국 재무부와 테더가 이란과 연계된 지갑에서 3억 4,400만 달러 상당의 USDT 스테이블코인을 동결한 데 따른 것입니다.

이러한 폭로는 바이낸스의 법적 리스크를 심화시키고 지정학적 문제와 암호화폐 규제 간의 커지는 연결고리를 강조합니다. 투자자들에게는 제재 집행에 대한 중앙 집중식 플랫폼의 취약성을 시사하며, 이는 즉각적인 자산 동결과 시장 전반의 컴플라이언스 부담 증가로 이어질 수 있습니다.

내부 경고에도 불구하고 운영된 잔자니 네트워크

저널의 보고서에 따르면 잔자니의 네트워크에는 자매, 연인, 회사 이사가 운영하는 계정이 포함되어 있었으며 모두 동일한 기기에서 접속된 것으로 나타나 심각한 컴플라이언스 실패를 지적했습니다. 바이낸스 자체 조사관들은 이 패턴을 미국 제재를 회피하려는 조직적인 시도의 명백한 증거로 분류했습니다. 이러한 내부 경고에도 불구하고 메인 계정은 계속 운영되었습니다.

이 사건은 이란 기업들이 전통적인 금융 시스템을 우회하기 위해 디지털 자산을 사용하는 광범위한 패턴의 일부입니다. 2025년 말까지 이란의 암호화폐 생태계는 연간 거래량이 약 78억 달러 규모로 성장하여 국제 규제 당국의 주요 관심사가 되었습니다. 바이낸스는 성명을 통해 "불법 활동에 대해 무관용 원칙"을 고수하고 있으며 컴플라이언스 프로토콜 강화를 위해 노력해 왔다고 밝혔습니다.

미-이란 긴장의 중심에 선 암호화폐

바이낸스 폭로는 취약한 휴전 협상이 진행 중인 미-이란 관계의 임박한 시점에 나왔습니다. 암호화폐 사용은 논쟁의 중심이 되었습니다. 이란은 달러 기반 금융 시스템을 우회하기 위해 호르무즈 해협의 유조선 통행료를 암호화폐로 징수하겠다고 공개적으로 제안했습니다.

이는 미국 당국의 공격적인 대응을 촉발했습니다. 지난 4월 이란 연계 USDT 3억 4,400만 달러를 동결한 것은 현재까지 가장 큰 규모의 조치 중 하나입니다. 암호화폐 시장의 경우 이 상황은 복잡한 역학 관계를 형성합니다. 비트코인 가격은 미-이란 협상 소식에 민감하게 반응하며 지정학적 리스크를 낮출 수 있는 평화 협정 징후에 반등했습니다. 그러나 동일한 위기가 규제 단속을 주도하여 거래소와 의도치 않게 제재 자금과 상호작용할 수 있는 투자자들의 리스크를 높이고 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.